سيحاكم القسم الأول لمحكمة مقاطعة سيوداد ريال رجلًا --PVGG- ، مديرًا محترفًا ، وزوجته -MARHP- وابنته البالغة -MAGRH- المتهمين اعتبارًا من يوم الثلاثاء 13 إلى 16 ديسمبر بارتكاب جريمة مستمرة تتعلق بالاحتيال المشدد ، بعد التعاقد على منتجات مالية وهمية بمبلغ يقارب مليون يورو لنحو ثلاثين عميلاً.
يطلب المدعي العام حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف على PVGG كمؤلف وأربع سنوات وثلاثة أشهر لـ MARHP و MAGRH ، كمتعاونين ضروريين. يجب على الثلاثة تعويض كل من العملاء الذين تعاقدوا معهم على الخدمات الوهمية ، بمبلغ إجمالي يتجاوز مليون يورو.
كما ورد في البيان ، فإن المدعى عليه ، PVGG ، خبير اقتصادي من حيث المهنة ، بعد أن قام بوظائف مختلفة تتعلق بمهنته ، كرس نفسه في السنوات الأخيرة للعمل في وكالته 'Perkapital' ، الواقعة في بلدة Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) كوكيل حصري لشركة التأمين Helvetia من 7 نوفمبر 2012 إلى 23 فبراير 2016.
قامت زوجته ، المدعى عليه ، وزارة الفلاحة ، بمهام في الوكالة المذكورة ، بصفتها وكيلًا متعاونًا مع أحد البنوك ، وتحديداً حتى عام 2010 ، وابنتهما ، المدعى عليها ، MAGRH
جنبا إلى جنب مع والده ، عمل MAGRH في الوكالة ، كمساعد خارجي لوكالة الوسيط "Amsur SA" وكوسيط في إدارة شؤون الشرطة لشركة التأمين "Seguros Santa Lucía" ، ولكن مع إمكانية الوصول إلى جميع الوثائق ذات الصلة.الجهود التي بذلها والدها ، واسع المعرفة والمشاركة ، مثل والدتها.
ضمن مهام إدارة وجذب عملاء الادخار للتجار الذين تعهدوا بتقديم خدماتهم لهم ، والاستفادة من السمعة الاجتماعية الجيدة التي كانت تتمتع بها الأسرة في البلدة ، والمحمية بالتغطية القانونية التي توفرها الأكواخ التجارية ، فإن المتهمين لديهم نية واضحة للحصول على منفعة ميراثية غير مشروعة ، وسياسات تعاقدية محاكية ومنتجات مالية من مكتنزين من القطاع الخاص ، أو تقديم منتجات غير موجودة ، أو مربحة للغاية بمعدلات فائدة تتراوح بين 4٪ أو 5٪ ، أو إنقاذ المنتجات المتعاقد عليها فعليًا بشكل غير قانوني لمنفعة خاصة.
تبدأ المحاكمة ضد شركات التأمين "Helvetia Compañía Suiza SA de Seguros y Reaseguros" و "Santa Lucía Compañía de Seguros y Reaseguros SA" وشركة "Amsur S.A". استخدم المدعى عليهم أشكال الكيانات "Helvetia" أو "Seguros Santa Lucía" أو "Banco Popular" أو التظاهر بأنهم وكيل مالي لـ "Santa Lucía" أو "Helvetia" أو BBVA ، لتسهيل المعاملات.
