قامت الشرطة الوطنية ، في عملية مشتركة مع جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة (الولايات المتحدة) ، بتفكيك منظمة إجرامية دولية مقرها مدريد متخصصة في ارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت.
هناك ثمانية أشخاص اعتقلوا في إسبانيا وواحد في ميامي (فلوريدا) ، من جنسيات مختلفة ، يُزعم أنه مكرس للاحتيال على الشركات والمواطنين الأمريكيين.
فتحت الشبكة أكثر من 100 حساب مصرفي في إسبانيا تلقت خلالها ، في أقل من عام ، ما يقرب من 5.000.000،XNUMX،XNUMX يورو من الضحايا.
وقد حظي التحقيق بدعم يوروجست ، وهو الأمر الذي كان حاسمًا للشرطة والسلطات القضائية في الولايات المتحدة وبنما وإسبانيا للعمل معًا. صادر العملاء أشياء ذات قيمة كبيرة ، بما في ذلك الساعات الراقية التي تبلغ قيمتها 200.000 ألف يورو ، وجمّدوا أصولًا بأكثر من نصف مليون يورو.
مسار شراء 20.000 يورو
بدأ كل شيء نتيجة شكوى قدمها معالج البطاقة بسبب الاستخدام الاحتيالي لبطاقتين من بطاقته ، تعودان إلى مواطن أمريكي ، في مؤسسة تجارية فاخرة في مدريد.
يتم الشراء "عبر الإنترنت" ، لذلك يتم إجراء الإيصال محليًا ، حيث يطالب ويحتفظ بعمليات البطاقة لاستيراد أكبر من 20.000 يورو.
بمجرد اتخاذ الخطوات الأولى ، حدد عملاء الوحدة المركزية للجرائم الإلكترونية منهجية إجرامية كاملة امتدت إلى بلدان مختلفة وضحايا متعددين ، والتي ، بالإضافة إلى ذلك ، أنتجت ملايين اليورو من عمليات الاحتيال.
"التصيد الاحتيالي" و "الاحتيال"
أكدت التحقيقات أنه في المرحلة الأولى ، استخدم الباحثون تقنيات الهندسة الاجتماعية و "التصيد الاحتيالي" و "التصيد الاحتيالي" لجمع بيانات حساسة من الضحايا المحتملين والأفراد والشركات في أمريكا الشمالية المتعلقة بأصولهم المالية.
بعد ذلك ، قاموا بالاتصال هاتفياً ("التصيد الصوتي") لإخفاء المكالمات ("الانتحال") للحصول على بقية المعلومات اللازمة لتحقيق عمليات شراء عبر الإنترنت أو إجراء تحويلات من حسابات الضحايا إلى حسابات أخرى تسيطر عليها المنظمة من إسبانيا.
في بعض الأحيان ، سيكون قادرًا على اكتشاف مثل هذه الحالات ، بحيث يتفاعل المحتال في وقت واحد مع الضحية ومع كيانه المالي في أمريكا الشمالية لإحضار مفاتيح التحقق والتفويض الخاصة بالمعاملات الضرورية لتنفيذ العمليات.
مع تقدم التحقيق ، حدد العملاء قائد المنظمة الإجرامية والشخص الرئيسي الذي تم التحقيق معه. تم شراؤه من مواطن نيكاراغوي ، ليس له جذور في إسبانيا ووصل مؤخرًا إلى بلدنا من بنما ، بمستوى معيشي مرتفع.
التحويل إلى "الأصول المشفرة"
في الحسابات المصرفية التي تم التحقق منها من قبل أولئك الذين تم التحقيق معهم - والتي تبين أنها أكثر من 100 - تلقوا ما يقرب من 5.000.000،200،7.000.000 يورو في أقل من عام ؛ على الرغم من أنه نتيجة للتعاون الشرطي الدولي ، هناك مؤشرات على أن هذه الأرقام قد تكون أعلى (تم الاحتيال على أكثر من XNUMX شركة وأفراد ، وعملية احتيال قد تتجاوز XNUMX ملايين يورو).
بمجرد دخول الأموال إلى حساباتهم ، قاموا بسحبها من أجهزة الصراف الآلي أو إرسالها إلى الخارج من خلال عمليات تحويل جديدة أو تحويلها إلى "أصول مشفرة".
كان الشخص الرئيسي الذي يخضع للتحقيق ، والذي استخدم العديد من الوثائق المزورة للتصرف بإفلات أكبر من العقاب ، هو الشخص الذي يتحكم بشكل مباشر في الحسابات المصرفية المفتوحة في إسبانيا. ومع ذلك ، لم يكن صاحبها ، حيث تم فتحها من قبل عدد من الجهات الخارجية ؛ عمل البعض معه بشكل مباشر وقام بتجنيد آخرين (لفتح حسابات "عبر الإنترنت") ، عادة بين ذوي الدخل المنخفض أو الأشخاص المعوزين.
تنقل جغرافي أكبر
في الحسابات المصرفية المفتوحة في إسبانيا ، تلقوا الأموال الاحتيالية التي سمحت لهم بالتمتع بمستوى معيشي مرتفع. وبهذا المعنى ، قاموا باستئجار سيارات فاخرة ، وكذلك فنادق ومنازل في مناطق سكنية حصرية في جميع أنحاء التراب الوطني.
أعتمد الوكلاء على تنقل جغرافي كبير لأعضاء المنظمة. اكتشفوا العديد من الرحلات التي قام بها شريك المدير الذي تم التحقيق معه وأقاربهم من الولايات المتحدة إلى مدن إسبانية مختلفة (مدريد وبرشلونة ومايوركا وإيبيزا ومالقة) من أجل القيام "بالسياحة التجارية". كما لاحظوا أنهم سافروا إلى العواصم الأوروبية الرئيسية - مثل أمستردام أو باريس أو لندن - حيث سيحصلون على منتجات الأزياء والمجوهرات عالية القيمة ويفتحون حسابات مصرفية.
إسبانيا وبنما والولايات المتحدة الأمريكية
سمح التحقيق (الذي أجراه خبراء في مكافحة الجرائم الإلكترونية من الشرطة الوطنية مع جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة من خلال مكتب الاتصال بالسفارة الأمريكية في مدريد) بالتعرف على الضحايا في الولايات المتحدة وربطهم بـ الأنشطة الإجرامية المنفذة من إسبانيا.
بالإضافة إلى ذلك ، كان دعم يوروجست حاسمًا للشرطة والسلطات القضائية في الولايات المتحدة وبنما وإسبانيا للعمل معًا وإجراء عمليات بحث متزامنة في ميامي ومدريد.
سمحت العملية بتفكيك المنظمة الإجرامية بالكامل ، مع اعتقال جميع أعضائها - ثمانية في مدريد وواحد في ميامي - ومصادرة العديد من الأشياء ذات القيمة الكبيرة.
المنتجات الفاخرة
من ناحية أخرى ، قام الوكلاء أيضًا بحظر 74 حسابًا مصرفيًا ، وتجميد الأصول بأكثر من 500.000 يورو. في العنوان المسجل ، حددوا مكانًا حيث قاموا بتخزين البضائع التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال أو من خلال الأموال من عمليات الاحتيال ، بطريقة تبدو وكأنها متجر سلع فاخرة.
نتيجة لعمليات البحث التي تم إجراؤها ، تدخل الوكلاء في 9 ساعات فاخرة (بعضها تقدر قيمته العلامات التجارية بحوالي 200.000 يورو) والعديد من المجوهرات و 44 هاتفًا محمولًا و 4 أجهزة كمبيوتر محمولة و 3 أجهزة كمبيوتر مكتبي و 3 أجهزة لوحية و 3 الشاشات بالإضافة إلى ذلك ، ستجد أيضًا حقائب من الملابس والأحذية من مختلف العلامات التجارية الفاخرة ، ووفرة من الوثائق والبطاقات المصرفية ، ومسدس الهواء المضغوط و 8 جوازات سفر ووثائق هوية مزورة.
