يتلي
لقد طلبوا قروضًا منخفضة الفائدة جدًا من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بموجب خطة Reindus (برنامج دعم الاستثمار الصناعي المنتج) ، بحيث تستفيد من أكثر من 75 بالمائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة. لكنهم لم يعيدوا تلك الأموال العامة ولم يدفعوا الفوائد ، ولم تكن الأموال مخصصة لأي استثمار صناعي. في الواقع ، تم استخدام جزء من أكثر من 20 مليون شخص تم احتيالهم لتنفيذ أعمال في منازل خاصة ، في منازل زعماء العصابة.
قامت المجموعة الثانية في سرقسطة Udef بتفكيك هذه المنظمة بعد أكثر من عامين من العمل واعتقلت 20 شخصًا ، ستة منهم في سرقسطة و 14 في مدريد ، واتهمتهم بارتكاب جرائم الانتماء إلى جماعة إجرامية ، والغش في الدعم المالي والاحتيال والخطأ الوثائقي. .
طلبت الاعتمادات العامة من الوزارة أن يقود رييس ماروتو وكالتين تعملان معًا في المقاطعتين. وجرت الاعتقالات في 10 مايو / أيار ، كما تم إجراء عمليتي دخول وتفتيش في المقر الاجتماعي للإيماءة ، حيث تدخلت الوثائق المتعلقة بالتحقيق ومواد الكمبيوتر المختلفة.
بدأ التحقيق من قبل مكتب المدعي العام لمقاطعة سرقسطة بعد شكوى من وزارة الصناعة بشأن جريمة محتملة تتعلق بالاحتيال في الدعم بسبب عدم سداد قرض Reindus بقيمة 900.000 يورو لشركة في مقاطعة سرقسطة. اكتشف الوكلاء أن لديهم شركات أخرى منتفعة من هذا النوع من القروض العامة مرتبطة بوكالتين. يترك العمدة النشاط الذي يقوم به في مدريد.
المال العام ، والإصلاحات الخاصة
مع استمرار التحقيقات تبين أن الأموال من هذه الأموال العامة لم تستخدم للغرض الذي منحت من أجله. انعكاسات تطوير الشركات ، وأنه في بعض الحالات تم استخدام تحويل تلك الأموال في إصلاحات منازل أولئك الذين تم التحقيق معهم.
لتبرير المشاريع التي كانت موضوع هذه القروض العامة أمام الوزارة ، كان لديهم سلسلة من الفواتير الصادرة عن شركات ليس لديها القدرة على تنفيذ الأعمال المنسوبة إليها ، ولا العمال ، ولا النشاط الحقيقي ، بل كانت مجرد تم إنشاء شركات وهمية لتحقيق هذه الغاية.
قادة المنظمة هم ممثلو شركة الاستشارات المالية في مدريد ، وهي شركة متخصصة في الحصول على المنح والقروض العامة ، لكن مشورتها ذهبت إلى أبعد من مجرد معالجة المساعدات العامة. قدموا بنية تحتية وهمية للشركات لدعم هذه المشاريع واستفادوا من العمولات التي حصلوا عليها بعد تحصيل القروض العامة.
شركات شل ورؤساء صوريين
وضع الأشخاص المسؤولون عن هذه الاستشارات الأشخاص الذين يثقون بهم والذين عملوا كرؤساء صوريين على رأس هذه الشركات الوهمية ، مقابل مبلغ لمجرد كونهم إداريين أو شركاء في كل شركة.
ذكرت شرطة سرقسطة بالتفصيل في مذكرة كيفية التصرف. كان المستشار مسؤولاً عن طلب المساعدة العامة من وزارة الصناعة ، وبالتالي تبرير النفقات للوزارة نفسها. كيف فعلوا ذلك؟ مع فواتير وهمية بين الشركة المستلمة للقرض والشركات الوهمية التي تستخدم كآلات دعم قديمة مثبتة بالفعل في سفن الشركة الطالبة.
كما تم تحديد القروض العامة الممنوحة للشركات التي يسيطر عليها المتهمون الرئيسيون. في هذه الحالة ، تم تحويل الشركات المستفيدة ، بعد دفع قسطين أو ثلاثة أقساط من المساعدة ، وإظهار الملاءة للوزارة ، إلى أشخاص مرتبطين وإعلان إفلاسها لاحقًا ، ولهذا السبب فإن الدين المتعاقد عليه مع الإدارات العامة لن يصبح أبدًا. فعال ، مع إلحاق ضرر جسيم بالخزينة العامة مما يترتب عليه.
إثبات الحصول على 20 مليون يورو
كشفت العملية عن مجموعة إجرامية مكرسة للحصول على وتبرير الإعانات و / أو القروض العامة ، والتي تعتبر رابطتها المشتركة ومديرها والمستفيدون من المساعدات العامة التي تم الحصول عليها في جميع أنحاء المساحة المؤقتة التي تعمل فيها هذه الشبكة ، استشارة في مدريد وآخر في سرقسطة التي تصرفت بطريقة منسقة. في المجموع ، كان من المرجح أن يتم جمع 20 مليون يورو من التمويل.
في عام 2020 ، في خضم الوباء ، حشدت خطة Reindus 424 مليون يورو ، وفقًا لمعلومات من الوزارة ، وذهب 76,7 بالمائة من هذه الأموال لمساعدة الشركات إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أوضح للأمين العام للصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة ، راؤول بلانكو ، فإن "برنامج Reindus هو أداة جيدة لدعم القطاع الصناعي ، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، لا سيما في مثل هذه اللحظة الحساسة التي نمر بها بسبب الوباء. تظهر النتائج الاهتمام الاستثماري للصناعة الإسبانية وإرادة نسيج الأعمال للانضمام إلى أهداف الحكومة لإعادة التصنيع ".
معظم الألعاب ، على الورق ، مخصصة لتحسين أو تعديل خطوط الإنتاج. في حالة التنظيم ، ذهبت التحسينات لتجميل منازلهم وتسمين جيوبهم.
