كان عمال شركة Alcoa القديمة ، التي أعيدت تسميتها لاحقًا إلى Alu Ibérica ، يشتكون منذ سنوات من وجود صيد في بيع نباتات La Coruña و Avilés. الآن ، أكدت وحدة الجرائم الاقتصادية والمالية (UDEF) التابعة للشرطة الوطنية شكوكها للمحكمة الوطنية: قام آخر مالكي مصانع إنتاج الألمنيوم هذه بإفراغ صناديق المركزين من خلال الحصول على العملات المشفرة.
كان المالكون الأخيرون قد حولوا "تحويل الأموال من الحسابات المصرفية" لسبعة مصانع "نحو سوق العملات المشفرة" ، مما يؤكد بهذه الطريقة الشكوك التي كشف عنها UDEF بالفعل في خطاب رسمي سابق ، بجمع Europa Press. خلصت التحقيقات إلى أن المحقق أنطونيو فرنانديز سيلفا الذي تم التحقيق معه ، من خلال ملف تعريف على الكمبيوتر ، بالتنسيق مع فرانسيسكو خافيير فرنانديز دي بوباديلا ومع رئيس مجموعة المخاطر ، فيكتور روبين دومينيك ، كان مسؤولاً عن تنفيذ "معاملات العملة المشفرة ، والحصول على ونقل العملة المشفرة. BTC حتى محفظة العملاء. تم استخراجه من أجهزة فرنانديز سيلفا "سلسلة من العمليات الفرعية المحددة التي أعيد بناؤها مع اكتشافاتها وكشفها في أشكال سابقة ، وتأتي للتحقق من سرقة رأس المال والأصول من مصانع إنتاج الألمنيوم وتحويلها من خلال أنشطة التشفير" ، ويجمع التقرير أن الوصول إلى EP.
حالة Alcoa
ظلت قضية Alcoa في المحكمة الوطنية لمدة ثلاث سنوات للتحقيق في الخسارة المزعومة لأصول محطتي La Coruña و Avilés. في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ، فرضت القاضية ماريا تاردون كفالة قدرها 75 مليون دولار على مديري مجموعة ريسك بسبب الاحتيال المحتمل في بيع المصانع ، أولاً إلى صندوق الاستثمار السويسري بارتر ولاحقًا إلى ريسك.
في هذا السياق ، تثبت البيانات الواردة في الرسالة الرسمية "بشكل موثوق" ، حكمًا صادرًا عن UDEF ، "أن الأموال المستخرجة من الحسابات المصرفية لـ Alu Iberica AVL و Alu Iberica LC بواسطة فيكتور روبين دومينيك وشريكته ألكسندرا كاماتشو موجهة نحو منصة Kraken Payward التي تستخدم لهذا الغرض حسابات التجسير المملوكة "لشركات مختلفة ، بما في ذلك الحسابان المذكورتان أعلاه.
يوضح تحليل العمليات الموصوفة أعلاه من قبل UDEF "كيف يتم توزيع الأموال من مصانع إنتاج الألمنيوم على حسابات الجسر لشركات المجموعة المختلفة من أجل شراء العملة المشفرة في النهاية على النظام الأساسي السابق ذكره."
"أنطونيو فرنانديز سيلفا ، بصفته عضوًا في المجموعة واتباعًا لتعليمات فرانسيسكو خافيير فرنانديز دي بوباديلا ، هو الشخص الذي اتصل بـ Kraken Payward في عدد من الشركات المختلفة للمجموعة التي تم التحقيق فيها ورفع المعاملات المالية من المصانع إلى العملات المشفرة "، يستنتج الوكلاء
تشير هذه التقارير إلى أن UDEF تم وضع علامة عليه في القضية المفتوحة منذ عام 2020 والتي يحقق فيها القاضي في وجود مخالفات مختلفة في بيع مصانع الألومنيوم في لاكورونيا وأفيليس لخرق مزعوم للاتفاقات التي تم التوصل إليها مع المالك الأولي بما في ذلك ممثلي العمال.
