المدعي العام بشأن عملية ياكير: "يمكن أن يؤثر على الأمن القومي والعالمي"

"تحقيق قد يؤثر على الأمن القومي والدولي". هكذا يصف المدعي العام لمكافحة الفساد فرناندو بيرميجو القضية التي تتابعها المحكمة الوطنية العليا لما يسمى بعملية ياكير ، والتي تركز على عشرات الأشخاص والعديد من الشركات المتهمين بالتنظيم الإجرامي وغسيل الأموال. نتيجة لجرائم السمسرة وتهريب الأسلحة ، مثل تلك التي تحملها أربع سفن دون إذن من الأمم المتحدة تم اعتراضها في أجزاء مختلفة من العالم. لقد قاموا بفضحه في أحد التقارير التي تظهر في ملخص القضية التي كان لـ ABC حق الوصول الحصري إليها. وكما أوضح ، خلال التحقيقات ، التي بدأت من خلال الشكوى المتبادلة بين المتهمين الرئيسيين الآن ، أليكسيجس ديرتشينكو وفيكتور مورينكو ، عثر المحققون على "هيكل منظم يتم فيه التمييز بين عدة مجموعات من الشركات المرتبطة بالمواطنين الأوكرانيين". واللاتفيين الذين ، كجزء من شبكة دولية غير معروفة حتى الآن ، ينخرطون في "الاتجار غير المشروع بالأسلحة". دعمها ، "هيكل شركة في الأراضي الإسبانية" ، وتحديداً في برشلونة وأليكانتي ، التي تشرب من الملاذات الضريبية "من أجل إعطاء مظهر قانوني لاقتناء الأصول من شركات الشحن التي تشحن سمك الهلبوت حيث تنقل مواد الأسلحة المتجهة إلى بلدان في الصراعات المسلحة". وبسحب هذا الخيط ، خلص إلى أن المنظمة "موجهة من أوكرانيا من قبل أشخاص مثل أوليج إتناروفيتش وسيرجي مونتسمان" ، لذا فإن مورينكو سيحتل "مستوى أعلى أو متوسطًا في إجراءات إخفاء الأموال". عندما انفجرت العملية ، كان كلاهما على الرادار ، لكن لم يتم القبض عليهما لأنهما كانا خارج إسبانيا. الآن ، المتهمون ، تم استدعاؤهم للمثول أمام القاضي لكنهم لم يأتوا للقيام بذلك. قرر المدرب إسماعيل مورينو الاتصال بهم مرة أخرى ، على الرغم من أنه لم يحدد موعدًا بعد ، وفقًا لحكم تم توقيعه في يوليو الماضي والذي كان بإمكان ABC الوصول إليه. ملخص الأخبار ذات الصلة لعملية yakir القياسية نعم السفن والدبابات والبنادق: هذه هي الطريقة التي تعمل بها شركة إيزابيل فيغا لتجارة الأسلحة في إسبانيا ، والتي ستكون وراء الشركة البريطانية التي كانت تضخ الأموال في شركة Murenko التي أنشأتها في ليفانتي ومعها تطمح إلى بناء فندق فخم في بلايا دي لوس إستوديانتيس (فيلاجويوسا) ، وهو نشاط رئيسي في التحقيق في غسيل الأموال. كلاهما شريكان في عدة تجار من أصل في أوديسا ، أوكرانيا ، المكان الذي يحدد فيه المحققون أصل هذا المجرم المفترض لتجار الأسلحة. من بين أمور أخرى بسبب الشركة التي ظهر فيها مورينكو ، فإن Tomex Teams ، والتي ترتبط بشركات Dircenko ، تخضع لسيطرة "المافيا الأوكرانية" بجواز سفر إسرائيلي فاديم ألبرين ، الذي أطلق عليه رئيس أوكرانيا فولودومير زيليسنكي علنًا لقب "البطريرك" التهريب ". من أوديسا إلى فينيستر إتناروفيتش ومونتسمان ، الذين تم اكتشافهم في اجتماعات مختلفة في إسبانيا في عام 2020 ، عندما كان التحقيق لا يزال قيد السرية ، ومكان وجودهم غير معروف ، ليسوا وحدهم الذين وافقوا على استدعاء القاضي. وقد قرر أن يستدعي كشاهد أحد معارف مورينكو الذي يسميه "شيشو" ، وهو مواطن إسباني من فينيستيري أرسل إليه صورة لسفينة محملة بالقتال. وقال تقرير الشرطة عن تلك الصورة ، التي أعيد نشرها من قبل ABC والتي تحتوي على رسالة مرفقة تحدد موقع سفينة الحاويات في مومباسا (كينيا) ، "الصورة تساوي ألف كلمة". ويرى المحققون أن "شيشو" يمكن أن تسلط الضوء على ظروف تلك السفينة لأنهم استنتجوا أنه قبل هذا التبادل كان ينبغي أن تكون هناك محادثات حول هذا الموضوع. اكتشفوا أيضًا أن شقيق "تشيشو" ، وهو أيضًا غاليسيا ، لديه شركة كانت ستحول النفقات المتعلقة بنفس السفينة. إنه في أربعة قوارب تدخلت أو تلك التي تم الإبلاغ عنها في تواريخ وأماكن مختلفة في العالم حيث وجد المحققون تهريب الأسلحة الذي ينسبون إليه مستوى المعيشة في إسبانيا لأولئك الذين تم التحقيق معهم. وبهذا المعنى ، يستشهد القاضي بمستثمر نرويجي وثلاثة مستشارين لمورينكو ، وجميعهم منخرطون في مشروعه لبناء الفندق الفاخر المذكور أعلاه ، وسيشهد هو وابنته ، وإن كان بناءً على طلبه. في أي من الحالات لا يوجد موعد حتى الآن. أخبار ذات صلة معيار نعم القاضي يرفع الأموال التي غسلتها شبكة تهريب الأسلحة إلى أوقية مليون أوقية أدريانا كابيزاس كان لديهم أسلوب حياة مرتفع وخططوا لإقامة فندق فاخر على الشاطئ وفي الوقت نفسه ، قرر تمديد المواعيد النهائية لمواصلة التحقيق ، بما يتماشى مع طلب مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في ضوء "تعقيد" هذه المسألة والحاجة إلى مزيد من الاجتهاد. ولجأت الدفاعات. في هذه الحالة المتعلقة بتمثيل Dircenko ، لأنه يقول ، "لا توجد جريمة": لا علاقة بالسفن ولا ، بالتالي ، الاتجار بالأسلحة أو غسيل الأموال. دفاعات تطالب بإغلاق القضية: "لا توجد جريمة" وقد استأنف دفاع أحد المحققين الرئيسيين ، أليكسيس ديرتشينكو ، قرار القاضي إسماعيل مورينو بتمديد التحقيق لستة أشهر أخرى. في رسالة إلى الغرفة الجنائية التي كان بإمكان ABC الوصول إليها ، انتقد أن أربع سنوات وعشرة مجلدات من العناية بعد ذلك ، فإن القضية "لا تحقق في أي عمل إجرامي ، بل تسعى إليه" ، أي أنها ستكون محتملة و وبالتالي ، غير قانوني. ويؤكد أنه في الواقع ، "لا توجد" جريمة تهريب أسلحة من شأنها أن تسمح بمزيد من التحقيق في هدف رئيسي تستند إلى حقيقة أنه ، وفقًا لما يشير إليه ، لم يكن لديرسينكو ولا مورينكو أي علاقة مع اثنين من أربعة قوارب تحمل أسلحة بدون رقابة تمنحها المحكمة الوطنية العليا في الجزء الأوسط من القضية. وفيما يتعلق بالطرف الثالث ، يذكر أن المحاكم التي اعترضت السفينة في اليونان (ميكونغ سبيريت) خلصت إلى عدم وجود جريمة.