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國家法院處理的數字貨幣詐騙案的數字已經超過 818 億歐元，該金額是由哈維爾·比奧斯卡 (Javier Biosca) 領導的犯罪組織以 Algorithms Group 公司為名片實施的，這是數百名受影響者的總金額。在幾項指控中，他們估計這些資金是從他們的捐款金額、未收到的回報和利息中被盜的。
檢察官辦公室在一封信中詳細說明了這一點，該信答復了比奧斯卡辯方的上訴，敦促亞歷杭德羅·阿巴斯卡法官重新考慮 9 月 XNUMX 日表達的立場，當時他決定繼續關押在臨時監獄，因為存在越獄和銷毀證據的風險，因為他們請求確認。
當時，公共部門表示贊成釋放，但現在，它改變了立場，並得出結論，根據法官當天的推理，由於“事實的嚴重性”，應採取預防措施被指控”——持續的欺詐、洗錢和犯罪組織犯罪——並考慮到“它具有強大的經濟能力以及與共同體和非共同體國家的關係”。
教官已決定駁回上訴，從而確認比奧斯卡目前仍將處於審前拘留狀態。
與此同時，調查仍在繼續推進，摘要中仍有一部分正在進行調查，他們尤其傾向於追踪 Biosca 處理的資金並描述其機制，先驗地類似於經典據美國廣播公司諮詢的消息人士透露，金字塔騙局。 據檢察官辦公室詳細介紹，“迄今為止造成的損失已增加至超過 818.594.308,98 歐元。”
降低比特幣估值
他解釋說，這個數字“是懷疑者在估計與被告簽訂的合同有效時進行的計算得出的，因此具有完全的法律效力，因此他們要求約定的利息。” 大多數受影響的人聚集在由 Emilia Zaballos 領導的受加密貨幣投資影響協會 (AAIC) 的代表或來自 Gran Vía Advocats 的 Juan Carlos de León 的代表之下。
在 15 月 18 日一名證人排除了這一極端情況後，檢察官似乎確實排除了 Biosca 擁有多達 10 萬枚比特幣的可能性——市場上只有 XNUMX 萬枚比特幣。
Compliant 總結道，從迄今為止進行的調查來看，Biosca 與他的妻子和兩人的兒子一樣，以及 Algoritms Group Ltd 公司“自稱是加密貨幣市場的專業經紀人，並確保他有超過5年的經驗，並表示其活動重點是為第三方進行資本投資，通過購買和出售加密貨幣來獲得回報。
“被告聲稱擁有一套複雜的算法系統，允許每分鐘進行數千次操作，用於購買和銷售不同的加密貨幣（比特幣、比特幣 Goldo、萊特幣等），並報告了非常高的利潤。 通過這種方式，被告成功抓獲了多名爭吵者，並向他們承諾每週 10% 或 20% 的利息，”信中解釋道。
它將比奧斯卡列為“該組織的領導人”，並順便指出，“一旦他從受害方收到錢，就將錢存入他指定的支票賬戶中，而不是支付合同規定的利息，而是從這些受害方提取了錢。”帳戶或錢包，並將其轉移到其他帳戶，而受影響的各方並未收到合同規定的經濟利益，也不知道所進行的轉移。”
