OWO
Nọmba ti o ṣakoso nipasẹ Ile-ẹjọ Orilẹ-ede ti itanjẹ ẹsun ni owo oni-nọmba ti yoo ti jẹ nipasẹ ajọ ọdaràn ti Javier Biosca ṣe pẹlu ẹgbẹ Algorithms ti ile-iṣẹ bi kaadi iṣowo ti kọja 818 milionu awọn owo ilẹ yuroopu, iye ti awọn ọgọọgọrun ti o kan ṣe akojọpọ. ni orisirisi awọn idunran ti won ti siro wipe o ti ji lati wọn laarin awọn oye idasi, pada ko gba ati anfani.
Eyi jẹ alaye nipasẹ Ọfiisi Olupejo ni lẹta kan ti o dahun afilọ ti igbeja Biosca ti n rọ Adajọ Alejandro Abascal lati tun wo ipo ti o han ni Kínní 9, nigbati o pinnu pe o tẹsiwaju ninu tubu igbaduro fun ewu ti ọkọ ofurufu ati iparun ti ẹri, bi Wọn beere awọn affirmations.
Lákòókò yẹn, Ilé Iṣẹ́ Ìjọba Ọlọ́run fi ara rẹ̀ hàn pé wọ́n fọwọ́ sí ìtúsílẹ̀, àmọ́ ní báyìí, ó ti yí ipò rẹ̀ pa dà, wọ́n sì parí èrò sí pé ní ìbámu pẹ̀lú ohun tí adájọ́ rò lọ́jọ́ yẹn, ó yẹ kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ ìṣọ́ra nítorí “ìjẹ́pàtàkì àwọn òkodoro òtítọ́ náà. gba agbara" -tesiwaju ilufin ti jegudujera, owo laundering ati odaran agbari- ati considering pe "o ni o ni nla aje agbara ati ajosepo pẹlu awujo ati ti kii-agbegbe awọn orilẹ-ede".
Olukọni naa ti pinnu lati yọ afilọ naa kuro ati nitorinaa jẹrisi pe Biosca, ni bayi, yoo wa ni atimọle ṣaaju.
Nibayi, iwadii naa tẹsiwaju lati tẹsiwaju ati pe apakan tun wa labẹ aṣiri ti akopọ nibiti awọn ibeere ti n ṣe, wọn ṣọra, ni pataki, lati wa kapa owo ti Biosca ti ṣakoso ati ṣapejuwe awọn ẹrọ ẹrọ, eyiti o jẹ pataki kan yoo dabi Ayebaye kan. pyramid itanjẹ, ni ibamu si awọn orisun. consulted nipa ABC. Gẹgẹbi alaye nipasẹ Ọfiisi Awọn abanirojọ, “ibajẹ ti o ṣẹlẹ, titi di isisiyi, pọ si diẹ sii ju awọn owo ilẹ yuroopu 818.594.308,98.”
Din idiyele bitcoin dinku
Nọmba naa, o salaye, "awọn esi lati inu iṣiro ti awọn ifura ṣe nigbati o ṣe iṣiro pe awọn adehun ti a ṣe pẹlu awọn olujebi jẹ wulo ati, nitori naa, ni kikun ofin ti ofin, nitorina, wọn beere anfani ti a gba." Pupọ ti awọn ti o kan wa papọ labẹ aṣoju ti Ẹgbẹ ti Awọn Idoko-owo ni Cryptocurrencies (AAIC) nipasẹ Emilia Zaballos tabi labẹ aṣoju ti Juan Carlos de León, lati Gran Vía Advocats.
Ohun ti abanirojọ dabi ẹni pe o ṣe akoso ni pe Biosca jẹ eni to to 15 milionu bitcoins - nibẹ ni o wa nikan 18 milionu ni ọja-, lẹhin ti ẹlẹri kan ni Kínní 10 ti ṣe idajọ iwọn yii.
Ni ifaramọ ṣe akopọ Ọfiisi abanirojọ, lati inu iwadii ti a ṣe titi di isisiyi, o han pe Biosca, bii iyawo rẹ ati ọmọ mejeeji, papọ pẹlu ile-iṣẹ Algoritms Group Ltd “fi ara rẹ han bi alagbata pataki ni ọja cryptocurrency, ni idaniloju pe o ni iriri diẹ sii ju ọdun 5, ati pe o nfihan pe iṣẹ ṣiṣe rẹ ni idojukọ lori idoko-owo ti olu fun awọn miiran, lati gba awọn ipadabọ nipasẹ rira ati tita awọn owo-iworo.
“Awọn olujebi sọ pe wọn ni eto alugoridimu ti o ni ilọsiwaju ti o gba ẹgbẹẹgbẹrun awọn iṣẹ ṣiṣẹ ni iṣẹju kan fun rira ati tita awọn owo-iworo crypto oriṣiriṣi (Bitcoin, Bitcoin Goldo, Litecoin, ati bẹbẹ lọ) ti o royin awọn ere ti o ga pupọ. Ni ọna yii, awọn olufisun naa ṣakoso lati mu ọpọlọpọ awọn ariyanjiyan, ẹniti wọn ṣe ileri iwulo osẹ kan ti 10% tabi 20%,” lẹta naa ṣalaye.
O gbe Biosca gẹgẹbi “olori ajo yii” o si tọka si pe, lairotẹlẹ, “ni kete ti o gba owo naa lati ọdọ awọn ẹgbẹ ti o farapa, ninu awọn akọọlẹ ṣayẹwo ti o ti yan, dipo san owo-ori ti a ṣe adehun, o yọ owo naa kuro ninu iwọnyi. awọn akọọlẹ tabi awọn apamọwọ, ati gbe wọn lọ si awọn akọọlẹ miiran, laisi awọn ẹgbẹ ti o kan ti o gba anfani owo ti a ṣe adehun, ati nini imọ ti awọn gbigbe ti a ṣe."
