Apa akọkọ ti Ile-ẹjọ Agbegbe ti Ciudad Real yoo ṣe idajọ lati ọjọ Tuesday, Oṣu kejila ọjọ 13 si ọjọ 16, ọkunrin kan -PVGG-, oluṣakoso nipasẹ oojọ, iyawo rẹ -MARHP ati ọmọbirin rẹ agba -MAGRH- ẹsun ti ẹṣẹ tẹsiwaju jegudujera ti o buruju, lẹhin ti o ṣe adehun awọn ọja inọnwo fictitious fun iye kan to sunmọ awọn owo ilẹ yuroopu kan si awọn alabara ọgbọn ọgbọn.
Ọfiisi abanirojọ ti gbogbo eniyan n beere fun gbolohun ọrọ ọdun marun ati idaji fun PVGG gẹgẹbi onkọwe ati ọdun mẹrin ati oṣu mẹta fun MARHP ati MAGRH, gẹgẹbi awọn alabaṣiṣẹpọ pataki. Awọn mẹta gbọdọ san isanpada fun ọkọọkan awọn alabara lati ọdọ ẹniti wọn bẹwẹ awọn iṣẹ airotẹlẹ, pẹlu iye lapapọ ti o kọja awọn owo ilẹ yuroopu kan miliọnu kan.
Gege bi o ti so ninu oro naa, olujejo naa, PVGG, onimọ-ọrọ nipa eto-ọrọ nipa iṣẹ, lẹhin ti o ṣe ọpọlọpọ awọn iṣẹ ti o ni ibatan si iṣẹ rẹ, ni awọn ọdun aipẹ ti fi ara rẹ fun iṣẹ ni ile-iṣẹ 'Perkapital' rẹ, ti o wa ni ilu Villarrubia de los Ojos ( Ciudad Real) gẹgẹbi aṣoju iyasọtọ ti ile-iṣẹ iṣeduro 'Helvetia' lati Kọkànlá Oṣù 7, 2012 si Kínní 23, 2016.
Iyawo rẹ, olufisun, MARHP, tun ṣe awọn iṣẹ ni ile-ibẹwẹ ti o sọ, pataki titi di ọdun 2010, gẹgẹbi oluranlowo ifowosowopo ti banki, ati ọmọbirin wọn, olufisun, MAGRH.
Paapọ pẹlu baba rẹ, MAGRH ṣiṣẹ ni ile-ibẹwẹ, mejeeji bi oluranlọwọ itagbangba si Ile-iṣẹ Mediation 'Amsur SA' ati bi olulaja ni iṣakoso awọn ọran ọlọpa fun ile-iṣẹ iṣeduro 'Seguros Santa Lucía', ṣugbọn pẹlu iwọle si gbogbo awọn iwe ti o ni ibatan si awọn igbiyanju ti baba rẹ ṣe, ti o ni oye ati ti o ni ipa, gẹgẹbi iya rẹ.
Laarin awọn iṣẹ-ṣiṣe ti iṣakoso ati fifamọra awọn alabara onijagidijagan fun awọn iṣowo iṣowo fun eyiti wọn pese awọn iṣẹ wọn, ati ni anfani ti orukọ rere ti awujọ ti idile ni ni ilu, ni aabo nipasẹ agbegbe ofin ti a funni nipasẹ awọn dachas iṣowo, Awọn olujebi, pẹlu aniyan ti o han gbangba lati gba anfani owo ti ko tọ, awọn ilana imudani ti afarawe ati awọn ọja inawo lati ọdọ awọn oludokoowo aladani, fifunni awọn ọja ti ko si, awọn anfani pupọ pẹlu awọn oṣuwọn iwulo laarin 4% tabi 5%, tabi awọn ọja igbala nitootọ ṣe adehun ni ilodi si.
A ṣii idanwo naa lodi si awọn ile-iṣẹ iṣeduro 'Helvetia Compañía Switzerland SA de Seguros y Reaseguros', 'Santa Lucía Compañía de Seguros y Reaseguros SA' ati ile-iṣẹ 'Amsur S.A'. Awọn olujebi lo awọn fọọmu ti awọn ile-iṣẹ 'Helvetia', 'Seguros Santa Lucía', tabi 'Banco Popular', tabi fifihan ara wọn bi oluranlowo owo ti 'Santa Lucía', 'Helvetia' tabi BBVA, lati dẹrọ awọn iṣowo naa.
