SUMUSUNOD
Humiling sila ng napakababang interes ng mga pautang mula sa Ministri ng Industriya, Komersiyo at Turismo sa ilalim ng planong Reindus (Support Program for Productive Industrial Investment), upang makinabang ka mula sa higit sa 75 porsiyento ng mga SME. Ngunit hindi nila ibinalik ang mga pampublikong pondo o binayaran ang interes, ni ang pera ay nakalaan para sa anumang pamumuhunan sa industriya. Sa katunayan, ang bahagi ng mahigit 20 milyong nadaya ay ginamit upang magsagawa ng mga gawain sa mga pribadong tahanan, sa mga tahanan ng mga pinuno.
Binuwag ng Group II ng Zaragoza Udef ang organisasyong ito pagkatapos ng mahigit dalawang taon ng trabaho at inaresto ang 20 katao, anim sa Zaragoza at 14 sa Madrid, kung saan sinisingil nito ang mga krimen na kabilang sa isang grupong kriminal, pandaraya sa subsidy, pandaraya at pamemeke ng dokumentaryo. .
Ang mga pampublikong kredito ay humiling sa ministeryo na pinamunuan ni Reyes Maroto ang dalawang ahensya na nagtutulungan sa dalawang probinsiya. Ang mga pag-aresto ay naganap noong Mayo 10 at dalawang entry at paghahanap din ang isinagawa sa social headquarters ng kilos, kung saan nakialam ang dokumentasyon na may kaugnayan sa imbestigasyon at iba't ibang materyal sa computer.
Ang pagsisiyasat na sinimulan ng Zaragoza Provincial Prosecutor's Office pagkatapos ng reklamo mula sa Ministry of Industry para sa isang posibleng krimen ng pandaraya sa subsidy dahil sa hindi pagbabayad ng isang Reindus loan na 900.000 euros, sa isang kumpanya sa lalawigan ng Zaragoza. Natuklasan ng mga ahente na mayroon silang iba pang benepisyaryo na kumpanya ng ganitong uri ng mga pampublikong pautang, na nauugnay sa dalawang ahensya. Iniwan ng alkalde ang aktibidad na isinasagawa ng isa sa Madrid.
Pera ng publiko, pribadong reporma
Sa avant ng mga pagsisiyasat ay napag-alaman na ang pera mula sa mga pampublikong pondong ito ay hindi ginamit para sa layunin kung saan sila ipinagkaloob. pagbaliktad ng corporate development, at na sa ilang mga kaso ang paglihis ng perang iyon ay ginamit sa mga reporma ng mga tahanan ng mga iniimbestigahan.
Upang bigyang-katwiran ang mga proyekto na layunin ng mga pampublikong pautang na ito sa harap ng Ministri, mayroon silang isang serye ng mga invoice na inisyu ng mga kumpanyang walang kapasidad na isagawa ang gawaing iniuugnay sa kanila, o mga manggagawa, o mga tunay na aktibidad, ngunit sila ay mga kumpanya ng shell na nilikha sa ganoong katapusan.
Ang mga pinuno ng organisasyon ay ang mga kinatawan ng Madrid financial consultancy, isang kumpanyang dalubhasa sa pagkuha ng mga pampublikong gawad at pautang ngunit ang payo ay higit pa sa pagproseso lamang ng pampublikong tulong. Nagbigay sila ng kathang-isip na imprastraktura ng korporasyon upang suportahan ang mga proyektong ito at nakinabang sa mga komisyon na nakuha pagkatapos mangolekta ng mga pampublikong pautang.
Mga kumpanya ng Shell at figurehead
Ang mga taong namamahala sa consultancy na ito ay naglagay ng mga taong pinagkakatiwalaan nila na kumilos bilang mga figurehead sa pinuno ng mga kumpanyang ito ng shell, kapalit ng isang halaga para lamang sa pagiging mga administrator o mga kasosyo ng bawat isa sa mga kumpanya.
Ang Zaragoza Police ay nagdetalye sa isang tala kung paano kumilos. Ang consultant ang namamahala sa paghingi ng tulong sa publiko mula sa Ministri ng Industriya, at sa turn, sa pagbibigay-katwiran sa gastos sa Ministri mismo. Paano nila ito nagawa? Sa isang kathang-isip na pag-invoice sa pagitan ng kumpanyang tumatanggap ng loan at ng mga kumpanyang shell na ginagamit bilang suporta sa lumang makinarya na naka-install na sa mga barko ng humihiling na kumpanya.
Ang mga pampublikong pautang na ipinagkaloob sa mga kumpanyang kontrolado ng mga pangunahing nasasakdal ay matatagpuan din. Sa kasong ito, ang mga kumpanyang benepisyaryo, pagkatapos magbayad ng dalawa o tatlong yugto ng tulong, na nagbibigay ng hitsura ng solvency sa Ministri, ay inilipat sa mga kaugnay na tao at pagkatapos ay idineklara na bangkarota, kung kaya't ang utang na kinontrata sa Public Administration ay hindi kailanman magiging epektibo, na may malubhang pinsala sa kaban ng bayan na kinabibilangan nito.
Isang patunay ng pagkuha ng 20 milyong euro
Natuklasan ng operasyon ang isang grupong kriminal na nakatuon sa pagkuha at pagbibigay-katwiran sa mga subsidyo at/o mga pampublikong pautang, na ang karaniwang link, direktor at mga benepisyaryo ng pampublikong tulong na nakuha sa buong pansamantalang espasyo kung saan gumagana ang network na ito, ay isang consultancy sa Madrid at isa pa sa Zaragoza na kumilos sa isang koordinadong paraan. Sa kabuuan, €20 milyon sa pagpopondo ay malamang na itataas.
Noong 2020, sa gitna ng pandemya, ang plano ng Reindus ay nagpakilos ng 424 milyong euro, ayon sa impormasyon mula sa Ministri, at 76,7 porsiyento ng mga pondong iyon upang matulungan ang mga kumpanya ay napunta sa mga SME.
Tulad ng ipinaliwanag sa Kalihim ng Pangkalahatang Industriya at SMEs na si Raül Blanco, “Ang Reindus Program ay isang magandang instrumento upang suportahan ang sektor ng industriya, lalo na ang mga SME, lalo na sa isang maselang sandali gaya ng ating nararanasan dahil sa pandemya. Ang mga resulta ay nagpapakita ng interes sa pamumuhunan ng industriya ng Espanyol at ang kalooban ng tela ng negosyo na sumali sa mga layunin ng reindustriyalisasyon ng Gobyerno”.
Karamihan sa mga laro, sa papel, ay nakatuon sa pagpapabuti o pagbabago ng mga linya ng produksyon. Sa kaso ng organisasyon, ang mga pagpapabuti ay napunta upang pagandahin ang kanilang mga bahay at patabain ang kanilang mga bulsa.
