คนงานของ Alcoa เก่า ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Alu Ibérica บ่นมาหลายปีว่ามีการขายโรงงาน La Coruña และ Avilés ไม่ทัน ตอนนี้ หน่วยอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการคลัง (UDEF) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยืนยันข้อสงสัยต่อศาลแห่งชาติ: เจ้าของคนสุดท้ายของโรงงานผลิตอะลูมิเนียมเหล่านี้ได้เทกล่องของศูนย์ทั้งสองแห่งโดยการซื้อสกุลเงินดิจิทัล
เจ้าของคนสุดท้ายจะโอน "การผันเงินจากบัญชีธนาคาร" ของโรงงานเจ็ดแห่ง "ไปยังตลาด cryptocurrency" เพื่อยืนยันด้วยวิธีนี้เพื่อยืนยันข้อสงสัยที่ UDEF เปิดเผยในจดหมายอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้ รวบรวม Europa Press การสืบสวนสรุปว่า Antonio Fernández Silva ที่ทำการสอบสวนซึ่งมีโปรไฟล์คอมพิวเตอร์ ประสานงานกับ Francisco Javier Fernández de Bobadilla และประธานกลุ่มความเสี่ยง Víctor Rubén Domenech มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนิน "ธุรกรรม cryptocurrency การรับและโอน BTC จนถึงกระเป๋าเงินของลูกค้า มันถูกดึงออกมาจากอุปกรณ์ของ Fernández Silva "ชุดปฏิบัติการย่อยที่ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ด้วยการตรวจจับและเปิดเผยในรูปแบบก่อนหน้านี้ มาเพื่อตรวจสอบการขโมยเงินทุนและทรัพย์สินจากโรงงานผลิตอะลูมิเนียมและการแปลงผ่าน cryptoactives" รวบรวมรายงานที่ว่า เข้าถึง EP แล้ว
กรณีอัลโค
คดี Alcoa อยู่ในศาลแห่งชาติเป็นเวลาสามปีเพื่อสอบสวนการสูญเสียทรัพย์สินของโรงงาน La Coruña และ Avilés ที่ถูกกล่าวหา เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ผู้พิพากษา María Tardón ได้กำหนดให้ประกันตัวผู้จัดการ Risk Group มูลค่า 75 ล้านสำหรับการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นในการขายโรงงาน ครั้งแรกให้กับกองทุนการลงทุนของสวิส Parter และต่อมาให้ Risk
ในบริบทนี้ ข้อมูลที่มีอยู่ในจดหมายอย่างเป็นทางการ "เชื่อถือได้" พิสูจน์ตามคำตัดสินของ UDEF ว่า "เงินที่ถอนออกจากบัญชีธนาคารของ Alu Iberica AVL และ Alu Iberica LC โดย Víctor Rubén Domenech และหุ้นส่วนของเขา Alexandra Camacho ได้รับ มุ่งตรงไปยังแพลตฟอร์ม Kraken Payward โดยใช้บัญชีเชื่อมต่อที่เป็นเจ้าของ “โดยบริษัทต่างๆ รวมถึงสองบัญชีที่กล่าวถึงข้างต้น
การวิเคราะห์การดำเนินงานที่อธิบายไว้ข้างต้นโดย UDEF "แสดงให้เห็นว่าเงินจากโรงงานผลิตอะลูมิเนียมหมุนเวียนไปยังบัญชีบริดจ์ของกลุ่มบริษัทต่างๆ อย่างไร เพื่อที่จะซื้อสกุลเงินดิจิทัลบนแพลตฟอร์มดังกล่าวในที่สุด"
"Antonio Fernández Silva ในฐานะสมาชิกของกลุ่มและปฏิบัติตามคำแนะนำของ Francisco Javier Fernández de Bobadilla คือบุคคลที่ติดต่อ Kraken Payward ในบริษัทต่างๆ ของกลุ่มที่สอบสวนและยกการทำธุรกรรมของเงินจากโรงงานไปยัง cryptocurrencies" ตัวแทนสรุป
รายงานนี้ระบุว่า UDEF ถูกทำเครื่องหมายในคดีที่เปิดตั้งแต่ปี 2020 และผู้พิพากษาได้สอบสวนการมีอยู่ของความผิดปกติต่างๆ ในการขายโรงงานอะลูมิเนียมของ La Coruña และ Avilés สำหรับการกล่าวหาว่าละเมิดข้อตกลงที่ทำไว้กับเจ้าของเบื้องต้น รวมถึง ตัวแทนคนงาน
