สำนักงานตำรวจแห่งชาติในปฏิบัติการร่วมกับหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกา (USA) ได้ทำลายล้างองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในกรุงมาดริดซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการฉ้อโกงทางออนไลน์
มีผู้ถูกจับกุมแปดคนในสเปนและอีกหนึ่งคนในไมอามี (ฟลอริดา) ซึ่งมีสัญชาติต่างกัน ถูกกล่าวหาว่าอุทิศตนเพื่อฉ้อโกงบริษัทและพลเมืองอเมริกัน
เครือข่ายดังกล่าวเปิดบัญชีธนาคารมากกว่า 100 บัญชีในสเปน ซึ่งภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีก็ได้รับเงินเกือบ 5.000.000 ยูโรจากเหยื่อ
การสืบสวนได้รับการสนับสนุนจาก Eurojust ซึ่งได้ชี้ขาดให้ตำรวจและหน่วยงานตุลาการของสหรัฐฯ ปานามา และสเปนทำงานร่วมกัน เจ้าหน้าที่ได้ยึดวัตถุที่มีมูลค่ามหาศาล รวมถึงนาฬิการะดับไฮเอนด์มูลค่า 200.000 ยูโร และอายัดทรัพย์สินไว้มากกว่าครึ่งล้านยูโร
ติดตามการซื้อ 20.000 ยูโร
ทุกอย่างเริ่มต้นจากการร้องเรียนโดยผู้ประมวลผลบัตรเนื่องจากมีการใช้บัตรสองใบที่เป็นของพลเมืองอเมริกันโดยฉ้อฉลในสถานประกอบการเชิงพาณิชย์ที่หรูหราในมาดริด
การซื้อทำแบบ 'ออนไลน์' ดังนั้นใบเสร็จจึงทำขึ้นในประเทศ โดยอ้างสิทธิ์และดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสำหรับการนำเข้าที่มากกว่า 20.000 ยูโร
เมื่อดำเนินการขั้นตอนแรกแล้ว ตัวแทนของ Central Cybercrime Unit ระบุวิธีการทางอาญาที่สมบูรณ์ซึ่งขยายไปยังประเทศต่างๆ และเหยื่อหลายราย นอกจากนี้ ยังสร้างรายได้หลายล้านยูโรจากการหลอกลวง
“ฟิชชิ่ง” และ “สมิชชิง”
การสืบสวนยืนยันว่าในระยะแรก นักวิจัยใช้เทคนิควิศวกรรมสังคม 'ฟิชชิ่ง' และ 'สมิชชิง' เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากเหยื่อที่เป็นไปได้ บุคคลและบริษัทในอเมริกาเหนือที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินของพวกเขา
ต่อจากนั้น พวกเขาโทรศัพท์ ('วิชชิ่ง') ปิดบังการโทร ('ปลอมแปลง') เพื่อรับข้อมูลที่เหลือที่จำเป็นในการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตหรือโอนเงินจากบัญชีของเหยื่อไปยังผู้อื่นที่ควบคุมโดยองค์กรจากสเปน
ในบางครั้ง จะสามารถตรวจจับกรณีดังกล่าวได้ด้วยซ้ำ เพื่อให้ผู้ฉ้อโกงโต้ตอบกับเหยื่อและหน่วยงานทางการเงินในอเมริกาเหนือพร้อมกันเพื่อนำคีย์การตรวจสอบและอนุญาตของธุรกรรมที่จำเป็นในการดำเนินการ
ด้วยความคืบหน้าของการสืบสวน เจ้าหน้าที่ได้ระบุตัวหัวหน้าและบุคคลหลักที่ถูกสอบสวนขององค์กรอาชญากรรม มันถูกซื้อมาจากชาวนิการากัวที่ไม่มีรากเหง้าในสเปน และเพิ่งมาถึงประเทศของเราจากปานามา ด้วยมาตรฐานการครองชีพที่สูง
การแปลงเป็น 'สินทรัพย์ crypto'
ในบัญชีธนาคารที่ตรวจสอบโดยผู้ที่ตรวจสอบ - ซึ่งกลายเป็นมากกว่า 100 ราย - พวกเขาได้รับเงินเกือบ 5.000.000 ยูโรในเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี แม้ว่าผลจากความร่วมมือของตำรวจสากล มีข้อบ่งชี้ว่าตัวเลขเหล่านี้อาจสูงกว่านี้ (บริษัทและผู้คนมากกว่า 200 แห่งถูกฉ้อโกง และการฉ้อโกงที่อาจเกิน 7.000.000 ยูโร)
เมื่อเงินเข้าบัญชีแล้ว พวกเขาก็ถอนเงินที่ตู้ ATM ส่งเงินไปต่างประเทศด้วยการโอนใหม่ หรือแปลงเป็น 'สินทรัพย์ดิจิทัล'
บุคคลสำคัญที่ถูกสอบสวนซึ่งใช้เอกสารเท็จจำนวนมากเพื่อดำเนินการโดยไม่ต้องรับโทษมากขึ้นคือผู้ที่ควบคุมบัญชีธนาคารที่เปิดในสเปนโดยตรง อย่างไรก็ตาม เขาไม่ใช่เจ้าของมัน เนื่องจากพวกมันถูกเปิดโดยบุคคลที่สามจำนวนมาก บางคนทำงานโดยตรงกับเขาและเขาก็จ้างคนอื่น (เพื่อเปิดบัญชี 'ออนไลน์') ซึ่งมักจะเป็นในหมู่ผู้มีรายได้น้อยหรือคนยากไร้
ความคล่องตัวทางภูมิศาสตร์ที่มากขึ้น
ในบัญชีธนาคารที่เปิดในสเปน พวกเขาได้รับเงินที่ฉ้อฉลซึ่งทำให้พวกเขาสามารถมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงได้ ในแง่นี้ พวกเขาเช่ารถระดับไฮเอนด์ เช่นเดียวกับโรงแรมและบ้านในพื้นที่พักอาศัยพิเศษทั่วอาณาเขตของประเทศ
ตัวแทนรับรองการเคลื่อนไหวทางภูมิศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมของสมาชิกขององค์กร พวกเขาตรวจพบการเดินทางจำนวนมากโดยหุ้นส่วนของอาจารย์ใหญ่ที่ถูกสอบสวนและญาติของพวกเขาจากสหรัฐอเมริกาไปยังเมืองต่างๆ ของสเปน (มาดริด บาร์เซโลนา มายอร์ก้า อิบิซา และมาลากา) เพื่อดำเนินการ "การท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์" พวกเขายังสังเกตว่าพวกเขาเดินทางไปยังเมืองหลวงหลักๆ ของยุโรป เช่น อัมสเตอร์ดัม ปารีส หรือลอนดอน ซึ่งพวกเขาจะซื้อผลิตภัณฑ์แฟชั่นและเครื่องประดับมูลค่าสูงและเปิดบัญชีธนาคาร
สเปน ปานามา และสหรัฐอเมริกา
การสืบสวน (ซึ่งดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกาผ่านสำนักงานประสานงานของสถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงมาดริด) ทำให้สามารถระบุตัวเหยื่อในสหรัฐอเมริกาและเชื่อมโยงพวกเขาได้ กิจกรรมทางอาญาที่ดำเนินการจากประเทศสเปน
นอกจากนี้ การสนับสนุนของ Eurojust ยังช่วยให้ตำรวจและหน่วยงานตุลาการของสหรัฐฯ ปานามา และสเปนทำงานร่วมกันและดำเนินการค้นหาพร้อมกันในไมอามีและมาดริด
ปฏิบัติการดังกล่าวทำให้สามารถรื้อค้นองค์กรอาชญากรได้ทั้งหมด โดยสามารถจับกุมสมาชิกทั้งหมดได้ XNUMX คนในกรุงมาดริดและอีก XNUMX คนในไมอามี และยึดสิ่งของมีค่าจำนวนมาก
สินค้าฟุ่มเฟือย
ในทางกลับกัน ตัวแทนยังได้บล็อกบัญชีธนาคาร 74 บัญชี และอายัดทรัพย์สินมากกว่า 500.000 ยูโร ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียน พวกเขาพบพื้นที่ที่พวกเขาจัดเก็บสินค้าที่ได้มาอย่างฉ้อฉลหรือผ่านเงินจากการหลอกลวงในลักษณะที่ดูเหมือนร้านขายสินค้าฟุ่มเฟือย
จากการค้นหาที่ดำเนินการ เจ้าหน้าที่ได้ทำการแทรกแซงนาฬิการะดับไฮเอนด์ 9 เรือน (บางเรือนมีมูลค่าประมาณ 200.000 ยูโร) เพชรพลอยจำนวนมาก โทรศัพท์มือถือ 44 เครื่อง แล็ปท็อป 4 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 3 เครื่อง แท็บเล็ต 3 เครื่อง และอีก 3 เครื่อง จอภาพ นอกจากนี้ คุณจะพบกระเป๋าเสื้อผ้าและรองเท้าจากแบรนด์หรูต่างๆ เอกสารมากมายและบัตรธนาคาร ปืนอัดลม และหนังสือเดินทางปลอม 8 เล่มและเอกสารระบุตัวตน