Пулиси миллӣ дар як амалиёти муштарак бо Хадамоти махфии Иёлоти Муттаҳида (ИМА) як созмони ҷиноии байналмиллалии мустақар дар Мадридро, ки ба қаллобӣ дар интернет тахассус дорад, аз байн бурд.
Ҳашт нафар дар Испания ва як нафар дар Майами (Флорида) аз миллатҳои гуногун боздошт шудаанд, ки гӯё ба қаллобии ширкатҳо ва шаҳрвандони Амрико машғул буданд.
Шабака дар Испания беш аз 100 суратҳисоби бонкӣ боз кард, ки дар тӯли камтар аз як сол аз қурбониён ҳудуди 5.000.000 XNUMX XNUMX евро дарёфт кардааст.
Тафтишот аз ҷониби Eurojust дастгирӣ ёфт, ки барои якҷоя кор кардани полис ва мақомоти адлияи ИМА, Панама ва Испания ҳалкунанда буд. Ин агентҳо ашёҳои арзишманд, аз ҷумла соатҳои боҳашамати 200.000 XNUMX евроро мусодира карданд ва дороиҳои беш аз ним миллион евроро мунҷамид карданд.
Роҳи хариди 20.000 XNUMX евро
Ҳамааш дар натиҷаи шикояти як протсессори корт ба далели истифодаи қаллобии ду корти он, ки ба як шаҳрванди Амрико тааллуқ дорад, дар як муассисаи боҳашамати тиҷории Мадрид оғоз шуд.
Харид "онлайн" сурат мегирад, аз ин рӯ квитансия ба таври маҳаллӣ сурат мегирад, бо талаб ва нигоҳ доштани амалиёти корт барои воридот беш аз 20.000 XNUMX евро.
Пас аз андешидани қадамҳои аввал, агентҳои Шӯъбаи марказии мубориза бо киберҷиноятҳо як методологияи мукаммали ҷиноиро муайян карданд, ки ба кишварҳои гуногун ва қурбониёни сершумор паҳн шудааст ва илова бар ин, миллионҳо евро дар қаллобӣ ба даст овардааст.
"Фишинг" ва "смишинг"
Тафтишот тасдиқ кард, ки дар марҳилаи аввал муҳаққиқон барои ҷамъоварии маълумоти ҳассос аз қурбониёни эҳтимолӣ, шахсони алоҳида ва ширкатҳои Амрикои Шимолӣ, ки ба дороиҳои молиявии онҳо марбутанд, аз усулҳои муҳандисии иҷтимоӣ, “фишинг” ва “смишинг” истифода кардаанд.
Баъдан, онҳо занг зада ("вишинг") ниқоб задани зангҳоро ("қаллобӣ") ба даст оварданд, то маълумоти боқимондаро барои анҷом додани харидҳо тавассути Интернет ё интиқол аз ҳисоби қурбониён ба дигарон, ки аз ҷониби созмон аз Испания назорат мекунанд, ба даст оранд.
Баъзан он ҳатто метавонад чунин ҳолатҳоро ошкор кунад, то қаллобон ҳамзамон бо ҷабрдида ва бо шахси молиявии Амрикои Шимолии онҳо ҳамкорӣ кунад, то калидҳои тасдиқ ва иҷозати муомилотро, ки барои анҷом додани амалиёт заруранд, биёрад.
Бо рафти тафтишот агентҳо роҳбар ва шахси асосии тафтишотро муайян карданд. Он аз як гражданини Никарагуа, бе реша дар Испания харида шудааст ва ба карибй аз Панама ба мамлакати мо омада, дарачаи зиндагонии баланд дорад.
Табдил додан ба "дороиҳои криптографӣ"
Дар суратҳисобҳои бонкие, ки аз ҷониби шахсони тафтишшуда тасдиқ карда шудаанд, ки беш аз 100-ро ташкил медиҳанд, онҳо дар давоми камтар аз як сол наздик ба 5.000.000 200 7.000.000 евро гирифтанд; гарчанде, ки дар натиҷаи ҳамкории байналмилалии полис, нишонаҳое вуҷуд доранд, ки ин рақамҳо метавонанд зиёдтар бошанд (беш аз XNUMX ширкат ва одамон фиреб дода шуда, як қаллобӣ, ки аз XNUMX XNUMX XNUMX евро зиёд мешавад).
Вақте ки пул ба суратҳисобҳои онҳо ворид шуд, онҳо онро аз банкоматҳо гирифтанд, тавассути интиқоли нав ба хориҷа фиристоданд ё ба "дороиҳои крипто" табдил доданд.
Шахси асосии тафтишот, ки аз ҳуҷҷатҳои сершумори бардурӯғ истифода бурда, беҷазоро бештар кардааст, шахсе буд, ки суратҳисобҳои бонкии дар Испания кушодашударо мустақиман назорат мекард. Аммо, ӯ соҳиби онҳо набуд, зеро онҳо аз ҷониби як қатор шахсони сеюм кушода шудаанд; Баъзеҳо мустақиман бо ӯ кор мекарданд ва ӯ дигаронро (барои кушодани суратҳисобҳои "онлайн"), одатан дар байни одамони камдаромад ё камбизоат ба кор ҷалб мекард.
Мобилияти бештари ҷуғрофӣ
Дар суратҳисобҳои бонкие, ки дар Испания кушода шудаанд, онҳо маблағҳои қаллобӣ гирифтанд, ки ба онҳо имкон доданд, ки сатҳи баланди зиндагӣ кунанд. Ба ин маъно, онҳо мошинҳои баландсифат, инчунин меҳмонхонаҳо ва хонаҳоро дар минтақаҳои истиқоматии истисноӣ дар саросари қаламрави кишвар иҷора гирифтанд.
Агентҳо як ҳаракати бузурги ҷуғрофии аъзои созмонро аккредитатсия карданд. Онҳо сафарҳои сершумори шарики директори тафтишотӣ ва хешовандони онҳо аз ИМА ба шаҳрҳои гуногуни Испания (Мадрид, Барселона, Майорка, Ибица ва Малага) бо мақсади анҷом додани "туризми тиҷоратӣ"-ро ошкор карданд. Онҳо инчунин мушоҳида карданд, ки онҳо тавассути пойтахтҳои асосии Аврупо, аз қабили Амстердам, Париж ё Лондон - сафар карда, дар он ҷо маҳсулоти мӯд ва ҷавоҳироти гаронбаҳо ба даст меоранд ва суратҳисобҳои бонкӣ мекушоянд.
Испания, Панама ва ШМА
Тафтишот (ки аз ҷониби коршиносони мубориза бо киберҷинояткории полиси миллӣ дар якҷоягӣ бо Хадамоти махфии Иёлоти Муттаҳида тавассути Идораи робитаи Сафорати ИМА дар Мадрид гузаронида шудааст) имкон дод, ки қурбониён дар ИМА муайян карда шаванд ва онҳоро бо амалиёти чинояткоронае, ки аз Испания гузаронда мешаванд.
Илова бар ин, дастгирии Eurojust барои полис ва мақомоти судии ИМА, Панама ва Испания барои якҷоя кор кардан ва гузаронидани кофтуковҳо дар Майами ва Мадрид ҳалкунанда буд.
Ин амалиёт имкон дод, ки созмони ҷиноӣ комилан барҳам хӯрда, тамоми аъзои он - ҳашт нафар дар Мадрид ва як нафар дар Майами дастгир карда шаванд ва объектҳои сершумори арзишманд мусодира карда шаванд.
Маҳсулотҳои лоторея
Аз сӯйи дигар, агентҳо ҳамчунин 74 суратҳисоби бонкиро масдуд карда, дороиҳои беш аз 500.000 ҳазор евро мунҷамид шудаанд. Дар суроғаи ба қайд гирифташуда онҳо маҳалеро ҷойгир карданд, ки дар он моли бо роҳи қаллобӣ ё аз ҳисоби қаллобӣ ба даст овардашударо тавре нигоҳ медоштанд, ки ба мағозаи молҳои боҳашамат монанд буд.
Дар натиҷаи кофтуков, агентҳо 9 соатҳои баландсифат (баъзеи онҳоро дар ин брендҳо тақрибан 200.000 44 евро арзёбӣ мекунанд), ҷавоҳироти сершумор, 4 телефони мобилӣ, 3 ноутбук ва 3 компютери мизи корӣ, 3 планшет ва 8 ба даст овардаанд. Мониторҳо Илова бар ин, шумо инчунин халтаҳои либос ва пойафзоли брендҳои боҳашамат, ҳуҷҷатҳои фаровон ва кортҳои бонкӣ, таппончаи пневматикӣ ва XNUMX шиносномаи бардурӯғ ва ҳуҷҷатҳои шахсиятро хоҳед ёфт.
