தேசிய காவல்துறை மற்றும் அமெரிக்க இரகசிய சேவைகள் மாட்ரிட் மற்றும் மியாமியில் 'ஆன்லைன்' மோசடிகளின் தொடக்கத்தை அகற்றுதல்

தேசிய காவல்துறை, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் சீக்ரெட் சர்வீஸுடன் (யுஎஸ்ஏ) கூட்டு நடவடிக்கையில், ஆன்லைன் மோசடி செய்வதில் நிபுணத்துவம் பெற்ற மாட்ரிட்டை தளமாகக் கொண்ட ஒரு சர்வதேச குற்றவியல் அமைப்பை அகற்றியுள்ளது.

ஸ்பெயினில் எட்டு பேரும், மியாமியில் (புளோரிடா) ஒருவரும் வெவ்வேறு தேசங்களைச் சேர்ந்தவர்கள், அமெரிக்க நிறுவனங்களையும் குடிமக்களையும் ஏமாற்றியதாகக் கூறப்படுகிறது.

நெட்வொர்க் ஸ்பெயினில் 100 க்கும் மேற்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளைத் திறந்தது, அதில் ஒரு வருடத்திற்குள், பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமிருந்து 5.000.000 யூரோக்களைப் பெற்றது.

விசாரணை யூரோஜஸ்டின் ஆதரவைப் பெற்றுள்ளது, இது அமெரிக்கா, பனாமா மற்றும் ஸ்பெயின் ஆகிய நாடுகளின் காவல்துறை மற்றும் நீதித்துறை அதிகாரிகள் இணைந்து பணியாற்றுவதற்கு தீர்மானகரமானதாக இருந்தது. முகவர்கள் 200.000 யூரோக்கள் மதிப்புள்ள உயர்நிலை கடிகாரங்கள் உட்பட பெரும் மதிப்புள்ள பொருட்களைக் கைப்பற்றியுள்ளனர், மேலும் அரை மில்லியன் யூரோக்களுக்கும் அதிகமான சொத்துக்களை முடக்கியுள்ளனர்.

20.000 யூரோக்கள் வாங்குவதற்கான பாதை

மாட்ரிட்டில் உள்ள ஒரு ஆடம்பரமான வணிக நிறுவனத்தில் ஒரு அமெரிக்க குடிமகனுக்கு சொந்தமான இரண்டு கார்டுகளை மோசடி செய்ததன் காரணமாக ஒரு கார்டு செயலி தாக்கல் செய்த புகாரின் விளைவாக இது தொடங்கியது.

கொள்முதல் 'ஆன்லைனில்' செய்யப்படுகிறது, எனவே ரசீது உள்நாட்டில் செய்யப்படுகிறது, 20.000 யூரோக்களுக்கும் அதிகமான இறக்குமதிக்கான கார்டு செயல்பாடுகளைக் கோருகிறது.

முதல் படிகள் எடுக்கப்பட்டவுடன், மத்திய சைபர் கிரைம் பிரிவின் முகவர்கள் ஒரு முழுமையான குற்றவியல் முறையை அடையாளம் கண்டுள்ளனர், இது பல்வேறு நாடுகளுக்கும் பல பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் இது மில்லியன் கணக்கான யூரோக்களை மோசடிகளில் ஈட்டியது.

"ஃபிஷிங்" மற்றும் "ஸ்மிஷிங்"

முதல் கட்டத்தில், ஆராய்ச்சியாளர்கள் சமூக பொறியியல் நுட்பங்கள், 'ஃபிஷிங்' மற்றும் 'ஸ்மிஷிங்' ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி பாதிக்கப்பட்டவர்கள், தனிநபர்கள் மற்றும் வட அமெரிக்க நிறுவனங்களின் நிதிச் சொத்துக்கள் தொடர்பான முக்கியமான தரவுகளைச் சேகரித்தனர் என்பதை விசாரணைகள் உறுதிப்படுத்தின.

பின்னர், அவர்கள் ஃபோன் செய்தனர் ('விஷிங்') அழைப்புகளை மறைத்து ('ஸ்பூஃபிங்') இணையத்தில் வாங்குவதற்கு தேவையான மீதமுள்ள தகவல்களைப் பெற அல்லது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் கணக்குகளிலிருந்து ஸ்பெயினில் இருந்து அமைப்பின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மற்றவர்களுக்கு இடமாற்றம் செய்தார்கள்.

சில சமயங்களில், மோசடி செய்பவர் பாதிக்கப்பட்டவருடனும் அவர்களின் வட அமெரிக்க நிதி நிறுவனத்துடனும் ஒரே நேரத்தில் தொடர்புகொண்டு, செயல்பாடுகளைச் செய்யத் தேவையான பரிவர்த்தனைகளின் சரிபார்ப்பு மற்றும் அங்கீகார விசைகளைக் கொண்டுவரும் வகையில், இதுபோன்ற நிகழ்வுகளைக் கண்டறியவும் முடியும்.

விசாரணையின் முன்னேற்றத்துடன், முகவர்கள் குற்றவியல் அமைப்பின் தலைவர் மற்றும் முக்கிய நபரை அடையாளம் கண்டனர். இது நிகரகுவா குடிமகனிடமிருந்து வாங்கப்பட்டது, ஸ்பெயினில் வேர்கள் இல்லாமல், சமீபத்தில் பனாமாவிலிருந்து நம் நாட்டிற்கு வந்தது, உயர்ந்த வாழ்க்கைத் தரத்துடன்.

'கிரிப்டோ சொத்துக்களாக' மாற்றுதல்

விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டவர்களால் சரிபார்க்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளில் - 100 க்கும் அதிகமானவை - அவர்கள் ஒரு வருடத்திற்கும் குறைவான காலத்தில் 5.000.000 யூரோக்களைப் பெற்றனர்; இருப்பினும், சர்வதேச போலீஸ் ஒத்துழைப்பின் விளைவாக, இந்த புள்ளிவிவரங்கள் அதிகமாக இருக்கலாம் என்பதற்கான அறிகுறிகள் உள்ளன (200க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் மக்கள் ஏமாற்றப்பட்டுள்ளனர், மேலும் ஒரு மோசடி 7.000.000 யூரோக்களை தாண்டும்).

பணம் அவர்களின் கணக்கில் நுழைந்தவுடன், அவர்கள் அதை ஏடிஎம்களில் திரும்பப் பெற்றனர், புதிய பரிமாற்றங்கள் மூலம் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்புகிறார்கள் அல்லது 'கிரிப்டோ சொத்துகளாக' மாற்றினர்.

ஸ்பெயினில் திறக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளை நேரடியாகக் கட்டுப்படுத்தியவர், விசாரணையின் கீழ் உள்ள முக்கிய நபர், பல தவறான ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி அதிக தண்டனையின்றி செயல்படுகிறார். இருப்பினும், பல மூன்றாம் தரப்பினரால் திறக்கப்பட்டதால், அவர் அவற்றின் உரிமையாளர் அல்ல; சிலர் அவருடன் நேரடியாகப் பணிபுரிந்தனர் மற்றும் அவர் மற்றவர்களை ('ஆன்லைன்' கணக்குகளைத் திறக்க), பொதுவாக குறைந்த வருமானம் அல்லது வசதியற்ற மக்களிடையே பணியமர்த்தினார்.

அதிக புவியியல் இயக்கம்

ஸ்பெயினில் திறக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளில், அவர்கள் உயர்ந்த வாழ்க்கைத் தரத்தை மேற்கொள்ள அனுமதிக்கும் மோசடி நிதியைப் பெற்றனர். இந்த அர்த்தத்தில், அவர்கள் உயர்தர வாகனங்களையும், தேசிய பிரதேசம் முழுவதிலும் உள்ள பிரத்தியேக குடியிருப்பு பகுதிகளில் உள்ள ஹோட்டல்கள் மற்றும் வீடுகளை வாடகைக்கு எடுத்தனர்.

முகவர்கள் அமைப்பின் உறுப்பினர்களின் பெரும் புவியியல் இயக்கத்தை அங்கீகரித்துள்ளனர். "வணிக சுற்றுலாவை" மேற்கொள்வதற்காக அமெரிக்காவிலிருந்து பல்வேறு ஸ்பானிஷ் நகரங்களுக்கு (மாட்ரிட், பார்சிலோனா, மல்லோர்கா, இபிசா மற்றும் மலகா) விசாரணை நடத்தப்பட்ட அதிபரின் பங்குதாரர் மற்றும் அவர்களது உறவினர்கள் பல பயணங்களை அவர்கள் கண்டறிந்தனர். அவர்கள் முக்கிய ஐரோப்பிய தலைநகரங்களான ஆம்ஸ்டர்டாம், பாரிஸ் அல்லது லண்டன் போன்ற நகரங்களுக்குச் செல்வதையும் அவர்கள் கவனித்தனர், அங்கு அவர்கள் அதிக மதிப்புள்ள பேஷன் பொருட்கள் மற்றும் நகைகளைப் பெறுவார்கள் மற்றும் வங்கிக் கணக்குகளைத் திறப்பார்கள்.

ஸ்பெயின், பனாமா மற்றும் அமெரிக்கா

விசாரணை (இது மாட்ரிட்டில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகத்தின் தொடர்பு அலுவலகம் மூலம் தேசிய காவல்துறை மற்றும் அமெரிக்க இரகசிய சேவையுடன் இணைந்து சைபர் கிரைமுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் நிபுணர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டது) பாதிக்கப்பட்டவர்களை அமெரிக்காவில் அடையாளம் காண அனுமதித்துள்ளது. ஸ்பெயினில் இருந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட குற்றச் செயல்கள்.

கூடுதலாக, யூரோஜஸ்டின் ஆதரவு அமெரிக்கா, பனாமா மற்றும் ஸ்பெயினின் காவல்துறை மற்றும் நீதித்துறை அதிகாரிகள் இணைந்து பணியாற்றுவதற்கும் மியாமி மற்றும் மாட்ரிட்டில் ஒரே நேரத்தில் தேடுதல்களை மேற்கொள்வதற்கும் தீர்க்கமானதாக உள்ளது.

இந்த நடவடிக்கை குற்றவியல் அமைப்பை முற்றிலுமாக அகற்ற அனுமதித்துள்ளது, அதன் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டனர் - எட்டு பேர் மாட்ரிட்டில் மற்றும் ஒருவர் மியாமியில்- மற்றும் கணிசமான மதிப்புள்ள ஏராளமான பொருட்களைக் கைப்பற்றினர்.

ஆடம்பர பொருட்கள்

மறுபுறம், முகவர்கள் 74 வங்கிக் கணக்குகளையும் முடக்கியுள்ளனர், 500.000 யூரோக்களுக்கு மேல் சொத்துக்களை முடக்கியுள்ளனர். பதிவுசெய்யப்பட்ட முகவரியில், அவர்கள் மோசடியாக அல்லது மோசடி மூலம் பெறப்பட்ட பொருட்களை ஒரு ஆடம்பரப் பொருட்களின் கடையைப் போல சேமித்து வைத்துள்ளனர்.

மேற்கொள்ளப்பட்ட தேடுதல்களின் விளைவாக, முகவர்கள் 9 உயர்தர கடிகாரங்களில் தலையிட்டனர் (அவற்றில் சில பிராண்டுகள் சுமார் 200.000 யூரோக்கள் மதிப்புடையவை), ஏராளமான நகைகள், 44 மொபைல் போன்கள், 4 மடிக்கணினிகள் மற்றும் 3 டெஸ்க்டாப் கணினிகள், 3 டேப்லெட்டுகள் மற்றும் 3 மானிட்டர்கள் கூடுதலாக, பல்வேறு ஆடம்பர பிராண்டுகளின் ஆடை மற்றும் காலணிகள், ஏராளமான ஆவணங்கள் மற்றும் வங்கி அட்டைகள், ஒரு சுருக்கப்பட்ட காற்று துப்பாக்கி மற்றும் 8 தவறான பாஸ்போர்ட்கள் மற்றும் அடையாள ஆவணங்கள் ஆகியவற்றைக் காணலாம்.