Прво одељење Покрајинског суда Сијудад Реала ће судити мушкарцу -ПВГГ-, професионалном менаџеру, његовој супрузи -МАРХП- и његовој пунолетној ћерки -МАГРХ- оптуженима од уторка, 13. до 16. децембра, за континуирано кривично дело тешке преваре, након уговарања фиктивних финансијских производа за износ од близу милион евра за скоро тридесет клијената.
Јавни тужилац тражи казну од пет и по година за ПВГГ као аутора и четири године и три месеца за МАРХП и МАГРХ, као неопходне сараднике. Сва тројица морају да обештете сваког од клијената коме ангажују фиктивне услуге, у укупном износу већем од милион евра.
Како се наводи у саопштењу, окривљени ПВГГ, по занимању економиста, након обављања различитих послова у вези са својом професијом, последњих година се посветио раду у својој агенцији „Перкапитал“ која се налази у месту Виљарубија де лос Ојос. ( Циудад Реал) као ексклузивни агент осигуравајућег друштва 'Хелветиа' од 7. новембра 2012. до 23. фебруара 2016. године.
Његова супруга, тужени МАРХП, је такође обављала функције у наведеној агенцији, као сарадник банке, тачније до 2010. године, а њихова ћерка, тужена, МАГРХ
Заједно са својим оцем, МАГРХ је радио у агенцији, и као спољни асистент Агенције за посредовање „Амсур СА“ и као посредник у управљању полицијским пословима за осигуравајућу компанију „Сегурос Санта Луциа“, али са приступом свим документацију у вези са напорима њеног оца, упућеног и укљученог, попут њене мајке.
У оквиру задатака управљања и привлачења спасоносних клијената за трговце за које су заложили своје услуге и искоришћавања доброг друштвеног угледа који је породица имала у граду, заштићена правним покрићем које нуде трговачке даче, окривљени са очигледном намером за добијање незаконите имовинске користи, симулиране политике уговарања и финансијских производа од приватних сакупљача, нуђење непостојећих производа, веома профитабилних са каматним стопама између 4% или 5%, или спасавање производа који су заправо незаконито уговорени за сопствену корист.
Суђење почиње против осигуравајућих компанија „Хелветиа Цомпаниа Суиза СА де Сегурос и Реасегурос“, „Санта Луциа Цомпаниа де Сегурос и Реасегурос СА“ и компаније „Амсур С.А“. Оптужени су користили форме ентитета 'Хелветиа', 'Сегурос Санта Луциа' или 'Банцо Популар', или су се представљали као финансијски агенти 'Санта Луциа', 'Хелветиа' или ББВА, да би олакшали трансакције.
