SLEDUJTE
Údaj o údajnom podvode v digitálnej mene, ktorý by spáchala zločinecká organizácia vedená Javierom Bioscom so spoločnosťou Algoritms Group ako vizitkou, s ktorou sa zaoberal Národný súd, už presahuje 818 miliónov eur, čo je suma, ktorú stovky postihnutých zoskupili. v niekoľkých obvineniach odhadujú, že sa od nich odpočítala medzi sumami, ktoré prispeli, neprijatými výnosmi a úrokmi.
Takto to podrobne spresňuje prokuratúra v liste, ktorý odpovedá na obhajobu Biosca, v ktorej naliehal na sudcu Alejandra Abascala, aby prehodnotil stanovisko vyjadrené 9. februára, keď rozhodol, že zostáva v dočasnom väzení z dôvodu rizika úteku a zničenia dôkazov, keďže boli vyžiadané afirmácie.
V tom čase sa ministerstvo verejnej správy vyjadrilo za prepustenie, teraz však zmenilo svoje stanovisko a dospelo k záveru, že v súlade s tým, čo v ten deň zdôvodnil sudca, je predbežné opatrenie primerané „vzhľadom na závažnosť údajné skutočnosti“ – pokračujúci trestný čin podvodu, prania špinavých peňazí a zločineckej organizácie – a vzhľadom na to, že „má veľkú ekonomickú kapacitu a vzťahy s komunitou a krajinami mimo komunity“.
Inštruktor sa rozhodol odvolanie zamietnuť a potvrdiť tak, že Biosca zatiaľ zostane v preventívnej väzbe.
Medzitým vyšetrovanie napreduje a stále má časť v súhrnnom tajomstve, kde sa vykonávajú vyšetrovania, majú tendenciu vystopovať peniaze, s ktorými Biosca manipulovala, a popísať mechanizmus, ktorý by a priori pripomínal klasický pyramídový podvod. na zdroje.konzultované s ABC. V súlade s podrobnosťami prokuratúry "spôsobená škoda doteraz vzrástla na viac ako 818.594.308,98 XNUMX XNUMX eur."
Znížte ocenenie bitcoínov
Vysvetlil, že údaj „vyplýva z výpočtu podozrení pri odhade, že zmluvy uzavreté s odporcami sú platné, a teda majú plnú právnu účinnosť, preto žiadajú dohodnuté úroky“. Väčšinu postihnutých zastupuje Asociácia ľudí ovplyvnených investíciami do kryptomien (AAIC), ktorú vedie Emilia Zaballos alebo Juan Carlos de León z Gran Vía Advocats.
Zdá sa, že prokurátor vylučuje, že Biosca bola držiteľom až 15 miliónov bitcoinov – na trhu ich bolo len 18 miliónov – po tom, čo svedok 10. februára vylúčil tento extrém.
Compliant sumarizuje prokuratúra, z doteraz vykonaného vyšetrovania vyšlo najavo, že Biosca, podobne ako jeho manželka a ich syn, sa spolu s merkantilnou Algoritms Group Ltd „prezentovali ako špecializovaný maklér na trhu s kryptomenami, ktorý tvrdil, že má skúsenosti viac ako 5 rokov a naznačujúce, že jej činnosť je zameraná na investovanie kapitálu inými, s cieľom získať výnosy prostredníctvom nákupu a predaja kryptomien.
„Obžalovaní tvrdili, že majú sofistikovaný systém algoritmov, ktoré umožňujú tisícky operácií za minútu pri nákupe a predaji rôznych kryptomien (Bitcoin, Bitcoin Gold, Litecoin atď.), ktoré vykazovali extrémne vysoké zisky. Týmto spôsobom sa obžalovaným podarilo zachytiť viacerých hádok, ktorým sľúbili týždenný úrok 10 % alebo 20 %, “vysvetľuje list.
Stanovuje Biosca ako „vedúceho tejto organizácie“ a poukazuje na to, že „akonáhle dostal peniaze od poškodených strán na bežné účty, ktoré určil, namiesto toho, aby zaplatil zmluvne dohodnuté úroky, peniaze vybral týchto účtov alebo peňaženiek a previedol ich na iné účty bez toho, aby poškodené osoby dostali zmluvný finančný záujem a vedeli o uskutočnených prevodoch“.
