Národná polícia v spoločnej operácii s tajnou službou Spojených štátov amerických (USA) rozložila medzinárodnú zločineckú organizáciu so sídlom v Madride, ktorá sa špecializuje na páchanie online podvodov.
V Španielsku je zatknutých osem ľudí a jeden v Miami (Florida) rôznych národností, údajne oddaní podvodom v amerických spoločnostiach a občanoch.
Sieť otvorila v Španielsku viac ako 100 bankových účtov, na ktoré za necelý rok dostala od obetí takmer 5.000.000 XNUMX XNUMX eur.
Vyšetrovanie malo podporu Eurojustu, ktorý bol rozhodujúci pre spoluprácu policajných a justičných orgánov USA, Panamy a Španielska. Agenti zhabali predmety vysokej hodnoty vrátane špičkových hodiniek v hodnote 200.000 XNUMX eur a zmrazili majetok za viac ako pol milióna eur.
Dráha nákupu 20.000 XNUMX eur
Všetko sa to začalo v dôsledku sťažnosti spracovateľa kariet na podvodné použitie dvoch jeho kariet, patriacich americkému občanovi, v luxusnom obchodnom podniku v Madride.
Nákup sa uskutočňuje „online“, takže potvrdenie sa robí na mieste, nárokuje a drží kartové operácie pri dovoze nad 20.000 XNUMX eur.
Akonáhle boli podniknuté prvé kroky, agenti centrálnej jednotky pre počítačovú kriminalitu identifikovali kompletnú kriminálnu metodiku, ktorá sa rozšírila na rôzne krajiny a viaceré obete a ktorá navyše priniesla milióny eur na podvodoch.
„phishing“ a „smishing“
Vyšetrovanie potvrdilo, že v prvej fáze výskumníci použili techniky sociálneho inžinierstva, „phishing“ a „smishing“, aby zhromaždili citlivé údaje od možných obetí, jednotlivcov a severoamerických spoločností, ktoré sa týkali ich finančného majetku.
Následne zatelefonovali („vising“) a maskovali hovory („spoofing“), aby získali zvyšné informácie potrebné na uskutočnenie nákupov cez internet alebo na prevody z účtov obetí na iné osoby kontrolované organizáciou zo Španielska.
Občas bude dokonca schopný odhaliť takéto prípady, takže podvodník interaguje súčasne s obeťou a jej severoamerickým finančným subjektom, aby priniesol overovacie a autorizačné kľúče transakcií, ktoré sú potrebné na vykonanie operácií.
S postupom vyšetrovania agenti identifikovali vodcu a hlavnú vyšetrovanú osobu zločineckej organizácie. Bol zakúpený od nikaragujského občana, ktorý nemá korene v Španielsku a do našej krajiny sa nedávno dostal z Panamy s vysokou životnou úrovňou.
Konverzia na „krypto aktíva“
Na bankových účtoch overených vyšetrovanými – ktorých sa ukázalo byť viac ako 100 – dostali za menej ako rok takmer 5.000.000 200 7.000.000 eur; aj keď v dôsledku medzinárodnej policajnej spolupráce existujú náznaky, že tieto čísla môžu byť vyššie (podvedených bolo viac ako XNUMX spoločností a ľudí a podvod, ktorý by presiahol XNUMX XNUMX XNUMX eur).
Keď peniaze vstúpili na ich účty, vybrali ich v bankomatoch, poslali do zahraničia prostredníctvom nových prevodov alebo ich premenili na „krypto aktíva“.
Hlavnou vyšetrovanou osobou, ktorá využila množstvo falošných dokumentov, aby konala beztrestne, bola tá, ktorá priamo kontrolovala bankové účty otvorené v Španielsku. Nebol však ich vlastníkom, keďže ich otvorilo množstvo tretích strán; Niektorí s ním pracovali priamo a on naverboval ďalších (na otvorenie „online“ účtov), zvyčajne medzi ľuďmi s nízkymi príjmami alebo chudobnými ľuďmi.
Väčšia geografická mobilita
Na bankové účty otvorené v Španielsku dostali podvodné prostriedky, ktoré im umožnili dosiahnuť vysokú životnú úroveň. V tomto zmysle si prenajímali špičkové vozidlá, ako aj hotely a domy v exkluzívnych obytných oblastiach na celom území štátu.
Agenti akreditovali veľkú geografickú mobilitu členov organizácie. Zistili početné cesty partnera hlavného vyšetrovaného a ich príbuzných z USA do rôznych španielskych miest (Madrid, Barcelona, Malorca, Ibiza a Malaga) s cieľom uskutočniť „komerčnú turistiku“. Všimli si tiež, že cestovali do hlavných európskych metropol – ako Amsterdam, Paríž alebo Londýn – kde získali módne produkty a šperky vysokej hodnoty a otvorili si bankové účty.
Španielsko, Panama a USA
Vyšetrovanie (ktoré uskutočnili experti na boj proti počítačovej kriminalite z národnej polície spolu s tajnou službou Spojených štátov amerických prostredníctvom styčného úradu amerického veľvyslanectva v Madride) umožnilo identifikovať obete v USA a spojiť ich s trestnej činnosti vykonávanej zo Španielska.
Okrem toho bola podpora Eurojustu rozhodujúca pre policajné a justičné orgány USA, Panamy a Španielska pri spolupráci a vykonávaní simultánnych prehliadok v Miami a Madride.
Operácia umožnila úplné rozloženie zločineckej organizácie so zatknutím všetkých jej členov – ôsmich v Madride a jedného v Miami – a zhabaním mnohých predmetov značnej hodnoty.
luxusné výrobky
Na druhej strane agenti zablokovali aj 74 bankových účtov, čím zmrazili majetok za viac ako 500.000-tisíc eur. Na adrese sídla našli priestor, kde skladovali tovar získaný podvodom alebo prostredníctvom finančných prostriedkov z podvodov tak, že to vyzeralo ako v predajni luxusného tovaru.
V dôsledku vykonaných prehliadok agenti zasiahli 9 špičkových hodiniek (niektoré z nich v hodnote okolo 200.000 44 eur), množstvo šperkov, 4 mobilných telefónov, 3 notebooky a 3 stolové počítače, 3 tablety a 8 Monitory Okrem toho tu nájdete aj tašky na oblečenie a obuv rôznych luxusných značiek, bohatú dokumentáciu a bankové karty, pištoľ na stlačený vzduch a XNUMX falošných pasov a dokladov totožnosti.
