نيشنل پوليس، گڏيل قومن جي ڳجهي سروس (يو ايس اي) سان گڏيل آپريشن ۾، ميڊرڊ ۾ ٻڌل هڪ بين الاقوامي مجرم تنظيم کي ختم ڪري ڇڏيو آهي جيڪو آن لائن فراڊ ڪرڻ ۾ ماهر آهي.
اتي اٺ ماڻهو گرفتار ڪيا ويا آهن اسپين ۾ ۽ هڪ ميامي (فلوريڊا) ۾، مختلف قوميتن جا، مبينا طور تي آمريڪي ڪمپنين ۽ شهرين کي ڌوڪي ڏيڻ لاءِ وقف ڪيا ويا آهن.
نيٽ ورڪ اسپين ۾ 100 کان وڌيڪ بئنڪ اڪائونٽ کوليا، جن ۾، هڪ سال کان به گهٽ عرصي ۾، هن متاثرين کان 5.000.000 يورو جي ويجهو وصول ڪيا.
تحقيق کي يوروجسٽ جي حمايت حاصل آهي، جيڪا آمريڪا، پاناما ۽ اسپين جي پوليس ۽ عدالتي اختيارين لاءِ گڏجي ڪم ڪرڻ لاءِ فيصلو ڪندڙ آهي. ايجنٽن وڏي قيمت جون شيون ضبط ڪيون آهن، جن ۾ 200.000 يورو جي قيمت جي اعليٰ گھڙين سميت، ۽ اڌ ملين يورو کان وڌيڪ جا اثاثا منجمد ڪيا ويا آهن.
20.000 يورو جي خريداري جو ٽريڪ
اهو سڀ ڪجهه هڪ ڪارڊ پروسيسر طرفان داخل ڪيل شڪايت جي نتيجي ۾ شروع ٿيو آهي جنهن جي ٻن ڪارڊن جي دوکي جي استعمال جي ڪري، هڪ آمريڪي شهري سان تعلق رکندڙ، ميڊريز ۾ هڪ شاندار تجارتي اسٽيبلشمينٽ ۾.
خريداري 'آن لائن' ڪئي وئي آهي، تنهنڪري رسيد مقامي طور تي ڪئي وئي آهي، 20.000 يورو کان وڌيڪ درآمد لاء ڪارڊ آپريشن جي دعوي ۽ انعقاد.
هڪ دفعو پهريون قدم کنيا ويا، سينٽرل سائبر ڪرائم يونٽ جي ايجنٽن هڪ مڪمل ڏوهن جي طريقي جي نشاندهي ڪئي جيڪا مختلف ملڪن ۽ ڪيترن ئي متاثرين تائين وڌي وئي ۽ ان کان علاوه، اسڪيمن ۾ لکين يورو پيدا ڪيا.
”فشنگ“ ۽ ”مسڪرائڻ“
تحقيقات تصديق ڪئي ته، پهرين مرحلي ۾، محقق سوشل انجنيئرنگ ٽيڪنڪ استعمال ڪيو، 'فشنگ' ۽ 'سمشنگ' ممڪن متاثرين، ماڻهن ۽ اتر آمريڪي ڪمپنين کان حساس ڊيٽا گڏ ڪرڻ لاء، انهن جي مالي اثاثن سان لاڳاپيل.
تنهن کان پوءِ، انهن فون ڪيو ('وشنگ') ڪالن کي ماسڪ ڪندي ('اسپوفنگ') باقي گهربل معلومات حاصل ڪرڻ لاءِ انٽرنيٽ تي خريداري ڪرڻ يا متاثرين جي اڪائونٽن مان منتقلي ٻين ڏانهن منتقل ڪرڻ لاءِ جيڪا تنظيم اسپين مان ڪنٽرول ڪئي وئي آهي.
موقعن تي، اهو به اهڙن ڪيسن کي ڳولڻ جي قابل هوندو، ته جيئن دوکيباز هڪ ئي وقت متاثرين سان ۽ انهن جي اتر آمريڪي مالياتي اداري سان رابطو ڪري انهن ٽرانزيڪشن جي تصديق ۽ اختيار جي ڪنجيون آڻين جيڪي عملن کي انجام ڏيڻ لاءِ ضروري آهن.
تحقيق جي ترقي سان، ايجنٽ اڳواڻن جي سڃاڻپ ڪئي، ۽ مکيه شخص تحقيق ڪئي، مجرم تنظيم جي. اهو هڪ نيڪاراگوا جي شهري کان خريد ڪيو ويو، اسپين ۾ جڙيل کان سواء ۽ تازو اسان جي ملڪ ۾ پاناما کان آيو، زندگي جي اعلي معيار سان.
'crypto اثاثن' ۾ تبديلي
انهن بينڪ اڪائونٽن ۾ جن جي تصديق ڪئي وئي آهي - جيڪي 100 کان وڌيڪ آهن - انهن کي هڪ سال کان گهٽ عرصي ۾ 5.000.000 يورو جي ويجهو مليا آهن؛ جيتوڻيڪ، بين الاقوامي پوليس تعاون جي نتيجي ۾، اهڙا اشارا آهن ته اهي انگ اکر وڌيڪ هوندا (200 کان وڌيڪ ڪمپنيون ۽ ماڻهن کي ٺڳي، ۽ هڪ فريب جيڪو 7.000.000 يورو کان وڌيڪ هوندو).
هڪ دفعو رقم انهن جي اڪائونٽن ۾ داخل ٿي، انهن ان کي ATMs تي واپس ورتو، ان کي نئين منتقلي ذريعي ٻاهر موڪليو يا ان کي 'crypto اثاثن' ۾ تبديل ڪيو.
تحقيق هيٺ مکيه شخص، جنهن ڪيترن ئي غلط دستاويزن جو استعمال ڪيو ته جيئن وڌيڪ معافي سان عمل ڪيو وڃي، اهو ئي هو جيڪو اسپين ۾ کليل بئنڪ اڪائونٽن کي سڌو سنئون ڪنٽرول ڪري ٿو. بهرحال، هو انهن جو مالڪ نه هو، ڇاڪاڻ ته اهي ڪيترن ئي ٽئين پارٽين طرفان کوليا ويا هئا؛ ڪجھ هن سان سڌو سنئون ڪم ڪيو ۽ هن ٻين کي ڀرتي ڪيو (’آن لائن‘ اڪائونٽ کولڻ لاءِ)، عام طور تي گهٽ آمدني وارن يا غريب ماڻهن ۾.
وڏي جغرافيائي متحرڪ
اسپين ۾ کوليا ويا بئنڪ اڪائونٽس ۾ انهن کي فراڊ فنڊ مليا جيڪي انهن کي اعلي معيار جي زندگي گذارڻ جي اجازت ڏني. انهي لحاظ کان، انهن وڏين گاڏين کي ڪرائي تي ڏنو، گڏوگڏ هوٽلون ۽ گهر خاص رهائشي علائقن ۾ سڄي قومي علائقي ۾.
ايجنٽن تنظيم جي ميمبرن جي وڏي جغرافيائي متحرڪ جي تصديق ڪئي. انهن تحقيق ڪيل پرنسپل جي ڀائيوارن ۽ انهن جي مائٽن پاران آمريڪا کان اسپين جي مختلف شهرن (ميڊرڊ، بارسلونا، مالورڪا، ايبيزا ۽ ملاگا) ڏانهن "تجارتي سياحت" ڪرڻ لاء ڪيترن ئي سفرن جو پتو لڳايو. هنن اهو به ڏٺو ته هنن يورپ جي مکيه گاديءَ جو سفر ڪيو- جهڙوڪ ايمسٽرڊيم، پيرس يا لنڊن- جتي اهي اعليٰ قيمتي فيشن جون شيون ۽ زيور حاصل ڪندا ۽ بئنڪ اڪائونٽ کوليا ويندا.
اسپين، پاناما ۽ آمريڪا
تحقيق (جيڪا نيشنل پوليس جي سائبر ڪرائم جي خلاف جنگ ۾ ماهرن پاران ڪئي وئي آهي گڏيل رياستن جي ڳجهي سروس سان گڏ ميڊريز ۾ آمريڪي سفارتخاني جي رابطي واري آفيس ذريعي) متاثرين کي آمريڪا ۾ سڃاڻپ ڪرڻ ۽ انهن سان تعلق رکڻ جي اجازت ڏني آهي. ڏوهن جون سرگرميون اسپين کان ڪيون ويون.
ان کان علاوه، يوروجسٽ جي حمايت آمريڪا، پاناما ۽ اسپين جي پوليس ۽ عدالتي اختيارين لاء گڏجي ڪم ڪرڻ ۽ ميامي ۽ ميڊريز ۾ هڪ ئي وقت ۾ ڳولا ڪرڻ لاء فيصلو ڪيو ويو آهي.
آپريشن جي اجازت ڏني وئي آهي مجرمانه تنظيم کي مڪمل طور تي ختم ڪرڻ، ان جي سڀني ميمبرن جي گرفتاري سان - اٺ ميڊرڊ ۾ ۽ هڪ ميامي ۾- ۽ وڏي قيمت جي ڪيترن ئي شين جي ضبط.
عيش جي شين جو
ٻئي طرف ايجنٽن 74 بئنڪ اڪائونٽس به بلاڪ ڪري ڇڏيا آهن، 500.000 لک يورو کان وڌيڪ جا اثاثا منجمد ڪيا ويا آهن. رجسٽرڊ ايڊريس تي، اهي هڪ علائقو ڳوليندا هئا جتي انهن دوکي سان حاصل ڪيل سامان يا اسڪيمن جي فنڊن ذريعي ذخيرو ڪيو، اهڙي طرح اهو لڳي ٿو ته اهو هڪ عيش سامان جي دڪان وانگر آهي.
تلاشي جي نتيجي ۾، ايجنٽن مداخلت ڪئي 9 اعليٰ آخر واريون واچون (جن مان ڪجھ جي قيمت تقريبن 200.000 يورو آهي)، بيشمار زيور، 44 موبائيل فون، 4 ليپ ٽاپ ۽ 3 ڊيسڪ ٽاپ ڪمپيوٽر، 3 ٽيبليٽ ۽ 3. مانيٽر ان کان علاوه، توهان کي مختلف لگزري برانڊز جا ڪپڙا ۽ بوٽن جا ٿيلها به ملندا، گهڻا دستاويز ۽ بئنڪ ڪارڊ، هڪ ڪمپريسڊ ايئر پستول ۽ 8 ڪوڙا پاسپورٽ ۽ شناختي دستاويز.
