Суд Андорры распорядился, чтобы бывший председатель правительства Мариано Рахой, два бывших министра и два бывших высокопоставленных чиновника его правительства были уведомлены о судебном процессе, представленном последующими ассоциациями в отношении руководства испанской исполнительной власти в ходе операции, которая привела к роспуск банка Andorran Private (BPA). У Рахоя есть 15 дней, чтобы назначить адвоката, который явится в его ряду перед инструктором Андоррой.
Как сообщил в понедельник Drets, одна из двух ассоциаций, обвиняющих Рахоя в коммерческой операции, которая подпадает под так называемую операцию «Каталония», специальный следственный судья № 2 Андорры Стефани Гарсия уже направила испанским властям заявление. соответствующие международные судебные приставы уведомили ответчиков.
Помимо Рахоя, в центре внимания также бывшие министры Кристобаль Монторо и Хорхе Фернандес Диас, бывший директор национальной полиции Игнасио Косидо и бывший государственный секретарь по безопасности Франсиско Мартинес. Со своей стороны, в дополнение к Drets, каталонской организации, выступающей за независимость, также появилась ассоциация Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA) и в личном качестве Хигини Сьерко Ногер, президент злополучной BPA.
Расследование проводилось в 2016 году, поскольку Сьерко заявил перед вынесением приговора по делу BPA, что как генеральный директор, Жоан Пау Микель, подвергались давлению и вымогательству в Мадриде со стороны инспектора испанской полиции в посольстве Андорры Селестино Баррозу и комиссара. Марселино Мартин Блас с целью получения банковской информации об Артуре Масе, Хорди Пухоле, его семье и Ориоле Хункерасе в Пиренейской стране.
Давление сосредоточено на том факте, что, если Higini Cierco и ее генеральный директор не будут сотрудничать с испанской полицией, BPA и ее дочерняя компания Banco Madrid будут закрыты. Ситуация, которая закончилась в марте 2015 года. После этого он устроил скандал против двух агентов, а позже он был распространен на его начальника Эудженио Пино, высшего офицера полиции в форме во времена ПП и его лейтенанта. Бонифачо Диес Севильяно. Эти жалобы были приняты к рассмотрению, но инспектор Баррозу не давал показаний, поскольку он получил дипломатическую защиту.
Теперь, после нового расширения жалобы, андоррское правосудие требует, чтобы Рахой, два его бывших министра и два высокопоставленных чиновника его правительства дали показания. Экс-президент и экс-министры обвиняются в ссоре в преступлении по фальсификации документов для отправки якобы ложной информации в американскую Fincen (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями), чтобы она выпустила «уведомление» против BPA с указанием, что это банк осуществлял отмывание капитала. Это и послужило спусковым крючком для его падения.
Рахою и Монторо, кроме того, приписывают преступление против конституционных органов Андорры за то, что, по мнению Дретса и Сьерко, они запугивали главу правительства Андорры и нескольких министров, с которыми они ездили в январе 2015 года для расследования и ликвидации ЭПС. Фернандес Диас, Косидо и Мартинес находятся под следствием за принуждение, угрозы, вымогательство и шантаж как начальники инспекторов, которые оказывали предполагаемое давление.
