Poliția Națională, într-o operațiune comună cu Serviciul Secret al Statelor Unite (SUA), a destructurat o organizație criminală internațională cu sediul la Madrid specializată în comiterea de escrocherii online.
Sunt opt persoane reținute în Spania și una în Miami (Florida), de naționalități diferite, despre care se presupune că sunt dedicate fraudării companiilor și cetățenilor americani.
Rețeaua a deschis peste 100 de conturi bancare în Spania în care, în mai puțin de un an, a primit aproape 5.000.000 de euro de la victime.
Ancheta a avut sprijinul Eurojust, care a fost decisiv în asigurarea faptului că autoritățile polițienești și judiciare din SUA, Panama și Spania lucrează împreună. Agenții au confiscat obiecte de mare valoare, inclusiv ceasuri de ultimă generație evaluate la 200.000 de euro, și au înghețat bunuri în valoare de peste jumătate de milion de euro.
Indiciul unei achiziții de 20.000 de euro
Totul începe ca urmare a unei plângeri depuse de un procesator de carduri din cauza utilizării frauduloase a două dintre cardurile sale, aparținând unui cetățean american, într-o unitate comercială de lux din Madrid.
Achizitia se face 'online', deci chitanta se face local, revendicarea si detinerea operatiunilor de card pentru un import mai mare de 20.000 euro.
Odată făcuți primii pași, agenții Unității Centrale de Criminalitate Cibernetică au identificat o metodologie penală completă care s-a extins la diferite țări și multiple victime și care, în plus, a generat milioane de euro în escrocherii.
„Phishing” și „smishing”
Investigațiile au stabilit că, în prima fază, cercetătorii au folosit tehnici de inginerie socială, „phishing” și „smishing” pentru a colecta date sensibile de la potențiale victime, persoane fizice și companii nord-americane, legate de activele lor financiare.
Ulterior, au telefonat („vishing”) mascând apelurile („spoofing”) pentru a obține restul informațiilor necesare pentru a efectua achizițiile prin internet sau pentru a efectua transferuri din conturile victimelor către alte persoane controlate de organizație din Spania.
Uneori, chiar va putea detecta astfel de cazuri, astfel încât escrocul să interacționeze simultan cu victima și cu instituția financiară nord-americană a acesteia pentru a aduce cheile de verificare și autorizare pentru tranzacțiile care sunt necesare pentru efectuarea operațiunilor.
Pe măsură ce ancheta a avansat, agenții l-au identificat pe liderul și investigatorul principal al organizației criminale. A fost achiziționat de la un cetățean nicaraguan, fără rădăcini în Spania și recent sosit în țara noastră din Panama, cu un nivel de trai ridicat.
Conversie în „active criptografice”
În conturile bancare verificate de cei anchetați - care s-au dovedit a fi peste 100 - au primit aproape 5.000.000 de euro în mai puțin de un an; Deși, ca urmare a cooperării polițienești internaționale, există indicii că aceste cifre ar putea fi mai mari (peste 200 de companii și persoane fraudate, iar o fraudă care ar depăși 7.000.000 de euro).
Odată ce banii intrau în conturile lor, îi retrăgeau de la bancomate, îi trimiteau în străinătate prin noi transferuri sau îi transformau în „active criptografice”.
Investigatorul principal, care a folosit numeroase documente false pentru a acţiona cu o impunitate mai mare, a fost cel care a controlat direct conturile bancare deschise în Spania. Cu toate acestea, el nu era proprietarul acestora, întrucât au fost deschise de o serie de terți; Unii au lucrat direct cu el, iar pe alții i-a recrutat (pentru a deschide conturi online), în mod normal printre oameni cu venituri mici sau sărace.
Mobilitate geografică mai mare
În conturile bancare deschise în Spania au primit fonduri frauduloase care le-au permis să ducă la un nivel de trai ridicat. În acest sens, au închiriat vehicule high-end, precum și hoteluri și locuințe în zone rezidențiale exclusiviste pe întreg teritoriul național.
Agenţii au acreditat o mare mobilitate geografică a membrilor organizaţiei. Ei au detectat numeroase călătorii ale cuplului principalilor investigați și ale rudelor acestora din SUA în diferite orașe spaniole (Madrid, Barcelona, Mallorca, Ibiza și Malaga) cu scopul de a desfășura „turism comercial”. La fel, ei au observat că au călătorit prin principalele capitale europene - precum Amsterdam, Paris sau Londra - de unde vor cumpăra produse de modă și bijuterii de mare valoare și își deschideau conturi bancare.
Spania, Panama și SUA
Ancheta (care a fost efectuată de experți în lupta împotriva criminalității informatice din cadrul Poliției Naționale împreună cu Serviciul Secret al Statelor Unite prin intermediul Biroului de legătură al Ambasadei SUA la Madrid) a făcut posibilă identificarea victimelor din SUA și relaționarea acestora. la activități criminale desfășurate din Spania.
În plus, sprijinul Eurojust a fost decisiv pentru ca poliția și autoritățile judiciare din SUA, Panama și Spania să lucreze împreună și să efectueze percheziții simultane în Miami și Madrid.
Operațiunea a permis destructurarea completă a organizației criminale, cu arestarea tuturor membrilor acesteia - opt la Madrid și unul la Miami - și confiscarea a numeroase obiecte de o valoare considerabilă.
produse de lux
Pe de altă parte, agenții au blocat și 74 de conturi bancare, înghețând active de peste 500.000 de euro. La adresa socială au localizat o zonă în care depozitau mărfuri dobândite în mod fraudulos sau prin fonduri din escrocherii, în așa fel încât să arate ca un magazin de bunuri de lux.
În urma perchezițiilor efectuate, agenții au ridicat 9 ceasuri high-end (unele evaluate de cele marcate la aproape 200.000 de euro), numeroase bijuterii, 44 de telefoane mobile, 4 laptop și 3 computere desktop, 3 tablete și 3 monitoare În plus, veți găsi și genți cu haine și adidași de la diferite mărci de lux, documente și carduri bancare abundente, un pistol cu aer comprimat și 8 pașapoarte și acte de identitate false.
