ملي پولیسو، د متحده ایالاتو د پټو خدماتو (USA) سره په ګډو عملیاتو کې ، په مادرید کې میشته یوه نړیواله جنایی اداره له مینځه وړې چې د آنلاین درغلیو په ترسره کولو کې تخصص لري.
اته تنه په هسپانیه کې او یو په میامي (فلوریډا) کې نیول شوي، چې د مختلفو تابعیتونو څخه دي، چې ادعا کیږي د امریکایي شرکتونو او اتباعو د خیانت لپاره وقف شوي دي.
دې شبکې په هسپانیه کې له سلو څخه ډیر بانکي حسابونه پرانستلي چې له یو کال څخه په کمه موده کې یې له قربانیانو څخه نږدې 100 یورو ترلاسه کړي.
تحقیقات د یوروجسټ ملاتړ لري، کوم چې د متحده ایالاتو، پاناما او هسپانیې د پولیسو او قضایي چارواکو لپاره په ګډه کار کولو پریکړه وکړه. اجنټانو د 200.000 یورو په ارزښت لوړ پای ساعتونه په ګډون د خورا ارزښت لرونکي شیان نیولي او د نیم ملیون یورو څخه د ډیرو شتمنیو کنګل کړي دي.
د 20.000 یورو پیرود تعقیب
دا ټول د یو کارت پروسیسر لخوا د هغه دوه کارتونو د جعل کارونې له امله چې د یو امریکایی تبعه سره تړاو لري په مادرید کې په یوه عالي سوداګریز تاسیس کې د شکایت په پایله کې پیل شو.
پیرود 'آنلاین' کیږي، نو رسید په محلي توګه جوړیږي، د 20.000 یورو څخه ډیر واردولو لپاره د کارت عملیات ادعا کول او ساتل کیږي.
یوځل چې لومړني ګامونه واخیستل شول ، د مرکزي سایبر جرمونو واحد اجنټانو یو بشپړ جرمي میتودولوژي په ګوته کړه چې مختلف هیوادونو او ډیری قربانیانو ته غزیدلې او سربیره پردې یې په ملیونونو یورو درغلۍ رامینځته کړې.
"فشینګ" او "مسکینګ"
تحقیقاتو تایید کړه چې په لومړي پړاو کې، څیړونکو د ټولنیز انجینرۍ تخنیکونه، 'فشینګ' او 'سمیشنګ' کارولي ترڅو د احتمالي قربانیانو، اشخاصو او شمالي امریکا شرکتونو څخه د دوی د مالي شتمنیو په اړه حساس معلومات راټول کړي.
وروسته، دوی ('وشینګ') ټیلیفون وکړ ('ویشینګ') د تلیفونونو ماسک کول ('سپوفینګ') ترڅو پاتې نور معلومات ترلاسه کړي چې په انټرنیټ کې د پیرودلو لپاره اړین دي یا د قربانیانو حسابونو څخه د هسپانیا څخه د سازمان لخوا کنټرول شوي نورو ته لیږدول کیږي.
ځینې وختونه، دا به حتی د دې توان ولري چې دا ډول قضیې کشف کړي، ترڅو درغلۍ د قربانیانو او د دوی د شمالي امریکا مالي ادارې سره په ورته وخت کې اړیکه ونیسي ترڅو د عملیاتو د ترسره کولو لپاره اړین لیږدونو تایید او تایید کولو کلیدونه راوړي.
د تحقیقاتو په پرمختګ سره، اجنټانو د جرمي سازمان مشر او اصلي کس چې تحقیق یې کړی و، وپیژندل. دا د نیکاراګوان له یوه تبعه څخه اخیستل شوی، پرته له دې چې په هسپانیه کې ریښې ولري او پدې وروستیو کې زموږ هیواد ته د پاناما څخه راغلی، د لوړ ژوند معیار سره.
د 'کریپټو شتمنیو' بدلول
په هغو بانکي حسابونو کې چې د څېړل شویو کسانو له خوا تایید شوي - چې له سلو څخه زیات ثابت شوي دي - دوی له یوه کال څخه په کمه موده کې نږدې 100 یورو ترلاسه کړي؛ که څه هم، د نړیوالو پولیسو د همکارۍ په پایله کې، داسې نښې نښانې شتون لري چې دا ارقام ممکن لوړ وي (د 5.000.000 څخه زیات شرکتونه او خلک درغلي، او درغلۍ چې د 200 یورو څخه ډیر وي).
یوځل چې پیسې د دوی حسابونو ته ننوځي ، دوی یې په ATMs کې ایستل ، بهر ته یې د نوي لیږد له لارې لیږلي یا یې په 'کریپټو شتمنیو' بدلوي.
اصلي کس چې تر پلټنو لاندې دی، چې د ډېرو غلطو اسنادو په کارولو سره یې له زیاتې معافیته کار اخیستی، هغه څوک و چې په هسپانیه کې پرانستل شوي بانکي حسابونه یې په مستقیم ډول کنټرولول. په هرصورت، هغه د دوی مالک نه و، ځکه چې دوی د دریمې ډلې لخوا پرانستل شوي. ځینو یې په مستقیم ډول د هغه سره کار کاوه او نور یې استخدام کړل (د 'آنلاین' حسابونو پرانیستلو لپاره)، معمولا د ټیټ عاید یا بې وزله خلکو په منځ کې.
لوی جغرافیایی خوځښت
په هسپانیه کې پرانستل شوي بانکي حسابونو کې دوی جعلي فنډونه ترلاسه کړل چې دوی ته یې اجازه ورکړه چې د ژوند لوړ معیار ترسره کړي. په دې معنی، دوی په ټوله ملي خاوره کې د استوګنې په ځانګړو سیمو کې لوړ پایې موټرې، او همدارنګه هوټلونه او کورونه په کرایه نیولي.
اجنټانو د سازمان د غړو لوی جغرافیایی خوځښت تایید کړ. دوی د "تجارتي سیاحت" د ترسره کولو لپاره د متحده ایالاتو څخه مختلف هسپانوي ښارونو (ماډریډ ، بارسلونا ، مالورکا ، ابیزا او ملاګا) ته د اصلي تحقیق شوي ملګري او د دوی خپلوانو لخوا ډیری سفرونه کشف کړل. دوی دا هم لیدلي چې دوی د اروپا اصلي پلازمینې ته سفرونه کړي - لکه امستردام، پاریس یا لندن- چیرې چې دوی به د لوړ ارزښت فیشن محصولات او زیورات ترلاسه کړي او بانکي حسابونه پرانیزي.
هسپانیه، پاناما او امریکا
تحقیقات (کوم چې په مادرید کې د متحده ایالاتو د سفارت د اړیکو دفتر له لارې د متحده ایالاتو د پټ خدمت سره یوځای د ملي پولیسو لخوا د سایبر جرمونو پروړاندې مبارزه کې د متخصصینو لخوا ترسره شوي) اجازه ورکړې چې قربانیان په متحده ایالاتو کې وپیژندل شي او دوی سره اړیکه ونیسي. جرمي فعالیتونه له هسپانیې څخه ترسره کیږي.
سربیره پردې، د یوروجسټ ملاتړ د متحده ایالاتو، پاناما او هسپانیې د پولیسو او قضایی چارواکو لپاره پریکړه کونکی و چې په ګډه کار وکړي او په میامي او مادرید کې په ورته وخت کې پلټنې ترسره کړي.
عملیاتو د جرمي سازمان بشپړ له مینځه وړو ته اجازه ورکړه ، د هغې د ټولو غړو نیول - اته په مادرید کې او یو په میامی کې - او د ډیری ارزښت لرونکي شیانو ضبط کول.
لوکس محصولات
له بلې خوا، اجنټانو 74 بانکي حسابونه هم بند کړي، د 500.000 یورو څخه د ډیرو شتمنیو کنګل کړي. په راجستر شوي پته کې، دوی یوه سیمه وموندله چیرې چې دوی په درغلۍ یا د درغلۍ څخه د فنډونو له لارې ترلاسه شوي سوداګریز توکي ذخیره کړي، په داسې ډول چې دا د آرایشي توکو پلورنځي په څیر ښکاري.
د ترسره شویو پلټنو په پایله کې، اجنټانو مداخله وکړه 9 لوړ پای ساعتونه (چې ځینې یې د 200.000 یورو ارزښت لري)، ډیری ګاڼې، 44 ګرځنده تلیفونونه، 4 لیپ ټاپ او 3 ډیسټاپ کمپیوټرونه، 3 ټابلیټونه او 3. څارونکي سربیره پردې، تاسو به د بیلابیلو لوکس برانڈونو جامو او بوټانو کڅوړې، ډیری اسناد او د بانک کارتونه، یو کمپریس شوی هوایی تومانچه او 8 جعلي پاسپورټونه او د هویت اسناد هم ومومئ.
