دریم ضمیمه چې د معلوماتو تبادلې په اړه د ټولنیز امنیت عمومي خزانه دار او د مالي کریډیټ تاسیساتو ملي اتحادیې ترمینځ تړون تعدیل کوي
په مادرید کې ،
مارچ، ،. 9...
یوځای
له یوې خوا: ښاغلی اندرس هارتو مارتینز، د ټولنیز امنیت د عمومي خزانې عمومي رییس، د 132/2020 شاهي فرمان لخوا د جنوري 21 (د جنوري 22 BOE) لخوا ټاکل شوی، د قانون 48.2 مادې 40/ 2015، د اکتوبر 1، د عامه سکټور قانوني رژیم، او د 1/3 شاهي فرمان 1314 او 1984 مادې، د جون 20، چې د ټولنیز امنیت عمومي خزانې جوړښت او واکونه تنظیموي (د TGSS سربیره ).
همدارنګه برخه: ښاغلی Ignacio Pla Vidal، عمومي منشي، په شمیر کې او د کریډیټ مالي تاسیساتو د ملي اتحادیې استازی (د ASNEF سربیره)، چې د 6 کال د نومبر په 2018 نیټه د اداري بورډ د موافقې له مخې ټاکل شوی و، په شمیر کې مداخله کوي. او د 13 دسمبر 2022 نیټې په اداره کولو بورډ کې د تصویب شوي تړون له مخې د ورته استازیتوب کوي.
دواړه خواوې د دې سند د لاسلیک کولو وړتیا او وړتیا مني،
EXPONENT
لومړی. TGSS او ASNEF د فبروري په 28، 2017 کې د معلوماتو د تبادلې تړون لاسلیک کړ، چې موخه یې دا ده:
- د TGSS عمومي آرشیف ډیټابیسونو ته د ASNEF لاسرسي اسانه کړئ ، د ځانګړي هدف سره د هغه معلوماتو ریښتیني تصدیق کول چې مالي ادارې یې د خپلو پیرودونکو څخه راټولوي.
- د احتمالي درغلیو مخه ونیسئ چې د تصدیقونو په جریان کې د ښودلو لپاره ترسره کیدی شي چې دا د دې تړون هدف دی. د دې لپاره، د ASNEF سره تړلې ادارې TGSS ته هغه معلومات چمتو کوي چې د تړون په اوومه توضیحاتو کې راجع شوي.
دوهم. د نومبر په 19، 2019، لومړی ضمیمه په BOE کې خپره شوه ترڅو تړون د 40/2015 قانون احکامو سره موافقت وکړي، د اکتوبر 1، د عامه سکټور قانوني رژیم او د معلوماتو ساتنې مقرراتو په اړه.
د دسمبر تر 4، 2020 پورې، دوهم ضمیمه به په BOE کې عامه شي ترڅو د TGSS لخوا لیږدول شوي ډیټا محافظت زیات کړي، پداسې حال کې چې د تړون څارنه به د څلورو نورو کلونو لپاره وغځول شي.
دریم. TGSS د پیسو مینځلو د مخنیوي په اړه د نورو بانکي ادارو سره تړونونه لاسلیک کړي، او د هغو غوښتنو معیاري کولو لپاره چې TGSS یې د ډیټا لیږدولو غوښتنه کوي، دا موافقه شوې چې د ASNEF لخوا د اړتیا وړ ځینې یې د ډیر لیوالتیا له امله ودروي. نور طرزالعملونه، د تلیفون موقعیت او SMS، او همدارنګه د TGSS لخوا د اجازې په پرتله د مخلوط همغږۍ او نظارت په اونۍ کې د ASNEF لخوا د مشاورینو ګډون شامل دي.
له همدې امله، د موافقتنامې د یوولسمې مادې د احکامو سره سم، اړخونه په متفقه توګه په لاندې مواردو باندې موافق دي:
بندونه
لومړی
اوومه توصیه د هغه معلوماتو په تړاو تعدیل شوې چې د همکارۍ مالي ادارې باید TGSS ته چمتو کړي کله چې دوی په وړاندې شوي اسنادو کې د درغلۍ یا درغلۍ هڅې کشف کړي، ترڅو هغه ته راجع شي چې د TGSS ځانګړي دي پرځای یې په تړون کې شامل دي (د معاشونو جعل کول ټولنیز ژوند، DNI، اعمال). له همدې امله، د اووم تفسیر وروستۍ درې پراګرافونه په لاندې ډول لیکل شوي:
د کریډیټ غوښتونکي پیژندنه، د هغه نوم او تخلص، د سوداګرۍ نوم او NIF په ګوته کوي.
جعلي اسناد کشف شوي: د ټولنیز امنیت مکلفیتونو سره د تازه کیدو سند جعلي کول، د کاري ژوند په اړه معلومات، د ونډې اډو په اړه معلومات، لکه د نورو جعلي اسنادو په څیر چې کشف شوي.
د درغلیو لنډه توضیحات کشف شوي.
دوهم
د څلورمې مادې څلورمه فقره په لاندې ډول تعدیل شوه:
دوی ته خبر ورکړئ چې هغه غوښتنې چې دوی یې TGSS ته کوي چې په ټولو قضیو کې د علاقې وړ اړخ لاسلیک کولو واک ورکولو لپاره اړین دي ، په ځانګړي ډول طبیعي اشخاصو ته راجع کیږي چې د همکارۍ مالي ادارې سره سوداګریزې اړیکې پیل کوي یا هغه اشخاصو ته چې په درناوي یې تیر شوي وي. په مناسب وخت کې، دا اړینه ده چې خپل معلومات د پیسو مینځلو او د تروریزم د تمویل د مخنیوي لپاره د مقرراتو له احکامو سره سم تازه کړئ. د لیوالتیا ګوند لخوا لاسلیک شوي جوازونه باید د همکارۍ مالي ادارو لخوا وساتل شي او د غوښتنې څخه د لسو ورځو په موده کې د اړتیا په وخت کې TGSS یا د معلوماتو ساتنې ادارې ته وسپارل شي. دوی ته د هغه مکلفیتونو په اړه خبر ورکړئ چې تاسو باید TGSS ته معلومات ولرئ او دا د دې تړون په نهم بند کې توضیح شوي.
ټیکرا
د شپږم بند څلورمه او پنځمه فقره تعدیل شوي چې په لاندې ډول دي:
دا چې غوښتنې طبیعي اشخاصو ته راجع کیږي چې د مالي ادارې سره سوداګریزې اړیکې پیل کوي یا هغه اشخاصو ته چې د مناسب وخت وروسته اړین دي د سپینو مایعاتو د مخنیوي لپاره د مقرراتو له احکامو سره سم خپل معلومات تازه کړي. پلازمینې او د تروریزم تمویل.
دا چې د همکارۍ مالي ادارې لخوا د معلوماتو غوښتنه کولو دمخه، دا د اړونده څرګند واک لري، د ښکیل لوري لخوا لاسلیک شوی، او د اړخونو ترمنځ موافقه شوې. (د دریم ضمیمه وګورئ). د علاقې وړ اړخ څرګند رضایت د تلیفون یا ایس ایم ایس له لارې ورکول کیدی شي تر هغه چې دا د تړون سره سم د مالي ادارې لخوا د پیرودونکي معلوماتو غوښتنې دمخه وي. په ټولو قضیو کې، مالي اداره باید په داسې موقف کې وي چې نه یوازې د تلیفون یا SMS لخوا ورکړل شوی رضایت ثابت کړي، بلکې د هغه تبعه پیژندنه هم ثابت کړي چې دا ګټه اخلي، کوم چې دا د TGSS یا د ساتنې ادارې په غوښتنه تصدیق کوي. د معلوماتو
کوارټره
د لسمې مادې دریم پراګراف تعدیل کړئ چې په لاندې ډول لیکل شوی:
د دې لپاره چې مشاورین وکولی شي د همکارو مالي موسسو ډیری چارواکي یا پرسونل د اړتیا په صورت کې د خبرو کولو حق سره یوځای کړي.
کوینټا
دا په ښکاره ډول د اړخونو لخوا موافقه شوې چې د فبروري په 28، 2017 کې لاسلیک شوی تړون تعدیل کړي، د دې ضمیمې شرایطو سره سم، د اپریل 2، 2025 پورې تمدید شوی. د تړون هر یو شرایط او شرایط په بشپړ ډول نافذ پاتې دي تر هغه چې د دې ضمیمې لخوا تعدیل شوی نه وي.
sexta
د تړون د دولسمې مادې سره سم، مالي ادارې باید د دې تعدیل تړون له لاسلیک څخه تر دریو میاشتو پورې په اعظمي موده کې TGSS ته د دې ضمیمې سره خپل اطاعت وړاندې کړي. د مهر شوي مودې په اوږدو کې د یاد شوي الحاق تړون نه لیږل به د اړونده مالي ادارې لخوا د تړون یو اړخیز حل معنی ولري.
اووم
د 48/2 قانون د 40/2015 د اووم اضافي مادې د 1 مادې او XNUMX برخې د احکامو سره سم، د اکتوبر XNUMX، دا ضمیمه به هغه وخت پلي شي کله چې دا د دولتي ادارو او د دولتي سکتور د همکارۍ وسایلو په بریښنایی راجستر کې وي. . همدارنګه، په دولتي جریده کې خپور شي.
د موافقت په ثبوت کې، ښکیل اړخونه دا سند لاسلیک کوي، په پیل کې اشاره شوې نیټه، د دې سند د رسمي کولو نیټه د وروستي لاسلیک کونکي نیټه نیسي. مارتینز – د مالي کریډیټ تاسیساتو ملي اتحادیې عمومي منشي، اګناسیو پلا ویدال.
