W odpowiedzi na ten nowy problem prywatne dochodzenia w dziedzinie biznesu stanowią dużą część pracy, którą najczęściej wykonują prywatni detektywi; profesjonalistów, którzy dzięki rygorystycznej metodologii wyłaniają najlepszych sojuszników organizacji do wykrywania i denuncjowania tego typu przestępstw. Przede wszystkim w obecnym kontekście społeczno-ekonomicznym naznaczonym niepewnością i globalną niestabilnością, który tylko znacząco zwiększa oszustwa w miejscu pracy.
Jakie są najczęstsze śledztwa w miejscu pracy prowadzone przez prywatnych detektywów? Jakie testy są wykonywane w celu przeprowadzenia ich badań? Jaki użytek może zrobić pracodawca z całego materiału dowodowego?
Grupa Paradell (konsultant specjalizujący się w walce z ryzykiem cyfrowym i korporacyjnym) zorganizowała spotkanie, na którym porusza temat powiązań między prywatnymi detektywami a prawnikami specjalizującymi się w tego typu dochodzeniach. W spotkaniu tym obecni byli eksperci tacy jak Fernando Dombriz, dyrektor generalny kancelarii oraz Valentin García, prawnik Cuatrecasas.
Prywatni detektywi i dowody
Dombriz rozpoczął swoją interwencję od przeglądu pracy prywatnego detektywa w Hiszpanii, „zawodu regulowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, którego usługi opierają się na prowadzeniu dochodzeń niezbędnych do uzyskania i dostarczenia w imieniu uprawnionych stron trzecich, informacje i dowody dotyczące postępowania lub faktów prywatnych”. Fakty te mogą odnosić się do sfery gospodarczej, pracowniczej, handlowej, finansowej iw ogóle do życia osobistego, rodzinnego czy społecznego, "z wyjątkiem tego, co ma miejsce w domach lub miejscach zastrzeżonych" - podkreśla ekspert.
Jeśli chodzi o środki, które pracodawca może zastosować w przypadku ewentualnych naruszeń prawa pracy, dyrektor generalny Grupo Paradell przypomniał, że artykuł 20.3 Statutu pracowników „stanowi, że pracodawca może zastosować takie środki nadzoru i kontroli, jakie uzna za najbardziej odpowiednie do weryfikować wypełnianie przez pracownika obowiązków i obowiązków pracowniczych, zachowując przy jego przyjmowaniu i stosowaniu względy należne jego godności ludzkiej”.
Zgodnie z tą racjonalizacją García odniósł się do ustalenia odpowiedniego kontekstu śledztwa jako zasadniczego i poprzedzającego aspektu gwarantującego legalność całego procesu. W tej sprawie prawnik Cuatrecasas podkreślił również, że „w decyzji o opodatkowaniu raportu detektywistycznego w związku z potencjalnym konfliktem dyscyplinarnym konieczne jest przeprowadzenie oceny proporcjonalności”.
Wśród korzyści płynących z przeprowadzenia tej wcześniejszej i rygorystycznej pracy prawnik wskazał „możliwość pełnego skupienia treści analizy, a także zmniejszenie ryzyka nieważności testu”. Po zrealizowaniu przedmiotu i przestudiowaniu możliwych kierunków badań przystąpi do jego planowania, następnie pracy i wykonania działań, które ostatecznie zakończą się opracowaniem i sporządzeniem raportu.
Dochodzenia i najczęstsze dochodzenia w miejscu pracy
Przesłuchiwany przez najbardziej zwyczajowe dochodzenia w środowisku pracy, Dombriz jako jedne z najczęstszych wskazał oszukańcze zwolnienia, działania nieuczciwej konkurencji, naruszenie umów o konkurencji po zawarciu umowy, naruszenie tajemnicy handlowej lub nadużycie kredytu związkowego. Ale nie tylko oni: nowe działania związane z rozwojem telepracy, niską wydajnością pracy czy kradzieżą informacji i/lub materiałów to również przypadki, w których prywatni detektywi pracują najwięcej.
Na koniec, w odniesieniu do dowodów, które są najczęściej przedstawiane w celu ujawnienia tych nadużyć, eksperci podkreślają „znaczenie ekspertów komputerowych, metodologii, która pozwala nam badać narzędzia i aplikacje, takie jak e-maile lub rozmowy WhatsApp, w celu dotarcia do użytkowników elektronicznych lub dowody cyfrowe o wartości dowodowej”.
