ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਰੇਇੰਡਸ ਯੋਜਨਾ (ਉਤਪਾਦਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ SMEs ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, 20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਗਨਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਰਾਗੋਜ਼ਾ ਉਦੇਫ ਦੇ ਸਮੂਹ II ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਛੇ ਜ਼ਰਾਗੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 14 ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹ, ਸਬਸਿਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ.
ਜਨਤਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੇਇਸ ਮਾਰੋਟੋ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਦੋ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਰਾਗੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 900.000 ਯੂਰੋ ਦੇ ਰੀਂਡਸ ਲੋਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰਾਗੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਮੇਅਰ ਮੈਡਰਿਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਧਾਰ
ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਜਨਤਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸਦੀ ਸਲਾਹ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ।
ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਗਰਹੈੱਡਸ
ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦੇ ਬਦਲੇ।
ਜ਼ਰਾਗੋਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਚਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲੱਭੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਘੋਲ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
20 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਂਝਾ ਲਿੰਕ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਅਸਥਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਰਾਗੋਜ਼ਾ ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, €20 ਮਿਲੀਅਨ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।
2020 ਵਿੱਚ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੀਂਡਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 424 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਜੁਟਾਏ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 76,7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਗਏ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ SMEs ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਰਾਉਲ ਬਲੈਂਕੋ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, “ਰਿੰਡਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸਐਮਈਜ਼, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਸਪੇਨੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਡਾਂ, ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ।
