Il-ħaddiema tal-Alcoa l-antik, aktar tard isem ġdid Alu Ibérica, kienu ilhom snin jilmentaw li kien hemm qabda fil-bejgħ tal-impjanti ta’ La Coruña u Avilés. Issa, l-Unità tal-Kriminalità Ekonomika u Fiskali (UDEF) tal-Pulizija Nazzjonali kkonfermat is-suspetti tagħha lill-Qorti Nazzjonali: l-aħħar sidien ta’ dawn l-impjanti tal-produzzjoni tal-aluminju żvujtaw il-kaxxa taż-żewġ ċentri billi akkwistaw kripto-muniti.
L-aħħar sidien kienu jkunu ddevjati "devjazzjoni ta 'fondi minn kontijiet bankarji" ta' diversi impjanti "vers is-suq tal-kripto-munita," u b'hekk jikkonfermaw is-suspetti li l-UDEF diġà żvelat f'ittra preċedenti, jirrapporta Europa Press. L-investigazzjonijiet ikkonkludew li l-investigat Antonio Fernández Silva, bi profil tal-kompjuter, ikkoordinat ma’ Francisco Javier Fernández de Bobadilla u l-president tal-Grupo Riesgo, Víctor Rubén Domenech, kien inkarigat li jwettaq “it-tranżazzjonijiet tal-kripto-munita, li jakkwista u jittrasferixxi l-BTC lil il-kartiera tal-klijenti." "Serje ta 'operazzjonijiet sottospeċifikati li ġew rikostruwiti bl-iskoperti tagħhom u esposti f'forom preċedenti ġew estratti mill-apparati ta' Fernández Silva, li jikkonfermaw is-serq ta 'kapital u assi mill-impjanti tal-produzzjoni tal-aluminju u l-konverżjoni tagħhom permezz ta' assi kripto," jiġbor ir-rapport aċċessat mill-PE.
Kawża Alcoa
Il-każ Alcoa issa ilu tliet snin fil-Qorti Nazzjonali biex jinvestiga l-allegata depatrimonjalizzazzjoni tal-impjanti f’La Coruña u Avilés. F’Diċembru li għadda, l-Imħallef María Tardón kienet imponiet bond ta’ 75 miljun fuq il-maniġers tal-Grupo Riesgo għall-frodi possibbli fil-bejgħ tal-impjanti, l-ewwel lill-fond ta’ investiment Żvizzeru Parter u wara lil Riesgo.
F’dan il-kuntest, id-dejta li tinsab fl-ittra “b’mod affidabbli” tipprova, sentenza tal-UDEF, “li l-flus estratti mill-kontijiet bankarji ta’ Alu Iberica AVL u Alu Iberica LC minn Víctor Rubén Domenech u s-sieħba tiegħu Alexandra Camacho ġew diretti. għall-pjattaforma Kraken Payward bl-użu ta’ kontijiet bridge proprjetà ta’ kumpaniji differenti, inklużi t-tnejn imsemmija hawn fuq.
L-analiżi tal-operazzjonijiet spjegati hawn fuq mill-UDEF "turi kif il-flus mill-impjanti tal-produzzjoni tal-aluminju jiċċirkolaw għall-kontijiet pont tal-kumpaniji differenti tal-grupp biex finalment jinkiseb ix-xiri ta 'kripto-muniti fuq il-pjattaforma msemmija qabel."
“Antonio Fernández Silva, bħala membru tal-grupp u wara l-istruzzjonijiet ta’ Francisco Javier Fernández de Bobadilla, huwa l-persuna li tikkuntattja lil Kraken Payward biex telenka l-kumpaniji differenti fil-grupp investigat u ttella’ t-tranżazzjonijiet tal-flus mill-impjanti għall-kripto-muniti,” jikkonkludu l-aġenti
Dan jirrapporta li l-UDEF hija mmarkata fil-kawża miftuħa mill-2020 u li fiha l-imħallef qed jinvestiga l-eżistenza ta’ diversi irregolaritajiet fil-bejgħ tal-fabbriki tal-aluminju f’La Coruña u Avilés minħabba allegat ksur tal-ftehim milħuq mas-sid. inizjali inklużi rappreżentanti tal-ħaddiema.
