SEGWI
Iċ-ċifra mmaniġġjata mill-Qorti Nazzjonali tal-allegat scam fil-munita diġitali li kienet tkun imwettqa minn organizzazzjoni kriminali mmexxija minn Javier Biosca mal-kumpanija Algoritms Group bħala business card diġà taqbeż it-818-il miljun ewro, l-ammont li l-mijiet ta’ affettwati miġbura flimkien F’diversi akkużi jistmaw li ammonti kkontribwew, prospetti mhux riċevuti u imgħaxijiet insterqu minnhom.
Dan iddettaljat mill-Uffiċċju tal-Prosekutur f’dokument li jwieġeb għal appell mid-difiża ta’ Biosca, fejn ħeġġeġ lill-Imħallef Alejandro Abascal biex jerġa’ jikkunsidra l-pożizzjoni espressa fid-9 ta’ Frar, meta ddeċieda li għandu jibqa’ ħabs provviżorju minħabba r-riskju ta’ ħarba u qerda. ta’ provi, kif talbu d-dikjarazzjonijiet.
Dak iż-żmien, il-Ministeru Pubbliku esprima ruħu favur il-ħelsien, iżda issa, biddel il-pożizzjoni tiegħu u kkonkluda li f’konformità ma’ dak li rraġuna l-imħallef dakinhar, miżuri kawtelatorji huma xierqa minħabba “is-serjetà tal-allegati atti” - reat kontinwu ta' frodi, ħasil ta' flus u organizzazzjoni kriminali - u meta wieħed iqis li "għandu kapaċità ekonomika kbira u relazzjonijiet ma' pajjiżi komunitarji u mhux komunitarji."
L-għalliem iddeċieda li jiċħad l-appell u b’hekk jikkonferma li Biosca, għalissa, se tibqa’ f’detenzjoni preventiva.
Sadanittant, l-investigazzjoni tkompli tavvanza u għad għandha parti taħt segretezza sommarja fejn qed isiru investigazzjonijiet, speċjalment it-tendenza li jiġu rintraċċati l-flus li Biosca mmaniġġja u jiddeskrivi l-mekkaniżmi, li a priori jixbħu scam piramidali klassiku, skont is-sorsi. ikkonsultat mill-ABC. Skont l-Uffiċċju tal-Prosekutur, "il-ħsara kkawżata, s'issa, żdiedet għal aktar minn 818.594.308,98 ewro."
Naqqas il-valutazzjoni tal-bitcoin
Iċ-ċifra, spjega, "tirriżulta mill-kalkolu magħmul mis-suspetti meta jistmaw li l-kuntratti li saru mal-konvenuti huma validi u, konsegwentement, għandhom effettività legali sħiħa, għalhekk, jitolbu l-interessi miftiehma." Il-biċċa l-kbira ta’ dawk affettwati jinġabru taħt ir-rappreżentanza tal-Assoċjazzjoni tan-Nies Affettwati minn Investimenti f’Kriptomuniti (AAIC) immexxija minn Emilia Zaballos jew taħt ir-rappreżentazzjoni ta’ Juan Carlos de León, minn Gran Vía Advocats.
Dak li l-prosekutur jidher li diġà jeskludi huwa li Biosca kien is-sid ta’ sa 15-il miljun bitcoin – kien hemm biss 18-il miljun fis-suq – wara li xhud fl-10 ta’ Frar eskluda dan il-punt.
Compliant jiġbor fil-qosor l-Uffiċċju tal-Prosekutur, mill-investigazzjoni li saret s’issa, jirriżulta li Biosca, bħal martu u binhom, flimkien mal-kumpanija Algoritms Group Ltd “ppreżenta ruħu bħala Broker li jispeċjalizza fis-suq tal-kripto-munita, fejn sostna li għandu esperjenza ta 'aktar minn 5 snin, u tindika li l-attività tagħha hija ffukata fuq l-investiment ta' kapital f'isem oħrajn, biex tikseb qligħ permezz tax-xiri u l-bejgħ ta 'kripto-muniti.
“L-akkużati sostnew li għandhom sistema sofistikata ta’ algoritmi li ppermettew eluf ta’ operazzjonijiet kull minuta għax-xiri u l-bejgħ ta’ kripto-muniti differenti (Bitcoin, Bitcoin Goldo, Litecoin, eċċ.) Li rrappurtaw profitti għoljin ħafna. B’dan il-mod, l-akkużati rnexxielhom jattiraw diversi kerrejja, li lilhom wegħdu interess fil-ġimgħa ta’ 10% jew 20%,” tgħid l-ittra.
Huwa jpoġġi lil Biosca bħala l-“mexxej ta’ din l-organizzazzjoni” u jirrimarka li, b’mod indikattiv, “ladarba rċieva l-flus mingħand il-persuni danneġġjati, fil-kontijiet ta’ verifika li kien iddeżinja, minflok ma ħallas l-imgħax ikkuntrattat, irtira l-flus mingħand dawn il-kontijiet jew kartieri, u ttrasferihom għal kontijiet oħra, mingħajr ma l-partijiet danneġġjati jirċievu l-imgħax finanzjarju kuntrattat, u jkunu jafu bit-trasferimenti li saru."
