नॅशनल पोलिस आणि यूएस सीक्रेट सर्व्हिसेस. माद्रिद आणि मियामीमधील 'ऑनलाइन' घोटाळ्यांचे स्टार्टअप नष्ट करणे

नॅशनल पोलिसांनी, युनायटेड स्टेट्स सिक्रेट सर्व्हिस (यूएसए) सोबत केलेल्या संयुक्त कारवाईत, ऑनलाइन फसवणूक करण्यात माद्रिद येथील आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी संघटना उद्ध्वस्त केली आहे.

अमेरिकन कंपन्या आणि नागरिकांची फसवणूक करण्यासाठी कथितपणे समर्पित असलेल्या वेगवेगळ्या राष्ट्रीयत्वाचे, स्पेनमध्ये आठ आणि मियामी (फ्लोरिडा) येथे अटक करण्यात आली आहे.

नेटवर्कने स्पेनमध्ये 100 पेक्षा जास्त बँक खाती उघडली ज्यात, एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत, पीडितांकडून जवळपास 5.000.000 युरो मिळाले.

तपासाला युरोजस्टचा पाठिंबा होता, जो यूएस, पनामा आणि स्पेनच्या पोलीस आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी एकत्रितपणे काम करण्यासाठी निर्णायक ठरला आहे. एजंटांनी 200.000 युरो किमतीच्या उच्च श्रेणीतील घड्याळांसह मोठ्या किंमतीच्या वस्तू जप्त केल्या आहेत आणि अर्धा दशलक्ष युरोपेक्षा जास्त मालमत्ता गोठवली आहे.

20.000 युरोच्या खरेदीचा ट्रॅक

हे सर्व माद्रिदमधील एका आलिशान व्यावसायिक आस्थापनात एका अमेरिकन नागरिकाच्या कार्डच्या फसव्या वापरामुळे कार्ड प्रोसेसरने केलेल्या तक्रारीच्या परिणामी सुरू झाले.

खरेदी 'ऑनलाइन' केली जाते, म्हणून पावती स्थानिक पातळीवर केली जाते, 20.000 युरोपेक्षा जास्त आयातीसाठी कार्ड ऑपरेशन्सचा दावा आणि होल्डिंग.

एकदा पहिली पावले उचलल्यानंतर, सेंट्रल सायबर क्राईम युनिटच्या एजंटांनी एक संपूर्ण गुन्हेगारी पद्धत ओळखली जी वेगवेगळ्या देशांमध्ये आणि अनेक पीडितांपर्यंत विस्तारली होती आणि त्याव्यतिरिक्त, घोटाळ्यांमध्ये लाखो युरो कमावले होते.

"फिशिंग" आणि "स्मिशिंग"

तपासांनी पुष्टी केली की, पहिल्या टप्प्यात, संशोधकांनी सामाजिक अभियांत्रिकी तंत्र, 'फिशिंग' आणि 'स्मिशिंग' वापरून संभाव्य बळी, व्यक्ती आणि उत्तर अमेरिकन कंपन्यांकडून, त्यांच्या आर्थिक मालमत्तेशी संबंधित संवेदनशील डेटा गोळा केला.

त्यानंतर, त्यांनी फोन केला ('विशिंग') कॉल मास्क करून ('स्पूफिंग') इंटरनेटवरून खरेदी पूर्ण करण्यासाठी किंवा पीडितांच्या खात्यातून स्पेनमधील संस्थेद्वारे नियंत्रित इतरांना हस्तांतरित करण्यासाठी आवश्यक असलेली उर्वरित माहिती मिळविण्यासाठी.

प्रसंगी, ते अशा प्रकरणांचा शोध घेण्यास देखील सक्षम असेल, जेणेकरून फसवणूक करणारा पीडित व्यक्तीशी आणि त्यांच्या उत्तर अमेरिकन आर्थिक घटकाशी एकाच वेळी संवाद साधतो आणि ऑपरेशन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या व्यवहारांची पडताळणी आणि अधिकृतता की आणतो.

तपासाच्या प्रगतीसह, एजंटांनी गुन्हेगारी संघटनेच्या नेत्याची आणि मुख्य व्यक्तीची चौकशी केली. हे निकारागुआच्या नागरिकाकडून खरेदी केले गेले होते, स्पेनमधील मुळांशिवाय आणि अलीकडेच उच्च राहणीमानासह पनामाहून आपल्या देशात आले होते.

'क्रिप्टो मालमत्ता' मध्ये रूपांतरण

तपासलेल्यांनी सत्यापित केलेल्या बँक खात्यांमध्ये - जे 100 पेक्षा जास्त आहेत - त्यांना एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत 5.000.000 युरो मिळाले आहेत; जरी, आंतरराष्ट्रीय पोलिस सहकार्याचा परिणाम म्हणून, असे संकेत आहेत की हे आकडे जास्त असू शकतात (200 पेक्षा जास्त कंपन्या आणि लोकांची फसवणूक, आणि फसवणूक जी 7.000.000 युरोपेक्षा जास्त असेल).

एकदा पैसे त्यांच्या खात्यात एंटर झाल्यानंतर त्यांनी ते एटीएममधून काढले, नवीन हस्तांतरणाद्वारे ते परदेशात पाठवले किंवा 'क्रिप्टो मालमत्ता'मध्ये रूपांतरित केले.

तपासाधीन मुख्य व्यक्ती, ज्याने अनेक खोट्या दस्तऐवजांचा वापर करून अधिक दक्षतेने कारवाई केली, तोच स्पेनमध्ये उघडलेल्या बँक खात्यांवर थेट नियंत्रण ठेवणारा होता. तथापि, तो त्यांचा मालक नव्हता, कारण ते अनेक तृतीय पक्षांनी उघडले होते; काहींनी थेट त्याच्यासोबत काम केले आणि त्याने इतरांना ('ऑनलाइन' खाती उघडण्यासाठी), सामान्यतः कमी उत्पन्न असलेल्या किंवा गरीब लोकांमध्ये भरती केली.

ग्रेटर भौगोलिक गतिशीलता

स्पेनमध्ये उघडलेल्या बँक खात्यांमध्ये त्यांना फसवे निधी प्राप्त झाले ज्यामुळे त्यांना उच्च दर्जाचे जीवनमान चालवता आले. या अर्थाने, त्यांनी उच्च श्रेणीची वाहने, तसेच हॉटेल्स आणि घरे संपूर्ण राष्ट्रीय प्रदेशात विशेष निवासी भागात भाड्याने दिली.

एजंटांनी संस्थेच्या सदस्यांच्या भौगोलिक गतिशीलतेला मान्यता दिली. "व्यावसायिक पर्यटन" करण्यासाठी त्यांनी तपासलेल्या मुख्याध्यापकाच्या भागीदाराने आणि त्यांच्या नातेवाइकांच्या यूएस मधून वेगवेगळ्या स्पॅनिश शहरांमध्ये (माद्रिद, बार्सिलोना, मालोर्का, इबिझा आणि मालागा) असंख्य सहली शोधल्या. त्यांनी असेही निरीक्षण केले की त्यांनी मुख्य युरोपियन राजधान्यांमध्ये प्रवास केला - जसे की अॅमस्टरडॅम, पॅरिस किंवा लंडन- जिथे ते उच्च-मूल्याची फॅशन उत्पादने आणि दागिने घेतील आणि बँक खाती उघडतील.

स्पेन, पनामा आणि यूएसए

तपास (जे माद्रिदमधील यूएस दूतावासाच्या संपर्क कार्यालयाद्वारे युनायटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्व्हिससह राष्ट्रीय पोलिसांच्या सायबर गुन्ह्याविरूद्धच्या लढ्यात तज्ञांनी केले आहे) पीडितांना यूएसएमध्ये ओळखण्याची परवानगी दिली आहे आणि त्यांना त्यांच्याशी संबंधित आहे. गुन्हेगारी कारवाया स्पेनमधून केल्या जातात.

याव्यतिरिक्त, युरोजस्टचे समर्थन यूएस, पनामा आणि स्पेनच्या पोलिस आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांना एकत्र काम करण्यासाठी आणि मियामी आणि माद्रिदमध्ये एकाच वेळी शोध घेण्यासाठी निर्णायक ठरले आहे.

या ऑपरेशनमुळे गुन्हेगारी संघटनेचे संपूर्ण विघटन करण्याची परवानगी मिळाली आहे, तिच्या सर्व सदस्यांच्या अटकेसह - माद्रिदमधील आठ आणि मियामीमधील एक- आणि महत्त्वपूर्ण मूल्याच्या असंख्य वस्तू जप्त केल्या आहेत.

लक्झरी उत्पादने

दुसरीकडे, एजंटांनी 74 बँक खाती देखील ब्लॉक केली आहेत, 500.000 युरोपेक्षा जास्त मालमत्ता गोठवली आहे. नोंदणीकृत पत्त्यावर, त्यांनी एक क्षेत्र शोधून काढले जेथे त्यांनी फसवणूक करून किंवा घोटाळ्यांमधून मिळालेल्या निधीद्वारे विकत घेतलेल्या मालाचा संग्रह केला, अशा प्रकारे ते एखाद्या लक्झरी वस्तूंच्या दुकानासारखे दिसत होते.

केलेल्या शोधाचा परिणाम म्हणून, एजंटांनी 9 हाय-एंड घड्याळे (त्यापैकी काही ब्रँड्सची किंमत सुमारे 200.000 युरो आहे), असंख्य दागिने, 44 मोबाईल फोन, 4 लॅपटॉप आणि 3 डेस्कटॉप संगणक, 3 टॅब्लेट आणि 3 हस्तगत केले आहेत. मॉनिटर्स याशिवाय, तुम्हाला वेगवेगळ्या लक्झरी ब्रँडचे कपडे आणि शूज, मुबलक कागदपत्रे आणि बँक कार्ड, एक कॉम्प्रेस्ड एअर गन आणि 8 खोटे पासपोर्ट आणि ओळखीची कागदपत्रे देखील मिळतील.