TURPMĀK
Nacionālās tiesas izskatītais skaitlis par iespējamo krāpniecību digitālajā valūtā, ko būtu veikusi Havjera Bioskas vadīta noziedzīga organizācija ar uzņēmumu Algoritms Group kā vizītkarti, jau pārsniedz 818 miljonus eiro, un simtiem cietušo grupēja. vairākās apsūdzībās viņi lēš, ka tas no viņiem tika atņemts starp iemaksātajām summām, nesaņemtajām atdevēm un procentiem.
Šādi to detalizēti izklāsta prokuratūra vēstulē, kurā atbildēts uz Biosca aizstāvības sūdzību, mudinot tiesnesi Alehandro Abaskālu pārskatīt 9.februārī pausto nostāju, kad viņš nolēma palikt pagaidu cietumā bēgšanas un pierādījumu iznīcināšanas riska dēļ, jo tika lūgti apstiprinājumi.
Toreiz Valsts ministrija pauda atbalstu atbrīvošanai, taču tagad ir mainījusi savu nostāju un secinājusi, ka atbilstoši tiesneša todien argumentētajam drošības līdzeklis ir piemērots, ņemot vērā "tiesneša nopietnību". iespējamos faktus" - turpinātu noziegumu krāpšanu, naudas atmazgāšanu un noziedzīgu organizāciju - un ņemot vērā, ka "tai ir liela ekonomiskā kapacitāte un attiecības ar kopienas un ārpuskopienas valstīm".
Instruktors nolēmis apelāciju noraidīt un tādējādi apstiprināt, ka Biosca pagaidām paliks profilaktiskā apcietinājumā.
Tikmēr izmeklēšana turpina virzīties uz priekšu, un joprojām ir daļa no slepenības, kur tiek veiktas izmeklēšanas, jo īpaši tā cenšas izsekot Biosca apstrādātajai naudai un aprakstīt mehānismus, kas a priori atgādinātu klasisku piramīdas krāpniecību. avotiem. konsultēja ABC. Prokuratūra norāda, ka "nodarītie zaudējumi līdz šim pieauguši līdz vairāk nekā 818.594.308,98 XNUMX XNUMX eiro."
Samaziniet bitcoin vērtību
Skaitlis, viņš skaidroja, "ir iegūts no aprēķina, kas veikts pēc aizdomām, novērtējot, ka ar atbildētājiem noslēgtie līgumi ir spēkā esoši un līdz ar to tiem ir pilnīga tiesiskā spēks, tāpēc viņi pieprasa saskaņotās intereses." Lielāko daļu skarto pārstāv kriptovalūtu investīciju skarto cilvēku asociācija (AAIC), ko vada Emīlija Zaballosa, vai Huans Karloss de Leons no Gran Vía Advocats.
Šķiet, ka prokurors izslēdz to, ka Biosca piederēja līdz 15 miljoniem bitkoinu (tirgū bija tikai 18 miljoni), pēc tam, kad kāds liecinieks 10. februārī izslēdza šo galējību.
Atbilstoša rezumē Prokuratūra, no līdz šim veiktās izmeklēšanas izrādījies, ka Biosca, tāpat kā viņa sieva un viņu dēls, kopā ar merkantilo Algoritms Group Ltd "uzstājās kā speciālists Brokeris kriptovalūtu tirgū, apgalvojot, ka viņam ir pieredze vairāk nekā 5 gadus, un norāda, ka tā darbība ir vērsta uz citu personu kapitāla ieguldījumu, lai gūtu peļņu, pērkot un pārdodot kriptovalūtas.
"Apsūdzētie apgalvoja, ka viņiem ir sarežģīta algoritmu sistēma, kas ļāva veikt tūkstošiem operāciju minūtē dažādu kriptovalūtu (Bitcoin, Bitcoin Gold, Litecoin utt.) pirkšanai un pārdošanai, kas ziņoja par ārkārtīgi lielu peļņu. Tādā veidā apsūdzētajiem izdevies piesaistīt vairākus strīdniekus, kuriem viņi solīja iknedēļas procentus 10% vai 20% apmērā,” skaidrots vēstulē.
Tajā Biosca norādīts kā "šīs organizācijas vadītājs" un norādīts, ka, starp citu, "kad viņš saņēma naudu no cietušajām pusēm, viņa norādītajos norēķinu kontos, līgumā noteikto procentu maksāšanas vietā viņš naudu izņēma. no šiem kontiem vai makiem un pārskaitīja tos uz citiem kontiem, ietekmētajām pusēm nesaņemot līgumā paredzētos finansiālos procentus un nezinot par veiktajiem pārskaitījumiem.
