Karkerên Alcoa-ya kevn, ku paşê navê wî Alu Ibérica hat guherandin, bi salan gazinc dikirin ku di firotina nebatên La Coruña û Avilés de xelekek heye. Naha, Yekîneya Sûcên Aborî û Darayî (UDEF) ya Polîsê Neteweyî gumanên xwe ji Dadgeha Neteweyî re piştrast kir: xwediyên dawîn ên van kargehên hilberîna aluminiumê bi bidestxistina pereyên krîpto kaseya her du navendan vala kirin.
Xwediyên paşîn dê "veguheztina drav ji hesabên bankê" yên çend nebatan "ber bi sûka diravê krîpto" veguhezanda, bi vî rengî gumanên ku UDEF berê di nameyek berê de eşkere kiribû piştrast kir, Europa Press ragihand. Lêkolînan encam da ku Antonio Fernández Silva, bi profîlek komputerê ve, ku bi Francisco Javier Fernández de Bobadilla û serokê Grupo Riesgo, Víctor Rubén Domenech ve hatî vekolîn kirin, berpirsiyarê pêkanîna "danûstendinên diravê krîptoyê, bidestxistin û veguheztina BTC-yê bû. berîka xerîdaran." "Rêzek operasyonên binavkirî yên ku bi tespîtên xwe ji nû ve hatine çêkirin û di formên berê de hatine eşkere kirin, ji cîhazên Fernández Silva hatine derxistin, ku dizîna sermaye û malên ji kargehên hilberîna aluminiumê û veguheztina wan bi navgîniya hebûnên krîpto piştrast dikin," rapor berhev dike. ji aliyê EP.
Doza Alcoa
Doza Alcoa naha ev sê sal in li Dadgeha Neteweyî ye da ku vekolîna li ser depatrimonialîzasyona nebatên li La Coruña û Avilés bike. Di Kanûna borî de, dadger María Tardón ji bo sextekariya gengaz a di firotina nebatan de, pêşî li fona veberhênanê ya Swîsreyê Parter û piştre jî ji Riesgo re, 75 mîlyon bend danîn ser rêveberên Grupo Riesgo.
Di vê çarçoveyê de, daneyên ku di nameyê de "pêbawer" hene, dadbarek ji hêla UDEF ve îspat dike, "ku pereyên ku ji hesabên bankê yên Alu Iberica AVL û Alu Iberica LC ji hêla Víctor Rubén Domenech û hevjîna wî Alexandra Camacho ve hatî derxistin hatine rêve kirin. ji platforma Kraken Payward re bi karanîna hesabên pirê yên ku xwediyê pargîdaniyên cûda ne, di nav de her duyên ku li jor hatine destnîşan kirin, bikar tînin.
Analîza operasyonên ku li jor ji hêla UDEF ve hatî ravekirin "nîşan dide ka dravê ji santralên hilberîna aluminiumê çawa li hesabên pirê yên pargîdaniyên cihêreng ên komê diherike da ku di dawiyê de bigihîje kirîna diravên krîptoyê li ser platforma navborî."
"Antonio Fernández Silva, wekî endamê komê û li dû rêwerzên Francisco Javier Fernández de Bobadilla, ew kes e ku bi Kraken Payward re têkilî dayne da ku navnîşa pargîdaniyên cihêreng ên di koma lêkolînkirî de bike û danûstendinên diravî yên ji nebatan li ser pereyên krîptoyê bar bike." ajanan diqedîne
Ev rapor dike ku UDEF di doza ku ji sala 2020-an vir ve hatî vekirin de tête destnîşan kirin û tê de dadger li ser hebûna nelirêtiyên cûrbecûr di firotina kargehên aluminiumê li La Coruña û Aviles de ji ber binpêkirina îdîaya peymanên ku bi xwediyê xwe re hatine kirin de lêkolîn dike. destpêkê tevî nûnerên karkeran.
