ಸಿಯುಡಾಡ್ ರಿಯಲ್ ನ ಪ್ರಾಂತೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊದಲ ವಿಭಾಗವು ವ್ಯಕ್ತಿ -PVGG-, ವೃತ್ತಿಪರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ -MARHP- ಮತ್ತು ಅವನ ವಯಸ್ಕ ಮಗಳು -MAGRH- ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರಿಂದ 16 ರವರೆಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ವಂಚನೆಯ ನಿರಂತರ ಅಪರಾಧದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ.
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ PVGG ಗೆ ಲೇಖಕರಾಗಿ ಐದೂವರೆ ವರ್ಷ ಮತ್ತು MARHP ಮತ್ತು MAGRH ಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂವರೂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ.
ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಾರುಬಿಯಾ ಡಿ ಲಾಸ್ ಓಜೋಸ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಪರ್ಕಾಪಿಟಲ್' ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. (Ciudad Real) ನವೆಂಬರ್ 7, 2012 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2016 ರವರೆಗೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ 'Helvetia' ನ ವಿಶೇಷ ಏಜೆಂಟ್.
ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಪ್ರತಿವಾದಿ, MARHP, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 2010 ರವರೆಗೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ XNUMX ರವರೆಗೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳು, ಪ್ರತಿವಾದಿ, MAGRH ವರೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಸಹಯೋಗಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಅವರ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ, MAGRH ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಏಜೆನ್ಸಿ 'ಅಮ್ಸೂರ್ SA' ಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ 'ಸೆಗುರೋಸ್ ಸಾಂಟಾ ಲೂಸಿಯಾ' ಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಅವಳ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿ, ಅವಳ ತಾಯಿಯಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳೊಳಗೆ, ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವು ಹೊಂದಿದ್ದ ಉತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಖ್ಯಾತಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮರ್ಕೆಂಟೈಲ್ ಡಚಾಗಳು ನೀಡುವ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾದ ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಖಾಸಗಿ ಹೋರ್ಡರ್‌ಗಳಿಂದ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು, 4% ಅಥವಾ 5% ನಡುವಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು.
ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಾದ 'ಹೆಲ್ವೆಟಿಯಾ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯಾ ಸುಯಿಜಾ ಎಸ್‌ಎ ಡಿ ಸೆಗುರೊಸ್ ವೈ ರೀಸೆಗುರೊಸ್', 'ಸಾಂಟಾ ಲೂಸಿಯಾ ಕಂಪಾನಿಯಾ ಡಿ ಸೆಗುರೊಸ್ ವೈ ರೀಸೆಗುರೊಸ್ ಎಸ್‌ಎ' ಮತ್ತು 'ಅಮ್ಸೂರ್ ಎಸ್‌ಎ' ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಯೋಗವು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು 'ಹೆಲ್ವೆಟಿಯಾ', 'ಸೆಗುರೋಸ್ ಸಾಂಟಾ ಲೂಸಿಯಾ', ಅಥವಾ 'ಬ್ಯಾಂಕೊ ಪಾಪ್ಯುಲರ್' ಅಥವಾ 'ಸಾಂಟಾ ಲೂಸಿಯಾ', 'ಹೆಲ್ವೆಟಿಯಾ' ಅಥವಾ BBVA ಯ ಹಣಕಾಸು ಏಜೆಂಟ್‌ನಂತೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಾ, ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಘಟಕಗಳ ರೂಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು.
