ಹಳೆಯ ಅಲ್ಕೋವಾದ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ನಂತರ ಅಲು ಇಬೆರಿಕಾ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು, ಲಾ ಕೊರುನಾ ಮತ್ತು ಅವಿಲೆಸ್ ಸಸ್ಯಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಎಂದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೂರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪರಾಧ ಘಟಕ (UDEF) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ: ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳ ಕೊನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬೊಕ್ಕಸವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದರು.
ಕೊನೆಯ ಮಾಲೀಕರು "ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಡೆಗೆ" ಹಲವಾರು ಸಸ್ಯಗಳ "ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದನ್ನು" ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಹೀಗಾಗಿ UDEF ಹಿಂದಿನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಯುರೋಪಾ ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿಗಳು. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸಿಲ್ವಾ ಅವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಜೇವಿಯರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಡಿ ಬೊಬಾಡಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪೊ ರೈಸ್ಗೊದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಕ್ಟರ್ ರೂಬೆನ್ ಡೊಮೆನೆಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ “ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು” ಎಂದು ತನಿಖೆಗಳು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಚೀಲ." "ಅವುಗಳ ಪತ್ತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾದ ಉಪನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸಿಲ್ವಾ ಅವರ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. EP ಮೂಲಕ
ಆಲ್ಕೋ ಕೇಸ್
ಲಾ ಕೊರುನಾ ಮತ್ತು ಅವಿಲೆಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಆಪಾದಿತ ಡಿಪಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲೈಸೇಶನ್ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಆಲ್ಕೋವಾ ಪ್ರಕರಣವು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸಸ್ಯಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ವಂಚನೆಗಾಗಿ ಗ್ರುಪೊ ರೈಸ್ಗೊದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಮಾರಿಯಾ ಟರ್ಡನ್ 75 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದರು, ಮೊದಲು ಸ್ವಿಸ್ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿ ಪಾರ್ಟರ್‌ಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ರೈಸ್ಗೊಗೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, "ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ" ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಡೇಟಾವು, UDEF ನ ತೀರ್ಪು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ, "Víctor Rubén Domenech ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾಲುದಾರ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಕ್ಯಾಮಾಚೊ ಮೂಲಕ Alu Iberica AVL ಮತ್ತು Alu Iberica LC ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾದ ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎರಡು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸೇತುವೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಾಕನ್ ಪೇವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ.
UDEF ನಿಂದ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು "ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಹಣವು ಗುಂಪಿನ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಸೇತುವೆ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಲನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ."
"ಆಂಟೋನಿಯೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸಿಲ್ವಾ, ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಜೇವಿಯರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೆಜ್ ಡಿ ಬೊಬಾಡಿಲ್ಲಾ ಅವರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಹಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕ್ರಾಕನ್ ಪೇವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
2020 ರಿಂದ ತೆರೆಯಲಾದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ UDEF ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದಾಗಿ ಲಾ ಕೊರುನಾ ಮತ್ತು ಅವಿಲೆಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಕ್ರಮಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರಂಭಿಕ.
