កម្មករនៃ Alcoa ចាស់ដែលក្រោយមកប្តូរឈ្មោះ Alu Ibérica បានត្អូញត្អែរអស់ជាច្រើនឆ្នាំថាមានការចាប់បានក្នុងការលក់រុក្ខជាតិ La Coruña និងAvilés។ ឥឡូវនេះ អង្គភាពឧក្រិដ្ឋកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងសារពើពន្ធ (UDEF) នៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបញ្ជាក់ពីការសង្ស័យរបស់ខ្លួនទៅកាន់តុលាការជាតិ៖ ម្ចាស់ចុងក្រោយនៃរោងចក្រផលិតអាលុយមីញ៉ូមទាំងនេះបានសម្អាតប្រអប់នៃមជ្ឈមណ្ឌលទាំងពីរដោយទទួលបានរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។
ម្ចាស់ចុងក្រោយនឹងបង្វែរ "ការបង្វែរមូលនិធិពីគណនីធនាគារ" នៃរុក្ខជាតិចំនួនប្រាំពីរ "ឆ្ពោះទៅរកទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ" ដោយបញ្ជាក់តាមរបៀបនេះការសង្ស័យដែល UDEF បានបង្ហាញរួចហើយនៅក្នុងលិខិតផ្លូវការមុនប្រមូល Europa Press ។ ការស៊ើបអង្កេតបានសន្និដ្ឋានថាអ្នកស៊ើបអង្កេត Antonio Fernández Silva ដែលមានប្រវត្តិរូបកុំព្យូទ័រ សម្របសម្រួលជាមួយ Francisco Javier Fernández de Bobadilla និងជាមួយប្រធានក្រុមហានិភ័យ Víctor Rubén Domenech ទទួលបន្ទុកអនុវត្ត "ប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណ ទទួលបាន និងផ្ទេរប្រាក់។ BTC រហូតដល់កាបូបរបស់អតិថិជន។ វាត្រូវបានស្រង់ចេញពីឧបករណ៍របស់ Fernández Silva "ស៊េរីនៃប្រតិបត្តិការជាក់លាក់មួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញជាមួយនឹងការរកឃើញរបស់ពួកគេ និងលាតត្រដាងក្នុងទម្រង់មុន មកផ្ទៀងផ្ទាត់ការលួចដើមទុន និងទ្រព្យសម្បត្តិពីរោងចក្រផលិតអាលុយមីញ៉ូម និងការបំប្លែងរបស់ពួកគេតាមរយៈ cryptoactives" ប្រមូលរបាយការណ៍ដែលថា EP បានចូលប្រើ។
ករណីអាល់កូ
ករណី Alcoa បានស្ថិតនៅក្នុងតុលាការជាតិអស់រយៈពេល 75 ឆ្នាំដើម្បីស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ថាបានបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រោងចក្រ La Coruña និងAvilés។ កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុន ចៅក្រម María Tardón បានដាក់ប្រាក់ធានាចំនួន XNUMX លានលើអ្នកគ្រប់គ្រងនៃ Risk Group សម្រាប់ការក្លែងបន្លំដែលអាចកើតមានក្នុងការលក់រុក្ខជាតិ ទីមួយទៅកាន់មូលនិធិវិនិយោគរបស់ប្រទេសស្វីស Parter និងក្រោយមកទៀតគឺហានិភ័យ។
នៅក្នុងបរិបទនេះ ទិន្នន័យដែលមាននៅក្នុងលិខិតផ្លូវការ "អាចទុកចិត្តបាន" បង្ហាញឱ្យឃើញ សាលក្រមរបស់ UDEF "ថាប្រាក់ដែលបានស្រង់ចេញពីគណនីធនាគាររបស់ Alu Iberica AVL និង Alu Iberica LC ដោយ Víctor Rubén Domenech និងដៃគូរបស់គាត់ Alexandra Camacho ត្រូវបាន តម្រង់ឆ្ពោះទៅរកវេទិកា Kraken Payward ដោយប្រើគណនីស្ពានដែលគ្រប់គ្រងដោយ “ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគ្នា រួមទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។
ការវិភាគនៃប្រតិបត្តិការដែលបានពិពណ៌នាខាងលើដោយ UDEF "បង្ហាញពីរបៀបដែលប្រាក់ពីរោងចក្រផលិតអាលុយមីញ៉ូមចរាចរទៅកាន់គណនីស្ពានរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមផ្សេងៗគ្នាដើម្បីទិញរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនៅលើវេទិកាដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ" ។
"Antonio Fernández Silva ជាសមាជិកនៃក្រុមនិងធ្វើតាមការណែនាំរបស់ Francisco Javier Fernández de Bobadilla គឺជាមនុស្សដែលទាក់ទង Kraken Payward ក្នុងចំនួនក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគ្នានៃក្រុមបានស៊ើបអង្កេតនិងបង្កើនប្រតិបត្តិការនៃប្រាក់ពីរោងចក្រទៅ cryptocurrencies", បញ្ចប់ភ្នាក់ងារ
នេះរាយការណ៍ថា UDEF ត្រូវបានសម្គាល់នៅក្នុងករណីដែលបើកតាំងពីឆ្នាំ 2020 ហើយក្នុងនោះចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអំពីអត្ថិភាពនៃភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗក្នុងការលក់រោងចក្រអាលុយមីញ៉ូមរបស់ La Coruña និងAvilés សម្រាប់ការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានឈានដល់ជាមួយម្ចាស់ដំបូង រួមទាំង តំណាងកម្មករ។
