Ұлттық полиция Америка Құрама Штаттарының Құпиялық қызметімен (АҚШ) бірлескен операцияда Мадридте орналасқан онлайн-алаяқтықпен айналысатын халықаралық қылмыстық ұйымды жойды.
Испанияда сегіз адам және Майамиде (Флорида) бір түрлі ұлт өкілдері, американдық компаниялар мен азаматтарды алдағаны үшін қамауға алынды.
Желі Испанияда 100-ден астам банк шоттарын ашты, олар бір жылдан аз уақыт ішінде зардап шеккендерден 5.000.000 XNUMX XNUMX еуроға жуық ақша алды.
Тергеу АҚШ, Панама және Испания полициясы мен сот органдарының бірлесіп жұмыс істеуі үшін шешуші рөл атқарған Eurojust-тің қолдауына ие болды. Агенттер 200.000 XNUMX еуроға бағаланған қымбат сағаттарды қоса алғанда, үлкен құнды заттарды тәркілеп, жарты миллион еуродан астам активтерді бұғаттады.
20.000 XNUMX еуроны сатып алу ізі
Мұның бәрі Мадридтегі сәнді коммерциялық мекемеде американдық азаматқа тиесілі екі картасын алаяқтықпен пайдаланғаны үшін карта процессорының шағымы нәтижесінде басталды.
Сатып алу «онлайн» арқылы жүзеге асырылады, сондықтан түбіртек 20.000 XNUMX еуродан асатын импорт үшін карта операцияларын талап ету және ұстау арқылы жергілікті жерде жасалады.
Алғашқы қадамдар жасалғаннан кейін, Орталық киберқылмыстық бөлімшенің агенттері әртүрлі елдерге және көптеген құрбандарға қатысты толық қылмыстық әдістемені анықтады, сонымен қатар алаяқтықпен миллиондаған еуроны құрады.
«Фишинг» және «смайшинг»
Тергеулер бірінші кезеңде зерттеушілер ықтимал құрбандардан, жеке тұлғалардан және Солтүстік Америка компанияларынан қаржылық активтеріне қатысты құпия деректерді жинау үшін әлеуметтік инженерия әдістерін, «фишинг» және «смайшинг» қолданғанын растады.
Кейіннен олар Интернет арқылы сатып алуды жүзеге асыруға немесе құрбандардың шоттарынан Испаниядан ұйым бақылайтын басқаларға аударымдарды жүзеге асыруға қажетті қалған ақпаратты алу үшін қоңырауларды жасырып («вишинг») телефон соқты.
Кейде ол мұндай жағдайларды анықтай алады, осылайша алаяқ жәбірленушімен және олардың Солтүстік Американың қаржы ұйымымен бір уақытта әрекеттеседі және операцияларды орындау үшін қажетті транзакциялардың тексеру және авторизация кілттерін әкеледі.
Тергеу барысы бойынша агенттер қылмыстық ұйымның жетекшісі мен тергеу жүргізген басты тұлғасын анықтады. Ол Испанияда тамыры жоқ Никарагуа азаматынан сатып алынған және жақында біздің елге Панамадан келді, өмір сүру деңгейі жоғары.
«Крипто активтеріне» түрлендіру
Тергеу жүргізілгендер тексерген банк шоттарында 100-ден астам болып шықты - олар бір жылдан аз уақыт ішінде 5.000.000 200 7.000.000 еуроға жуық ақша алды; дегенмен, халықаралық полиция ынтымақтастығы нәтижесінде бұл көрсеткіштер жоғары болуы мүмкін деген белгілер бар (XNUMX-ден астам компания мен адамдар алданып, XNUMX XNUMX XNUMX еуродан асатын алаяқтық).
Ақша олардың шоттарына түскен соң, олар оны банкоматтардан алып, жаңа аударымдар арқылы шетелге жіберді немесе «крипто активтеріне» айналдырды.
Тергеудегі негізгі адам, көптеген жалған құжаттарды пайдаланып, жазасыз қалдырған, Испанияда ашылған банк шоттарын тікелей бақылаған адам. Алайда, ол олардың иесі емес еді, өйткені оларды бірқатар үшінші тұлғалар ашқан; Кейбіреулер онымен тікелей жұмыс істеді, ал ол басқаларды («онлайн» шоттарды ашу үшін) жалдады, әдетте табысы төмен немесе аз қамтылған адамдар арасында.
Үлкен географиялық ұтқырлық
Испанияда ашылған банк шоттарында олар жоғары өмір сүру деңгейін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін алаяқтық қаражатты алды. Бұл мағынада олар жоғары санатты көліктерді, сондай-ақ ұлттық аумақтағы эксклюзивті тұрғын аудандардағы қонақ үйлер мен үйлерді жалға алды.
Агенттер ұйым мүшелерінің үлкен географиялық ұтқырлығын аккредиттеді. Олар тергеу жүргізілген директордың серіктесі мен олардың туыстарының АҚШ-тан Испанияның әртүрлі қалаларына (Мадрид, Барселона, Мальорка, Ибица және Малага) «коммерциялық туризмді» жүзеге асыру мақсатында көптеген сапарларын анықтады. Олар сондай-ақ Амстердам, Париж немесе Лондон сияқты Еуропаның басты астаналарына барып, олардан қымбат сәнді бұйымдар мен зергерлік бұйымдарды сатып алып, банк шоттарын ашатынын байқады.
Испания, Панама және АҚШ
Тергеу (Ұлттық полицияның киберқылмыспен күресу бойынша сарапшылары Мадридтегі АҚШ Елшілігінің Байланыс бөлімі арқылы Америка Құрама Штаттарының Құпиялық қызметімен бірге жүргізген) құрбандарды АҚШ-та анықтауға және олармен байланыстыруға мүмкіндік берді. Испаниядан жасалған қылмыстық әрекеттер.
Сонымен қатар, Eurojust-тің қолдауы АҚШ, Панама және Испания полициясы мен сот органдарының Майами мен Мадридте бір мезгілде тінту жұмыстарын жүргізуі үшін шешуші болды.
Операция қылмыстық ұйымды толығымен жоюға мүмкіндік берді, оның барлық мүшелері - Мадридте сегізі және Майамиде біреуі - тұтқынға алынды және көптеген құнды нысандарды тәркілеуге мүмкіндік берді.
сәнді өнімдер
Екінші жағынан, агенттер сонымен қатар 74 банк шотын бұғаттап, 500.000 XNUMX еуродан астам активтерге тыйым салды. Тіркелген мекен-жайы бойынша олар алаяқтық жолмен немесе алаяқтық жолмен алынған тауарларды сақтайтын аумақты, сәнді тауарлар дүкеніне ұқсайтындай етіп орналастырды.
Жүргізілген іздестіру нәтижесінде агенттер 9 жоғары сапалы сағатты (олардың кейбіреулері брендтер бойынша шамамен 200.000 44 еуроға бағаланады), көптеген зергерлік бұйымдарды, 4 ұялы телефонды, 3 ноутбук пен 3 жұмыс үстелін компьютерді, 3 планшетті және 8 тізгінін ұстады. Мониторлар Сонымен қатар, сіз әртүрлі сәнді брендтердің киімдері мен аяқ киімдерінің сөмкелерін, көптеген құжаттар мен банк карталарын, қысылған пневматикалық тапаншаны және XNUMX жалған төлқұжат пен жеке басын куәландыратын құжаттарды таба аласыз.
