ҚОЛДАҢЫЗ
Хавьер Биоска басқаратын қылмыстық ұйым Algoritms Group компаниясымен визитка ретінде жасаған цифрлық валютадағы болжамды алаяқтық туралы Ұлттық сот қарастырған көрсеткіш қазірдің өзінде 818 миллион еуродан асып кетті, бұл сома жүздеген зардап шеккендерді топтаған. бірнеше айыптауда олар олардан енгізілген сомалар, алынбаған кірістер және пайыздар арасында шегерілген деп есептейді.
Прокуратура бұл туралы Биосканың қорғаушы өтінішіне жауап берген хатында судья Алехандро Абаскалды 9 ақпанда, қашып кету және дәлелдемелерді жою қаупіне байланысты уақытша түрмеде қалу туралы шешім қабылдаған кезде айтқан ұстанымын қайта қарауға шақырады. растаулар сұралды.
Ол кезде Қоғамдық министрлік босатуды қолдайтынын білдірді, бірақ қазір ол өз ұстанымын өзгертіп, судьяның сол күні дәлелдегеніне сәйкес, бұл сақтық шарасы «соның ауырлығына байланысты орынды» деген қорытындыға келді. болжамды фактілер» - жалғасты алаяқтық, ақшаны жылыстату және қылмыстық ұйым қылмысы - және «оның үлкен экономикалық әлеуеті бар және қауымдастықпен және қауымдастық емес елдермен байланысы бар» деп есептей отырып.
Нұсқаушы апелляцияны қанағаттандырудан бас тартуға шешім қабылдады, осылайша Biosca әзірге уақытша ұстау изоляторында қалады.
Сонымен қатар, тергеу ілгерілеуді жалғастыруда және әлі де тергеулер жүргізіліп жатқан жиынтық құпияның бір бөлігі бар, олар, әсіресе, Biosca өңдеген ақшаны қадағалап, априори классикалық пирамида алаяқтығына ұқсайтын механиканы сипаттауға бейім. ақпарат көздеріне ABC кеңес берген. Conform егжей-тегжейлері Прокуратура, «келтірілген залал осы уақытқа дейін 818.594.308,98 XNUMX XNUMX еуроға дейін өсті».
Биткоинді бағалауды азайтыңыз
Көрсеткіш, деп түсіндірді ол, «жауапкерлермен жасалған келісім-шарттардың жарамды және, тиісінше, толық заңды күші бар, сондықтан олар келісілген мүдделерді сұрайды деп бағалау кезінде күдікпен жасалған есептеудің нәтижесі». Зардап шеккендердің негізгі бөлігін Эмилия Забаллос басқаратын криптовалюталық инвестициялардан зардап шеккен адамдар қауымдастығы (AAIC) немесе Gran Vía Advocats компаниясынан Хуан Карлос де Леон ұсынады.
Прокурор 15 ақпанда куәгер бұл экстремалды жоққа шығарғаннан кейін, Biosca 18 миллионға дейін биткоиннің иесі болғанын жоққа шығаратын сияқты - нарықта бар болғаны 10 миллион болды.
Комплаент прокуратураның қорытындылауынша, жүргізілген тергеуден бастап, осы уақытқа дейін Biosca, оның әйелі мен олардың ұлы сияқты, коммерциялық Algoritms Group Ltd компаниясымен бірге «криптовалюта нарығында маман Брокер ретінде ұсынылғаны белгілі болды. 5 жылдан астам тәжірибесі бар және оның қызметі криптовалюталарды сатып алу және сату арқылы кіріс алу үшін басқалардың капиталды инвестициялауға бағытталғанын көрсетеді.
«Айыпталушылар әртүрлі криптовалюталарды (Bitcoin, Bitcoin Gold, Litecoin және т. Осылайша, сотталушылар апта сайынғы 10% немесе 20% пайыздық өсімге уәде берген бірнеше жанжалдасуды тарта алды », - деп түсіндіріледі хатта.
Ол Biosca-ны «осы ұйымның көшбасшысы» ретінде орналастырады және айтпақшы, «ол жәбірленуші тараптардан ақшаны алған соң, өзі белгілеген ағымдағы шоттарда келісім-шарт бойынша пайыздарды төлеудің орнына, ақшаны алып тастады. осы шоттарды немесе әмияндарды және оларды басқа шоттарға аударды, жәбірленуші тараптар келісім-шарт бойынша қаржылық қызығушылықты алмай және жасалған аударымдар туралы хабардар болмайды».
