დაკავებულებმა შექმნეს რთული ჩარჩო, რათა უკანონოდ მიეთვისებინათ გარდაცვლილი ადამიანების ქონება, რომლებსაც აშკარად არ ჰყავდათ ცნობილი მემკვიდრეები. მათ ისარგებლეს მრავალი სიკვდილით, რომელიც მოხდა პანდემიის დროს, რათა შეენარჩუნებინათ 22-მდე მსხვერპლის ქონება. დაკავებულია რვა პირი, სამი კი გამოძიება მიმდინარეობს.
მართალია, სამოქალაქო გვარდიამ საქმის დეტალები ამ დრომდე არ გაასაჯაროვა, მაგრამ რეალურად ოპერაცია „მანო ნეგრა“ 2021 წლის მაისში დაიწყო. ის მაშინ დაილუქა, როცა გარდაცვლილის მემკვიდრეები ვერ იპოვეს. მისდა გასაკვირად, სახლი არამარტო გარემონტდა, რემონტიც კი ჩაუტარდა. მათ ასევე დაადგინეს, რომ რამდენიმე ნივთი მოიპარეს, მათ შორის მაღალი კლასის მოტოციკლი.
მათ დაადასტურეს, რომ უზურპატორებს სასამართლო ბეჭდის გატეხვისას არა მხოლოდ რემონტი არ ჰქონიათ, არამედ ინტერნეტში იყო ამ სახლის გაქირავების რამდენიმე რეკლამა. ამ ჩხრეკამ შესაძლებელი გახადა მარინა ალტას რეგიონში მდებარე დაკრძალვის სახლის ორი თანამშრომლის იდენტიფიცირება. აღმოჩნდა, რომ ისინი იყვნენ ორგანიზაციის კიდევ ორი წევრი, რომელსაც მართავს ორი ძმა კანონისა და დაზღვევის ცოდნით ბილბაოდან.
დაკრძალვის სახლის ორი თანამშრომლის ამოცანა იყო გამოუცხადებელი გარდაცვლილის ძვირფასეულობის მოპარვა და ასევე ინფორმაციის მიწოდება ბანკის კოდების მისაღებად ან მათი სახლების გაძარცვის მიზნით. მას შემდეგ, რაც ისინი დარწმუნდნენ, რომ ოჯახის არცერთ წევრს არ უთქვამს მოკვდავი ნაშთები, ბილბაოში მცხოვრებმა ორმა ლიდერმა დაიწყო მოქმედება: 63 წლის ქალი, რომელიც იურიდიულზე სწავლობდა და მისი ძმა, 54 წლის მამაკაცი, რომელიც სადაზღვევო შუამავალია. .
ქსელური ბიზნესი
ქალი თორმეტი კომპანიის მენეჯერად იყო ჩამოთვლილი, მათ შორის ორი უძრავი ქონების სააგენტო და ოთხი სააგენტო. მამაკაცი, თავის მხრივ, სადაზღვევო საბროკერო კომპანიის მფლობელი იყო. უზურპირებული სახლების დასაქირავებლად მათ გამოიყენეს უძრავი ქონება, რომელიც მდებარეობს დენიასა და ბასკეთის ქვეყანაში. ამისათვის მათ გამოიყენეს ყალბი კომერციული კონტრაქტები, რომლებშიც გარდაცვლილები ჩანდნენ, როგორც მათი კომპანიების ინდოსამენტები, რომლებსაც ისინი ახორციელებდნენ ბილბაოსა და კანტაბრიაში მდებარე სააგენტოების მეშვეობით. ამგვარად, ადმინისტრაციის თვალში ჩანდა, რომ გაუჩინარებულებს ჰქონდათ საგვარეულო სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, რაც მათ საშუალებას აძლევდა შეენარჩუნებინათ თავიანთი ქონება „ძალიან ეკონომიურად“.
გარდა ამისა, მათ შექმნეს მთელი ჩარჩო გადასახადებისგან თავის არიდების მიზნით. „მან ბილბაოში კულტურულ ასოციაციასაც კი აიღო კონტროლი, რათა მოეხდინა შემოწირულობების და გადაუხდელობის სიმულაცია, სანამ გარდაცვლილები ცოცხლები იყვნენ“, - განმარტა სამოქალაქო გვარდიამ. ასევე გამოყენებული იქნა სამშენებლო და სარემონტო კომპანია, სადაზღვევო აფთიაქი, მექანიკური სახელოსნო ბილბაოში, სასტუმროები მურსიაში და ვალენსიაში, რესტორანი დენიაში და ოფშორული კომპანიები ირლანდიასა და მალტაში.
ბანდა ეყრდნობოდა მარინა ალტას რეგიონის მერიის ყოფილი თანამშრომლის მომსახურებებს, რომელმაც მოითხოვა საკადასტრო ცვლილებები, რათა არარეგულარულად დაერეგისტრირებინა სახლები ქონების რეესტრში. დაკავებულებს შორის იყო აგრეთვე მოხუცთა თავშესაფრის თანამშრომელი, რომელიც ევალებოდა დაზარალებულებისგან დოკუმენტაციისა და საბანკო კოდების მოპოვებას. ჩამოვიდა, ორი არააგენური მაცხოვრებლიდან 112.000 ევროზე მეტი გადარიცხა დანაშაულებრივი ჯგუფის ანგარიშებზე.
22 XNUMX მსხვერპლი
პანდემიის დროს დაღუპულთა რიცხვის ზრდამ და გარდაცვლილთა ოჯახებთან, განსაკუთრებით უცხოელებთან დაკავშირების სირთულეებთან ერთად, კრიმინალური ჯგუფის აქტივობის გაზრდა გამოიწვია. საერთო ჯამში, სამოქალაქო გვარდიამ დაადგინა 22 მსხვერპლი, ყველა მათგანი ესპანელი ეროვნების იყო, დანარჩენი კი ბელგიის, საფრანგეთის, შვეიცარიის, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის ან ფინეთის.
გამოძიებამ დაადასტურა ჯგუფის მონაწილეობა 20-მდე ქონების უკანონო მითვისებაში. ოთხი მათგანი პარიზში მდებარეობს. მთლიანობაში, მათი ღირებულება სამ მილიონ ევროზე მეტია.
პოლიციის ოპერაცია გასული წლის ოქტომბერში გადაიდო ერთ-ერთი ლიდერის გაქცევის საფრთხის გამო. ჩანაწერებში ამოღებულია 11.000 100 ევრო ნაღდი ფული, თითქმის 20 ცალი სამკაული, რვა ავტომობილი და 71 შენობა. დაკავებულებს ასევე აქვთ ხუთი ცეცხლსასროლი იარაღი, სხვადასხვა კომპიუტერული და მობილური ტელეფონები და ცივი კრიპტოვალუტის საფულე. გარდა ამისა, ანალიზდება XNUMX საბანკო ანგარიში, რომლებზეც შესაძლებელი იყო თაღლითური წვდომა.
სულ მისი რვა დაკავებულია დანაშაულებრივი ორგანიზაციის, ძარცვის, თაღლითობის, დოკუმენტების გაყალბების, მითვისების, ფულის გათეთრების, სამოქალაქო სტატუსის უზურპაციისა და იარაღის უკანონო შენახვისთვის. სამოქალაქო გვარდიაში არ გამორიცხავენ, რომ მსხვერპლის რაოდენობა გაიზარდოს, ამიტომ ოპერაცია ღიად რჩება.
