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彼らは、中小企業の 75 パーセント以上から恩恵を受けることができるように、レインダス計画 (生産的な産業投資のための支援プログラム) に基づいて商工観光省に非常に低金利の融資を要請しました。 しかし、彼らはそれらの公的資金を返還することも、利子を支払うこともせず、そのお金はいかなる産業投資にも使われませんでした。 実際、だまし取られた20万以上の一部は、首謀者の自宅などでの工作に使われていた。
サラゴサのウデフのグループIIは20年以上の活動を経てこの組織を解体し、犯罪グループへの所属、補助金詐欺、詐欺、文書作成などの容疑でサラゴサで14人、マドリッドでXNUMX人の計XNUMX人を逮捕した。偽造。
公的資金は、レイエス・マロト氏率いる同省に要請され、10つの州で協力したXNUMXつの機関が要請した。 逮捕はXNUMX月XNUMX日に行われ、ジェスチャーの社会本部でもXNUMX件の立ち入りと捜索が行われ、捜査に関連する文書やさまざまなコンピューター資料が介入した。
この捜査は、サラゴサ州の企業に対するラインドゥス融資900.000万ユーロの未払いによる補助金詐欺の疑いで工業省から告発を受け、サラゴサ州検察官によって開始された。 代理店は、この種の公的融資の受益者企業が他にもあることを発見しましたが、それは XNUMX つの代理店に関連していました。 市長はマドリッドの活動から離れる。
公的資金、民間改革
捜査の進展により、これらの公的資金が与えられた目的に使用されていないことが確認されました。 企業発展の逆転、そして場合によってはその資金の流用が調査対象者の住宅のリフォームに使われたことも明らかになった。
これらの公的融資の対象となるプロジェクトを財務省の前で正当化するために、彼らは、課せられた仕事を遂行する能力も労働者も実際の活動を持たず、単なる形骸に過ぎない企業から発行された一連の請求書を発行させた。そのような目的で設立された会社。
この組織のリーダーたちは、公的補助金や融資の獲得を専門とするマドリード金融コンサルタント会社の代理人だったが、そのアドバイスは単なる公的援助の処理をはるかに超えていた。 彼らは、これらのプロジェクトを支援し、公的融資を集めた後に得られる手数料から利益を得るために、架空の企業インフラを提供しました。
ペーパーカンパニーとフロントマン
このコンサルティング会社の責任者らは、各企業の管理者やパートナーになるだけで報酬と引き換えに、フロントマンとして信頼できる人物をフロント企業のトップに据えた。
サラゴサ警察はメモの中でどのように行動すべきかを詳しく説明した。 このコンサルタントは工業省に公的援助を要請し、その費用を工業省自身に対して正当化する責任を負っていた。 彼らはどうやってそれをしたのでしょうか？ 融資を受ける企業と、依頼企業の倉庫にすでに設置されていた古い機械をサポートとして使用するペーパーカンパニーとの間で架空の請求書が発行される。
主な被告が支配する企業に与えられた公的融資も判明した。 この場合、受益企業は援助金を XNUMX 回または XNUMX 回に分けて支払い、財務省に支払い能力があるかのように見せかけた後、関係者に譲渡され、その後破産したため、行政と契約した債務は決して有効にはならず、深刻な問題が生じることになる。これに伴う国庫への損害。
20万ユーロを獲得した証拠
この作戦により、公的補助金や融資の獲得と正当化に専念する犯罪グループが明らかになりました。共通の関係として、このネットワークが運営されている全期間を通じて取得した公的補助金の理事者と受益者、マドリッドのコンサルタント会社、およびサラゴサの別の組織は、協調して行動した。 合計で20万ユーロの資金が得られる可能性がありました。
同省の情報によると、パンデミックの真っただ中の2020年、レインダス計画は424億76,7万ユーロを動員し、企業支援に使われた資金のXNUMX％が中小企業に充てられた。
ラウル・ブランコ産業・中小企業担当書記長が説明したように、「レインダス・プログラムは、特にパンデミックによって私たちが経験しているようなデリケートな時期に、産業部門、特に中小企業を支援するための優れた手段です。 この結果は、スペイン産業に対する投資家の関心と、政府の再産業化目標に参加する企業組織の意欲を示しています。」
紙に書かれた項目のほとんどは、生産ラインの改善または修正に特化しています。 組織の場合、改善は家を飾り、私腹を肥やすことに向けられました。
