La giustizia andorrana ha disposto che l'ex presidente del governo Mariano Rajoy, due ex ministri e due ex alti funzionari del suo governo siano informati del contenzioso presentato dalle successive associazioni in relazione alla gestione dell'Esecutivo spagnolo nell'operazione che ha portato a lo scioglimento della Banca Andorran Private (BPA). Rajoy ha 15 giorni di tempo per designare un avvocato che compaia nel suo numero davanti all'istruttore Andorra.
Secondo quanto riportato lunedì da Drets, una delle due associazioni che denunciano Rajoy per l'operazione commerciale che rientrerebbe nella cosiddetta Operazione Catalonia, il giudice inquirente specializzato numero 2 di Andorra, Stéphanie Garcia, ha già inviato alle autorità spagnole il corrispondenti commissioni internazionali di rogatoria a notificare gli imputati.
Oltre a Rajoy, sotto i riflettori ci sono anche gli ex ministri Cristóbal Montoro e Jorge Fernández Díaz, l'ex direttore della Polizia nazionale Ignacio Cosidó e l'ex segretario di Stato per la sicurezza Francisco Martínez. Da parte sua, oltre a Drets, ente catalano indipendentista, ha partecipato anche l'associazione Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA) ea titolo personale Higini Cierco Noguer, presidente della sfortunata BPA.
L'indagine è stata svolta nel 2016 poiché Cierco ha dichiarato prima della sentenza, nel caso BPA, che entrambi in qualità di direttore generale, Joan Pau Miquel, sono stati sottoposti a pressioni ed estorsioni a Madrid dall'ispettore di polizia spagnolo presso l'Ambasciata di Andorra Celestino Barroso e dal Commissario Marcelino Martín Blas con l'obiettivo di ottenere informazioni bancarie su Artur Mas, Jordi Pujol, la sua famiglia e Oriol Junqueras nel paese dei Pirenei.
Le pressioni vertono sul fatto che se Higini Cierco e il suo amministratore delegato non collaborassero con la Polizia spagnola, BPA e la sua controllata Banco Madrid verrebbero chiuse. Una situazione che è finita nel marzo 2015. Dopo di ciò, ha presentato una lite contro i due agenti e, in seguito, è stata estesa al suo superiore Eugenio Pino, il più alto ufficiale di Polizia in divisa ai tempi del PP e al suo luogotenente Bonifacio Diez Sivigliano. Queste denunce sono state ammesse, ma l'ispettore Barroso non ha testimoniato poiché ha ottenuto la protezione diplomatica.
Ora, dopo una nuova amplificazione della denuncia, la giustizia andorrana vuole che Rajoy, due suoi ex ministri e due alti funzionari del suo governo testimonino. L'ex presidente e gli ex ministri sono accusati nella querelle di reato di falsificazione di documenti per aver inviato informazioni presunte false all'americana Fincen (Finance Crime Enforcement Network) affinché emettesse un 'avviso' contro BPA sottolineando che questa banca ha effettuato riciclaggio di capitali. Questo è stato l'innesco della sua caduta.
A Rajoy e Montoro, inoltre, viene attribuito un reato contro gli organi costituzionali di Andorra per aver, secondo Drets e Cierco, aver intimidito il capo del governo di Andorra e diversi ministri con cui hanno viaggiato nel gennaio 2015 affinché potessero indagare e liquidare l'EPS. Fernández Díaz, Cosidó e Martínez sono indagati per i reati di coercizione, minacce, estorsioni e ricatti, in quanto superiori degli ispettori che hanno effettuato le presunte pressioni.
