Para pekerja di Alcoa lama, yang kemudian berganti nama menjadi Alu Ibérica, telah mengeluh selama bertahun-tahun bahwa ada kendala dalam penjualan pabrik La Coruña dan Avilés. Sekarang, Unit Kejahatan Ekonomi dan Fiskal (UDEF) Polri mengkonfirmasi kecurigaannya ke Pengadilan Nasional: pemilik terakhir dari pabrik produksi aluminium ini mengosongkan kotak dari dua pusat tersebut dengan mengakuisisi cryptocurrency.
Pemilik terakhir akan mengalihkan "pengalihan dana dari rekening bank" dari tujuh pabrik "menuju pasar mata uang kripto", dengan cara ini membenarkan kecurigaan yang telah diungkapkan UDEF dalam surat resmi sebelumnya, mengumpulkan Europa Press. Investigasi menyimpulkan bahwa Antonio Fernández Silva yang diselidiki, dengan profil komputer, berkoordinasi dengan Francisco Javier Fernández de Bobadilla dan dengan presiden Grup Risiko, Víctor Rubén Domenech, bertugas melakukan "transaksi mata uang kripto, memperoleh dan mentransfer BTC hingga dompet pelanggan. Itu diekstraksi dari perangkat Fernández Silva "serangkaian operasi subspesifik yang telah direkonstruksi dengan pendeteksiannya dan diekspos dalam bentuk sebelumnya, datang untuk memverifikasi pencurian modal dan aset dari pabrik produksi aluminium dan konversinya melalui kriptoaktif", mengumpulkan laporan bahwa EP diakses.
kasus alco
Kasus Alcoa telah berada di Pengadilan Nasional selama tiga tahun untuk menyelidiki dugaan hilangnya aset pabrik La Coruña dan Avilés. Desember lalu, Hakim María Tardón telah mengenakan jaminan 75 juta kepada manajer Grup Risiko atas kemungkinan penipuan dalam penjualan pabrik, pertama ke dana investasi Swiss Parter dan kemudian ke Risiko.
Dalam konteks ini, data yang terkandung dalam surat resmi "dengan andal" membuktikan, keputusan UDEF, "bahwa uang yang diambil dari rekening bank Alu Iberica AVL dan Alu Iberica LC oleh Víctor Rubén Domenech dan rekannya Alexandra Camacho telah diarahkan ke platform Kraken Payward menggunakan untuk ini akun bridging yang dimiliki “oleh perusahaan yang berbeda, termasuk dua yang disebutkan di atas.
Analisis operasi yang dijelaskan di atas oleh UDEF "menunjukkan bagaimana uang dari pabrik produksi aluminium bersirkulasi ke rekening jembatan dari berbagai perusahaan grup untuk akhirnya membeli mata uang kripto pada platform yang disebutkan di atas."
"Antonio Fernández Silva, sebagai anggota grup dan mengikuti instruksi Francisco Javier Fernández de Bobadilla, adalah orang yang menghubungi Kraken Payward di sejumlah perusahaan grup yang diselidiki dan meningkatkan transaksi uang dari pabrik ke cryptocurrency", simpul para agen
Ini melaporkan bahwa UDEF ditandai dalam kasus dibuka sejak 2020 dan di mana hakim menyelidiki adanya berbagai penyimpangan dalam penjualan pabrik aluminium La Coruña dan Avilés atas dugaan pelanggaran perjanjian yang dicapai dengan para pemilik awal termasuk pemilik perwakilan para pekerja.
