KÖVESSE
Már meghaladja a 818 millió eurót a Javier Biosca vezette bûnszervezet, az Algoritms Group céggel névjegykártyaként elkövetett, digitális valutában elkövetett feltételezett csalásnak az Országos Bíróság által kezelt száma, amely összeget az érintettek százai csoportosítottak. több vádban úgy becsülik, hogy a befizetett összegek, a meg nem kapott hozamok és a kamatok között ezt levonták tőlük.
Így részletezi az ügyészség a Biosca védelmi fellebbezését válaszoló levélben, amelyben felszólította Alejandro Abascal bírót, hogy gondolja újra a február 9-én kifejtett álláspontját, amikor úgy döntött, hogy a szökés és a bizonyítékok megsemmisülésének veszélye miatt ideiglenes börtönben marad. megerősítéseket kértek.
A közminisztérium akkor a szabadlábra helyezés mellett foglalt állást, de mára megváltoztatta álláspontját, és arra a következtetésre jutott, hogy a bíró azon a napon indoklásával összhangban az óvintézkedés helyénvaló „a bírósági eljárás súlyossága miatt. állítólagos tények" - folytatólagos csalás, pénzmosás és bűnszervezet -, és tekintettel arra, hogy "nagy gazdasági kapacitással és kapcsolatokkal rendelkezik közösségi és nem közösségi országokkal".
Az oktató úgy döntött, hogy elutasítja a fellebbezést, és ezzel megerősíti, hogy a Biosca egyelőre előzetes letartóztatásban marad.
Mindeközben a nyomozás tovább halad, és még mindig van egy összegzett titoktartás alatt álló rész, ahol a nyomozások folynak, elsősorban a Biosca által kezelt pénzek felkutatására és a mechanikák leírására irányul, ami eleve egy klasszikus piramiscsalásra hasonlítana. a forrásokhoz.konzultált az ABC. A Conform részletezi az ügyészséget, "az eddig okozott kár több mint 818.594.308,98 XNUMX XNUMX euróra nőtt".
Csökkentse a bitcoin értékét
Az adat – ismertette – "a gyanúsítások számításából adódik, amikor a vádlottakkal kötött szerződések érvényességét, következésképpen teljes jogerősségét becsülik meg, ezért a vállalt érdekeket kérik." Az érintettek zömét az Emilia Zaballos által vezetett kriptovaluta befektetések által érintett emberek szövetsége (AAIC) vagy a Gran Vía Advocats Juan Carlos de León képviseli.
Amit az ügyész kizárni látszik, az az, hogy a Biosca legfeljebb 15 millió bitcoin birtokosa volt – csak 18 millió volt a piacon –, miután egy szemtanú február 10-én ezt a szélsőséget kizárta.
Compliant összegzi az Ügyészség, az eddig lefolytatott nyomozásból az derül ki, hogy a Biosca feleségéhez és fiukhoz hasonlóan a kereskedő Algoritms Group Ltd.-vel együtt "specializált brókerként mutatkozott be a kriptovaluta piacon, azt állítva, hogy több mint 5 éves tapasztalattal rendelkezik, és jelzi, hogy tevékenysége mások általi tőkebefektetésre irányul, hogy kriptovaluták vételével és eladásával megtérüljön.
„A vádlottak azt állították, hogy olyan kifinomult algoritmusrendszerrel rendelkeznek, amely percenként több ezer műveletet tesz lehetővé különféle kriptovaluták (Bitcoin, Bitcoin Gold, Litecoin stb.) vásárlásához és eladásához, amelyek rendkívül magas nyereségről számoltak be. A vádlottaknak így sikerült elfogniuk több veszekedőt, akiknek heti 10 vagy 20 százalékos kamatot ígértek” – magyarázza a levél.
A Bioscát "ennek a szervezetnek a vezetőjének" nevezi, és rámutat, hogy egyébként "miután megkapta a pénzt a károsult felektől, az általa megjelölt folyószámlákon, a szerződéses kamatok fizetése helyett kivette a pénzt. ezen számlák vagy pénztárcák összegét, és azokat más számlákra utalta át anélkül, hogy az érintett felek megkapták volna a szerződött pénzügyi kamat, és tudtak volna az átutalásokról”.
