Swiv
Figi a okipe pa Tribinal Nasyonal la nan tronpe a swadizan nan lajan dijital ki ta yo te fè pa yon òganizasyon kriminèl ki dirije pa Javier Biosca ak konpayi an Algoritms Group kòm yon kat biznis deja depase 818 milyon dola ero, kantite lajan an ke dè santèn de moun ki afekte yo. gwoupe Nan plizyè akizasyon yo estime ke kantite lajan kontribye, retounen yo pa resevwa ak enterè yo te vòlè nan men yo.
Sa a detaye pa Biwo Pwokirè a nan yon dokiman ki reponn a yon apèl defans Biosca a, ki mande jij Alejandro Abascal pou l rekonsidere pozisyon ki te eksprime nan dat 9 fevriye a, lè li te deside ke li rete nan prizon pwovizwa akòz risk pou yo chape ak destriksyon nan. prèv, jan yo te mande deklarasyon yo.
Nan epòk sa a, Ministè Piblik la te eksprime tèt li an favè liberasyon an, men kounye a, li te chanje pozisyon li epi li te konkli ke nan liy ak sa jij la te rezone jou sa a, mezi prekosyon yo apwopriye akòz "gravite zak yo swadizan" - yon krim kontinye nan fwod, blanchi lajan ak òganizasyon kriminèl - ak konsidere ke "li gen gwo kapasite ekonomik ak relasyon ak kominote ak peyi ki pa kominotè."
Enstriktè a te deside rejte apèl la e konsa konfime ke Biosca, pou moman sa a, ap rete nan detansyon prevantif.
Pandan se tan, ankèt la ap kontinye avanse e li toujou gen yon pati anba sekrè rezime kote envestigasyon yo ap fèt, sitou gen tandans pou trase lajan ke Biosca jere ak dekri mekanik yo, ki a priori ta sanble ak yon tronpe piramid klasik, dapre sous yo. konsilte pa ABC. Dapre Biwo Pwokirè a, "domaj ki te koze, jiskaprezan, te ogmante a plis pase 818.594.308,98 ero."
Diminye evaliasyon pwopriete bitcoin
Figi a, li te eksplike, "rezilta nan kalkil la te fè pa sispèk yo lè yo estime ke kontra yo te fè ak defandan yo valab epi, kidonk, gen efikasite legal konplè, Se poutèt sa, yo mande enterè yo te dakò." Gwo kantite moun ki afekte yo rasanble anba reprezantasyon Asosyasyon Moun ki afekte nan Envestisman nan Cryptocurrencies (AAIC) ki te dirije pa Emilia Zaballos oswa anba reprezantasyon Juan Carlos de León, ki soti nan Gran Vía Advocats.
Ki sa ke pwosekitè a sanble deja ekskli se ke Biosca te pwopriyetè a nan jiska 15 milyon bitcoins - te gen sèlman 18 milyon dola sou mache a - apre yon temwen 10 fevriye te ekskli pwen sa a.
Konfòme rezime Biwo Pwokirè a, ki soti nan ankèt la te pote soti byen lwen tèlman, li vire soti ke Biosca, tankou madanm li ak pitit gason yo, ansanm ak konpayi an Algoritms Group Ltd "prezante tèt li kòm yon Koutye ki espesyalize nan mache a cryptocurrency, reklame ke yo gen yon eksperyans ki gen plis pase 5 ane, epi ki endike ke aktivite li yo konsantre sou envestisman an nan kapital sou non lòt moun, yo jwenn retounen nan achte ak vann kriptografik lajan.
"Defandan yo te deklare ke yo gen yon sistèm sofistike nan algoritm ki pèmèt dè milye de operasyon pou chak minit pou achte ak vann diferan kriptografik lajan (Bitcoin, Bitcoin Goldo, Litecoin, elatriye) ki rapòte pwofi trè wo. Nan fason sa a, akize yo te jere atire plizyè lokatè, yo te pwomèt yon enterè chak semèn nan 10% oswa 20%," lèt la deklare.
Li mete Biosca kòm "lidè òganizasyon sa a" epi li fè remake ke, yon fason indicative, "yon fwa li te resevwa lajan an nan men moun ki te blese yo, nan kont kouran li te deziyen yo, olye li te peye enterè kontra a, li te retire lajan an nan men moun ki te blese yo. kont sa yo oswa bous, epi transfere yo nan lòt kont, san yo pa moun ki blese yo pa resevwa enterè finansye yo, epi yo te okouran de transfè yo te fè."
