Travayè yo nan ansyen Alcoa, pita chanje non Alu Ibérica, te ap plenyen pou ane ke te gen yon trape nan vant la nan La Coruña ak Avilés plant yo. Kounye a, Inite Krim Ekonomik ak Fiskal (UDEF) Polis Nasyonal la konfime sispèk li yo bay Tribinal Nasyonal la: dènye pwopriyetè plant pwodiksyon aliminyòm sa yo te vide kès de sant yo lè yo te achte lajan kript.
Dènye pwopriyetè yo ta detounen "devyasyon lajan ki soti nan kont labank" nan plizyè plant "nan direksyon mache a cryptocurrency," konsa konfime sispèk yo ke UDEF a deja revele nan yon lèt anvan, rapò Europa Press. Ankèt yo te konkli ke envestigasyon Antonio Fernández Silva a, ak yon pwofil òdinatè, kowòdone ak Francisco Javier Fernández de Bobadilla ak prezidan Grupo Riesgo, Víctor Rubén Domenech, te an chaj nan pote soti nan "tranzaksyon yo cryptocurrency, akeri ak transfere BTC a nan. bous kliyan yo." "Yon seri operasyon sou-espesifye ki te rekonstwi ak deteksyon yo ak ekspoze nan fòm anvan yo te ekstrè soti nan aparèy Fernández Silva a, ki konfime vòl la nan kapital ak byen ki soti nan plant yo pwodiksyon aliminyòm ak konvèsyon yo atravè byen kriptografik," kolekte rapò a jwenn aksè. pa EP.
Ka Alcoa
Dosye Alcoa a te kounye a nan Tribinal Nasyonal la pou twazan pou mennen ankèt sou swadizan depatrimonializasyon plant yo nan La Coruña ak Avilés. Desanm pase a, Jij María Tardón te enpoze yon kosyon 75 milyon dola sou manadjè Grupo Riesgo pou fwod posib nan vant plant yo, premye nan fon envestisman Swis Parter epi pita nan Riesgo.
Nan kontèks sa a, done ki genyen nan lèt la "fyab" pwouve, yon jijman pa UDEF a, "ke lajan an ekstrè nan kont labank Alu Iberica AVL ak Alu Iberica LC pa Víctor Rubén Domenech ak patnè li Alexandra Camacho te dirije. nan platfòm la Kraken Payward lè l sèvi avèk kont pon ki posede pa konpayi diferan, ki gen ladan de ki mansyone pi wo a.
Analiz la nan operasyon yo eksplike pi wo a pa UDEF a "montre ki jan lajan ki soti nan plant yo pwodiksyon aliminyòm sikile nan kont yo pon nan konpayi yo diferan nan gwoup la finalman reyalize achte nan kriptografik lajan sou platfòm la susmansyone."
"Antonio Fernández Silva, kòm yon manm nan gwoup la epi swiv enstriksyon yo nan Francisco Javier Fernández de Bobadilla, se moun ki kontakte Kraken Payward lis diferan konpayi yo nan gwoup la envestige ak Upload tranzaksyon yo lajan ki soti nan plant yo nan kriptografik lajan," konkli ajan yo
Sa a rapòte ke UDEF la make nan dosye a louvri depi 2020 ak nan ki jij la ap mennen ankèt sou egzistans lan nan divès iregilarite nan vant la nan faktori yo aliminyòm nan La Coruña ak Avilés akòz yon swadizan vyolasyon akò yo te rive jwenn ak pwopriyetè a. inisyal ki gen ladan reprezantan travayè yo.
