Nacionalna policija je u zajedničkoj akciji s Tajnom službom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) razbila međunarodnu kriminalnu organizaciju sa sjedištem u Madridu specijaliziranu za online prijevare.
Uhićeno je osam osoba u Španjolskoj i jedna u Miamiju (Florida), različitih nacionalnosti, navodno posvećenih prijevari američkih tvrtki i građana.
Mreža je u Španjolskoj otvorila više od 100 bankovnih računa na koje je u manje od godinu dana od žrtava uplatila blizu 5.000.000 eura.
Istraga je imala potporu Eurojusta, što je bilo odlučujuće za suradnju policijskih i pravosudnih tijela SAD-a, Paname i Španjolske. Agenti su zaplijenili predmete velike vrijednosti, uključujući vrhunske satove procijenjene na 200.000 eura, te su zamrznuli imovinu za više od pola milijuna eura.
Trag kupnje od 20.000 eura
Sve je počelo kao rezultat prijave koju je podnio kartični procesor zbog prijevare s dvjema njegovim karticama, koje pripadaju američkom državljaninu, u luksuznom trgovačkom objektu u Madridu.
Kupnja se obavlja 'online', tako da se račun vrši lokalno, tražeći i zadržavajući kartične operacije za uvoz veći od 20.000 eura.
Nakon što su poduzeti prvi koraci, agenti Središnje jedinice za kibernetički kriminal identificirali su kompletnu kriminalističku metodologiju koja se proširila na različite zemlje i više žrtava i koja je, osim toga, generirala milijune eura u prijevarama.
"Phishing" i "smishing"
Istrage su potvrdile da su, u prvoj fazi, istraživači koristili tehnike socijalnog inženjeringa, 'phishing' i 'smishing' kako bi prikupili osjetljive podatke od mogućih žrtava, pojedinaca i sjevernoameričkih tvrtki, u vezi s njihovom financijskom imovinom.
Nakon toga su telefonirali ('vising') prikrivajući pozive ('spoofing') kako bi dobili ostatak informacija potrebnih za ostvarivanje kupnje putem interneta ili prijenosa s računa žrtava na druge pod kontrolom organizacije iz Španjolske.
Povremeno će čak moći otkriti takve slučajeve, tako da prevarant istodobno komunicira sa žrtvom i s njihovim sjevernoameričkim financijskim subjektom kako bi donio ključeve za provjeru i autorizaciju transakcija koje su potrebne za obavljanje operacija.
Napretkom istrage agenti su identificirali vođu, odnosno glavnu istraženu osobu zločinačke organizacije. Kupljen je od državljanina Nikaragve, bez korijena u Španjolskoj, au našu je zemlju nedavno stigao iz Paname, s visokim životnim standardom.
Pretvorba u 'kripto imovinu'
Na bankovne račune koje su provjerili ispitanici - a pokazalo se da ih je više od 100 - u manje od godinu dana stiglo je blizu 5.000.000 milijuna eura; iako zbog međunarodne policijske suradnje postoje naznake da bi te brojke mogle biti i veće (više od 200 prevarenih tvrtki i osoba te prijevara koja bi premašila 7.000.000 eura).
Nakon što je novac ušao na njihove račune, podizali su ga na bankomatima, slali u inozemstvo putem novih transfera ili pretvarali u 'kripto imovinu'.
Glavna osoba pod istragom, koja se poslužila brojnom lažnom dokumentacijom za još veću nekažnjenost, bila je ona koja je izravno kontrolirala bankovne račune otvorene u Španjolskoj. Međutim, on nije bio njihov vlasnik, jer su ih otvorile brojne treće osobe; Neki su radili izravno s njim, a on je regrutirao druge (da otvore 'online' račune), obično među ljudima s niskim primanjima ili siromašnim osobama.
Veća geografska mobilnost
Na bankovne račune otvorene u Španjolskoj primali su lažna sredstva koja su im omogućavala visok životni standard. U tom smislu iznajmljivali su vrhunska vozila, kao i hotele i domove u ekskluzivnim rezidencijalnim četvrtima na cijelom nacionalnom teritoriju.
Agenti su akreditirali veliku geografsku pokretljivost članova organizacije. Otkrili su brojna putovanja partnera istražene ravnateljice i njihovih rođaka iz SAD-a u različite španjolske gradove (Madrid, Barcelona, Mallorca, Ibiza i Malaga) kako bi se bavili "komercijalnim turizmom". Također su primijetili da putuju u glavne europske prijestolnice - poput Amsterdama, Pariza ili Londona - gdje bi nabavili modne proizvode visoke vrijednosti i nakit te otvorili bankovne račune.
Španjolska, Panama i SAD
Istraga (koju su proveli stručnjaci za borbu protiv kibernetičkog kriminala iz Nacionalne policije zajedno s Tajnom službom Sjedinjenih Država preko Ureda za vezu Veleposlanstva SAD-a u Madridu) omogućila je identificiranje žrtava u SAD-u i njihovo povezivanje s kriminalne aktivnosti koje se izvode iz Španjolske.
Osim toga, potpora Eurojusta bila je odlučujuća za suradnju policijskih i pravosudnih tijela SAD-a, Paname i Španjolske i provođenje istodobnih pretraga u Miamiju i Madridu.
Operacija je omogućila potpuno razbijanje kriminalne organizacije, uz uhićenje svih njezinih članova - osam u Madridu i jednog u Miamiju - te zapljenu brojnih predmeta velike vrijednosti.
luksuznih proizvoda
S druge strane, agenti su blokirali i 74 bankovna računa, zamrznuvši imovinu veću od 500.000 eura. Na prijavljenoj adresi locirali su prostor u kojem su skladištili robu stečenu prijevarom ili sredstvima od prijevara, na način da je izgledao kao trgovina luksuznom robom.
Kao rezultat provedenih pretraga, agenti su intervenirali 9 vrhunskih satova (neke od njih brendovi procjenjuju na oko 200.000 eura), brojne dragulje, 44 mobilna telefona, 4 prijenosna i 3 stolna računala, 3 tableta i 3 Monitori Osim toga, pronaći ćete i torbe s odjećom i obućom različitih luksuznih marki, obilnu dokumentaciju i bankovne kartice, pištolj na komprimirani zrak te 8 lažnih putovnica i osobnih dokumenata.
