राष्ट्रीय पुलिस और यूएस गुप्त सेवा मैड्रिड और मियामी में 'ऑनलाइन' घोटालों की शुरुआत को खत्म करना

यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस (यूएसए) के साथ एक संयुक्त अभियान में राष्ट्रीय पुलिस ने मैड्रिड में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन को नष्ट कर दिया है, जो ऑनलाइन धोखाधड़ी करने में माहिर है।

कथित तौर पर अमेरिकी कंपनियों और नागरिकों को धोखा देने के लिए समर्पित विभिन्न राष्ट्रीयताओं के स्पेन में आठ और मियामी (फ्लोरिडा) में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

नेटवर्क ने स्पेन में 100 से अधिक बैंक खाते खोले, जिसमें एक वर्ष से भी कम समय में पीड़ितों से 5.000.000 यूरो के करीब प्राप्त हुए।

जांच को यूरोजस्ट का समर्थन मिला है, जो अमेरिका, पनामा और स्पेन के पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने के लिए निर्णायक रहा है। एजेंटों ने महान मूल्य की वस्तुओं को जब्त कर लिया है, जिसमें 200.000 यूरो मूल्य की उच्च अंत वाली घड़ियाँ शामिल हैं, और आधा मिलियन यूरो से अधिक की संपत्ति जमी हुई है।

20.000 यूरो की खरीद का ट्रैक

यह सब मैड्रिड में एक शानदार वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में एक अमेरिकी नागरिक से संबंधित अपने दो कार्डों के धोखाधड़ी के उपयोग के कारण कार्ड प्रोसेसर द्वारा दर्ज की गई शिकायत के परिणामस्वरूप शुरू हुआ।

खरीद 'ऑनलाइन' की जाती है, इसलिए रसीद स्थानीय रूप से बनाई जाती है, 20.000 यूरो से अधिक के आयात के लिए कार्ड संचालन का दावा और धारण किया जाता है।

एक बार पहला कदम उठाए जाने के बाद, सेंट्रल साइबर क्राइम यूनिट के एजेंटों ने एक पूर्ण आपराधिक पद्धति की पहचान की जो विभिन्न देशों और कई पीड़ितों तक फैली हुई थी और इसके अलावा, घोटालों में लाखों यूरो उत्पन्न हुए थे।

"फ़िशिंग" और "स्मिशिंग"

जांच ने पुष्टि की कि, पहले चरण में, शोधकर्ताओं ने संभावित पीड़ितों, व्यक्तियों और उत्तरी अमेरिकी कंपनियों से उनकी वित्तीय संपत्तियों से संबंधित संवेदनशील डेटा एकत्र करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग तकनीकों, 'फ़िशिंग' और 'स्मिशिंग' का इस्तेमाल किया।

इसके बाद, उन्होंने इंटरनेट पर खरीद को मूर्त रूप देने या पीड़ितों के खातों से स्पेन से संगठन द्वारा नियंत्रित अन्य लोगों को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए कॉल ('स्पूफिंग') को छिपाने के लिए फोन किया ('विशिंग')।

अवसरों पर, यह ऐसे मामलों का पता लगाने में भी सक्षम होगा, ताकि जालसाज पीड़ित के साथ और उनकी उत्तरी अमेरिकी वित्तीय इकाई के साथ एक साथ बातचीत कर सके और उन लेन-देन की सत्यापन और प्राधिकरण कुंजी ला सके जो संचालन करने के लिए आवश्यक हैं।

जांच की प्रगति के साथ, एजेंटों ने आपराधिक संगठन के नेता, और मुख्य व्यक्ति की जांच की, की पहचान की। यह एक निकारागुआन नागरिक से खरीदा गया था, जिसकी जड़ें स्पेन में नहीं हैं और हाल ही में पनामा से हमारे देश में उच्च जीवन स्तर के साथ आया था।

'क्रिप्टो संपत्ति' में रूपांतरण

जांच किए गए लोगों द्वारा सत्यापित बैंक खातों में - जो 100 से अधिक निकले हैं - उन्हें एक वर्ष से भी कम समय में 5.000.000 यूरो के करीब प्राप्त हुआ; हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के परिणामस्वरूप, ऐसे संकेत हैं कि ये आंकड़े अधिक हो सकते हैं (200 से अधिक कंपनियों और लोगों को धोखा दिया गया है, और एक धोखाधड़ी जो 7.000.000 यूरो से अधिक होगी)।

एक बार जब पैसा उनके खातों में प्रवेश कर गया, तो उन्होंने इसे एटीएम से वापस ले लिया, इसे नए हस्तांतरण के माध्यम से विदेश भेज दिया या इसे 'क्रिप्टो संपत्ति' में बदल दिया।

जांच के दायरे में आने वाला मुख्य व्यक्ति, जिसने अधिक से अधिक दंड से मुक्ति पाने के लिए कई झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, वह वह था जिसने स्पेन में खोले गए बैंक खातों को सीधे नियंत्रित किया था। हालाँकि, वह उनका स्वामी नहीं था, क्योंकि वे कई तृतीय पक्षों द्वारा खोले गए थे; कुछ ने सीधे उनके साथ काम किया और उन्होंने दूसरों को भर्ती किया ('ऑनलाइन' खाते खोलने के लिए), आमतौर पर कम आय वाले या गरीब लोगों के बीच।

ग्रेटर भौगोलिक गतिशीलता

स्पेन में खोले गए बैंक खातों में उन्हें धोखाधड़ी से धन प्राप्त हुआ जिससे उन्हें उच्च जीवन स्तर को पूरा करने की अनुमति मिली। इस अर्थ में, उन्होंने महंगे वाहनों के साथ-साथ पूरे राष्ट्रीय क्षेत्र में विशेष आवासीय क्षेत्रों में होटल और घर किराए पर लिए।

एजेंटों ने संगठन के सदस्यों की एक महान भौगोलिक गतिशीलता को मान्यता दी। उन्होंने "वाणिज्यिक पर्यटन" को अंजाम देने के लिए प्रिंसिपल जांच के साथी और अमेरिका से विभिन्न स्पेनिश शहरों (मैड्रिड, बार्सिलोना, मल्लोर्का, इबीसा और मलागा) में उनके रिश्तेदारों द्वारा कई यात्राओं का पता लगाया। उन्होंने यह भी देखा कि वे एम्स्टर्डम, पेरिस या लंदन जैसी मुख्य यूरोपीय राजधानियों की यात्रा करते हैं- जहां वे उच्च मूल्य वाले फैशन उत्पाद और गहने प्राप्त करेंगे और बैंक खाते खोलेंगे।

स्पेन, पनामा और संयुक्त राज्य अमेरिका

जांच (जो मैड्रिड में अमेरिकी दूतावास के संपर्क कार्यालय के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका की गुप्त सेवा के साथ मिलकर राष्ट्रीय पुलिस से साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में विशेषज्ञों द्वारा की गई है) ने पीड़ितों को संयुक्त राज्य अमेरिका में पहचानने और उन्हें संबंधित करने की अनुमति दी है। आपराधिक गतिविधियों को स्पेन से अंजाम दिया जाता है।

इसके अलावा, यूरोजस्ट का समर्थन अमेरिका, पनामा और स्पेन के पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के लिए एक साथ काम करने और मियामी और मैड्रिड में एक साथ खोज करने के लिए निर्णायक रहा है।

ऑपरेशन ने आपराधिक संगठन को पूरी तरह से खत्म करने की अनुमति दी है, इसके सभी सदस्यों की गिरफ्तारी के साथ-मैड्रिड में आठ और मियामी में एक- और महान मूल्य की कई वस्तुओं की जब्ती की गई है।

विलासिता उत्पाद

दूसरी ओर, एजेंटों ने 74 बैंक खातों को भी ब्लॉक कर दिया है, 500.000 यूरो से अधिक की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। पंजीकृत पते पर, उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र का पता लगाया जहां उन्होंने धोखे से या घोटालों से प्राप्त धन के माध्यम से प्राप्त माल को इस तरह से संग्रहीत किया कि यह एक लक्जरी सामान की दुकान जैसा लग रहा था।

की गई खोजों के परिणामस्वरूप, एजेंटों ने 9 हाई-एंड घड़ियों (उनमें से कुछ का मूल्य लगभग 200.000 यूरो में ब्रांडों द्वारा मूल्य), कई गहने, 44 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप और 3 डेस्कटॉप कंप्यूटर, 3 टैबलेट और 3 में हस्तक्षेप किया है। मॉनिटर्स इसके अलावा, आपको विभिन्न लक्ज़री ब्रांड्स के कपड़ों और जूतों के बैग, ढेर सारे दस्तावेज़ और बैंक कार्ड, एक कंप्रेस्ड एयर पिस्टल और 8 झूठे पासपोर्ट और पहचान दस्तावेज़ भी मिलेंगे।