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उन्होंने रीइंडस योजना (उत्पादक औद्योगिक निवेश के लिए समर्थन कार्यक्रम) के तहत उद्योग, वाणिज्य और पर्यटन मंत्रालय से बहुत कम ब्याज वाले ऋण का अनुरोध किया, ताकि आप 75 प्रतिशत से अधिक एसएमई से लाभान्वित हों। लेकिन उन्होंने न तो उन सार्वजनिक धन को वापस किया और न ही ब्याज का भुगतान किया, और न ही किसी औद्योगिक निवेश के लिए पैसा दिया गया। वास्तव में, 20 मिलियन से अधिक की धोखाधड़ी का हिस्सा निजी घरों में, सरगनाओं के घरों में काम करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
ज़ारागोज़ा उडेफ़ के समूह II ने दो साल से अधिक के काम के बाद इस संगठन को नष्ट कर दिया है और ज़रागोज़ा में छह और मैड्रिड में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर यह एक आपराधिक समूह से संबंधित अपराधों, सब्सिडी धोखाधड़ी, धोखाधड़ी और दस्तावेजी जालसाजी का आरोप लगाता है। .
सार्वजनिक क्रेडिट ने मंत्रालय से अनुरोध किया कि रेयेस मारोटो दो एजेंसियों का नेतृत्व करता है जो दो प्रांतों में एक साथ काम करते हैं। गिरफ्तारी 10 मई को हुई थी और दो प्रविष्टियां और इशारे के सामाजिक मुख्यालय पर भी तलाशी ली गई थी, जिसमें जांच से संबंधित दस्तावेज और विभिन्न कंप्यूटर सामग्री में हस्तक्षेप किया गया था।
ज़रागोज़ा प्रांत में एक कंपनी को 900.000 यूरो के रीइंडस ऋण का भुगतान न करने के कारण सब्सिडी धोखाधड़ी के संभावित अपराध के लिए उद्योग मंत्रालय की शिकायत के बाद ज़रागोज़ा प्रांतीय अभियोजक के कार्यालय द्वारा शुरू की गई जांच। एजेंटों ने पाया कि उनके पास इस प्रकार के सार्वजनिक ऋणों की अन्य लाभार्थी कंपनियां थीं, जो दो एजेंसियों से संबंधित थीं। मेयर मैड्रिड में एक द्वारा की गई गतिविधि को छोड़ देता है।
जनता का पैसा, निजी सुधार
जांच के बाद यह पाया गया कि इन सार्वजनिक निधियों से प्राप्त धन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था जिसके लिए उन्हें प्रदान किया गया था। कॉर्पोरेट विकास का उलटफेर, और यह कि कुछ मामलों में उस पैसे का उपयोग जांच किए गए लोगों के घरों के सुधारों में किया गया था।
उन परियोजनाओं को न्यायोचित ठहराने के लिए जो मंत्रालय के समक्ष इन सार्वजनिक ऋणों का उद्देश्य थे, उनके पास उन कंपनियों द्वारा जारी किए गए चालानों की एक श्रृंखला थी जिनके पास न तो उनके लिए जिम्मेदार कार्य करने की क्षमता थी, न ही श्रमिकों, न ही वास्तविक गतिविधि, लेकिन केवल थे इस तरह के अंत तक बनाई गई शेल कंपनियां।
संगठन के नेता मैड्रिड वित्तीय परामर्श के प्रतिनिधि थे, एक कंपनी जो सार्वजनिक अनुदान और ऋण प्राप्त करने में विशिष्ट थी, लेकिन जिनकी सलाह सार्वजनिक सहायता के प्रसंस्करण से कहीं अधिक थी। उन्होंने इन परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए फर्जी कॉर्पोरेट बुनियादी ढांचा प्रदान किया और सार्वजनिक ऋण एकत्र करने के बाद प्राप्त कमीशन से लाभान्वित हुए।
शेल कंपनियां और फिगरहेड्स
इस कंसल्टेंसी के प्रभारी लोगों ने उन लोगों को रखा जिन पर वे भरोसा करते थे, जो इन मुखौटा कंपनियों के प्रमुख के रूप में काम करते थे, बदले में प्रत्येक कंपनी के प्रशासक या भागीदार होने के बदले में।
ज़रागोज़ा पुलिस ने एक नोट में विस्तार से बताया कि कैसे कार्य करना है। सलाहकार उद्योग मंत्रालय से सार्वजनिक सहायता का अनुरोध करने और बदले में मंत्रालय को खर्च का औचित्य साबित करने का प्रभारी था। उन्होंने यह कैसे किया? ऋण प्राप्त करने वाली कंपनी और शेल कंपनियों के समर्थन के रूप में पुरानी मशीनरी का उपयोग करने के बीच एक काल्पनिक चालान के साथ जो अनुरोध करने वाली कंपनी के जहाजों में पहले से ही स्थापित है।
मुख्य प्रतिवादियों द्वारा नियंत्रित कंपनियों को दिए गए सार्वजनिक ऋण भी स्थित हैं। इस मामले में, लाभार्थी कंपनियों को सहायता की दो या तीन किश्तों का भुगतान करने के बाद, मंत्रालय को सॉल्वेंसी का रूप देते हुए, संबंधित व्यक्तियों को स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में दिवालिया घोषित कर दिया गया, जिसके कारण लोक प्रशासन के साथ अनुबंधित ऋण कभी नहीं होगा प्रभावी, सार्वजनिक खजाने को गंभीर क्षति के साथ जिसमें यह आवश्यक है।
20 मिलियन यूरो प्राप्त करने का प्रमाण
ऑपरेशन ने एक आपराधिक समूह का खुलासा किया है जो सब्सिडी और / या सार्वजनिक ऋण प्राप्त करने और उचित ठहराने के लिए समर्पित है, जिसका सामान्य लिंक, निदेशक और सार्वजनिक सहायता के लाभार्थी पूरे अस्थायी स्थान पर प्राप्त करते हैं जिसमें यह नेटवर्क संचालित होता है, मैड्रिड में एक परामर्श है और दूसरा ज़रागोज़ा ने समन्वित तरीके से काम किया। कुल मिलाकर, €20 मिलियन की फंडिंग जुटाए जाने की संभावना थी।
2020 में, एक महामारी के बीच, मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, रीइंडस योजना ने 424 मिलियन यूरो जुटाए, और उन फंडों का 76,7 प्रतिशत कंपनियों की मदद के लिए एसएमई को चला गया।
जैसा कि उद्योग और एसएमई के महासचिव, राउल ब्लैंको को समझाया गया है, “रीइंडस कार्यक्रम औद्योगिक क्षेत्र, विशेष रूप से एसएमई का समर्थन करने के लिए एक अच्छा साधन है, विशेष रूप से ऐसे नाजुक क्षण में जैसा कि हम महामारी के कारण अनुभव कर रहे हैं। परिणाम स्पेनिश उद्योग की निवेश रुचि और सरकार के पुनर्औद्योगीकरण के उद्देश्यों में शामिल होने के लिए व्यापारिक ताने-बाने की इच्छा को दर्शाते हैं।
कागज पर अधिकांश खेल, उत्पादन लाइनों को सुधारने या संशोधित करने के लिए समर्पित हैं। संगठन के मामले में, सुधार उनके घरों को सुशोभित करने और उनकी जेब को मोटा करने के लिए गए।
