Os traballadores da antiga Alcoa, despois rebautizada como Alu Ibérica, levaban anos queixándose de que había unha trampa na venda das plantas da Coruña e Avilés. Agora, a Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal (UDEF) da Policía Nacional confirmou ante a Audiencia Nacional as súas sospeitas: os últimos propietarios destas plantas de produción de aluminio baleiraron as arcas dos dous centros mediante a adquisición de criptomoedas.
Os últimos propietarios terían desviado o "desvío de fondos das contas bancarias" de varias plantas "cara ao mercado das criptomoedas", confirmando así as sospeitas que a UDEF xa desvelou nunha carta anterior, informa Europa Press. As investigacións concluíron que o investigado Antonio Fernández Silva, con perfil informático, coordinado con Francisco Javier Fernández de Bobadilla e o presidente do Grupo Riesgo, Víctor Rubén Domenech, foi o encargado de realizar “as operacións de criptomoeda, adquisición e transferencia do BTC a a carteira dos clientes". "Dos dispositivos de Fernández Silva extraéronse unha serie de operacións subespecificadas que foron reconstruídas coas súas deteccións e expostas en formas anteriores, que confirman o roubo de capital e activos das plantas de produción de aluminio e a súa conversión a través de criptoactivos", recolle o informe ao que se accede. por EP.
Caso Alcoa
O caso Alcoa leva tres anos na Audiencia Nacional para investigar a suposta despatrimonialización das plantas da Coruña e Avilés. O pasado mes de decembro, a xuíza María Tardón impuxera unha fianza de 75 millóns aos directivos do Grupo Riesgo pola posible fraude na venda das plantas, primeiro ao fondo de investimento suízo Parter e posteriormente a Riesgo.
Neste contexto, os datos recollidos no escrito acreditan “con fiabilidade”, sentenza da UDEF, “que o diñeiro extraído das contas bancarias de Alu Iberica AVL e Alu Iberica LC por Víctor Rubén Domenech e a súa compañeira Alexandra Camacho foi dirixido. á plataforma Kraken Payward utilizando contas ponte propiedade de diferentes empresas, incluídas as dúas mencionadas anteriormente.
A análise das operacións explicadas anteriormente pola UDEF “mostra como o diñeiro das plantas de produción de aluminio circula ás contas ponte das diferentes empresas do grupo para finalmente conseguir a compra de criptomoedas na citada plataforma”.
"Antonio Fernández Silva, como membro do grupo e seguindo as indicacións de Francisco Javier Fernández de Bobadilla, é a persoa que se pon en contacto con Kraken Payward para enumerar as diferentes empresas do grupo investigado e subir as transaccións de diñeiro das plantas ás criptomoedas", afirmou. conclúen os axentes
Así informa que a UDEF está marcada na causa aberta desde 2020 e na que o xuíz investiga a existencia de diversas irregularidades na venda das fábricas de aluminio da Coruña e Avilés por un suposto incumprimento dos acordos alcanzados co propietario. inicial incluíndo os representantes dos traballadores.
