Bha luchd-obrach an t-seann Alcoa, a chaidh ath-ainmeachadh Alu Ibérica an dèidh sin, air a bhith a’ gearain fad bhliadhnaichean gun robh grèim ann an reic lusan La Coruña agus Avilés. A-nis, dhearbh Aonad Eucoir Eaconamach is Fiosgail (UDEF) a 'Phoileis Nàiseanta na h-amharas aca don Chùirt Nàiseanta: dh' fhalbh an luchd-seilbh mu dheireadh de na lusan riochdachaidh alùmanum seo cisteachan an dà ionad le bhith a 'faighinn cryptocurrencies.
Bhiodh an luchd-seilbh mu dheireadh air “gluasad airgead bho chunntasan banca” grunn phlanntaichean “a dh’ ionnsaigh a ’mhargaidh cryptocurrency,” mar sin a ’dearbhadh na h-amharas a nochd an UDEF mar-thà ann an litir roimhe, aithisgean Europa Press. Cho-dhùin na sgrùdaidhean gu robh an rannsachadh Antonio Fernández Silva, le ìomhaigh coimpiutair, air a cho-òrdanachadh le Francisco Javier Fernández de Bobadilla agus ceann-suidhe Grupo Riesgo, Víctor Rubén Domenech, an urra ri bhith a 'coileanadh "na gnothaichean cryptocurrency, a' faighinn agus a 'gluasad BTC gu sporan an luchd-ceannach." “Chaidh sreath de dh’ obraichean fo-ainmichte a chaidh ath-chruthachadh leis na lorgan aca agus fhoillseachadh ann an cruthan roimhe seo a thoirt a-mach à innealan Fernández Silva, a tha a’ dearbhadh gun deach calpa agus maoin a ghoid bho na h-ionadan cinneasachaidh alùmanum agus an tionndadh tro mhaoin crypto," a’ cruinneachadh na h-aithisg a chaidh fhaighinn. le EP.
Cùis Alcoa
Tha cùis Alcoa a-nis air a bhith anns a’ Chùirt Nàiseanta airson trì bliadhna gus sgrùdadh a dhèanamh air mar a thathas ag ràdh gun deach na lusan ann an La Coruña agus Avilés a dhì-roinn. Anns an Dùbhlachd an-uiridh, bha am Breitheamh María Tardón air bannan de 75 millean a chuir air manaidsearan Grupo Riesgo airson foill a dh’ fhaodadh a bhith ann an reic nan lusan, an toiseach gu maoin tasgaidh na h-Eilbheis Parter agus nas fhaide air adhart gu Riesgo.
Anns a ’cho-theacsa seo, tha an dàta anns an litir“ gu earbsach ”a’ dearbhadh, ann am breithneachadh leis an UDEF, “gun deach an t-airgead a chaidh a thoirt a-mach à cunntasan banca Alu Iberica AVL agus Alu Iberica LC le Víctor Rubén Domenech agus a chompanach Alexandra Camacho a stiùireadh. gu àrd-ùrlar Kraken Payward a’ cleachdadh cunntasan drochaid a tha le diofar chompanaidhean, a’ gabhail a-steach an dà rud a chaidh ainmeachadh gu h-àrd.
Tha mion-sgrùdadh air na h-obraichean a tha air am mìneachadh gu h-àrd leis an UDEF "a 'sealltainn mar a tha an t-airgead bho na lusan riochdachaidh alùmanum a' cuairteachadh gu cunntasan drochaid nan diofar chompanaidhean den bhuidheann gus mu dheireadh ceannach cryptocurrencies a choileanadh air an àrd-ùrlar a chaidh ainmeachadh."
“Is e Antonio Fernández Silva, mar bhall den bhuidheann agus a’ leantainn stiùireadh Francisco Javier Fernández de Bobadilla, an neach a chuireas fios gu Kraken Payward gus liosta a dhèanamh de na diofar chompanaidhean sa bhuidheann a chaidh an sgrùdadh agus na gnothaichean airgid bho na planntaichean a luchdachadh suas gu cryptocurrencies, ” a 'crìochnachadh na riochdairean
Tha seo ag aithris gu bheil an UDEF air a chomharrachadh anns a ’chùis a chaidh fhosgladh bho 2020 agus anns a bheil am britheamh a’ sgrùdadh gu bheil grunn neo-riaghailteachdan ann a bhith a ’reic factaraidhean alùmanum ann an La Coruña agus Avilés air sgàth briseadh casaid air na h-aontaidhean a chaidh a ruighinn leis an t-sealbhadair. an toiseach a’ gabhail a-steach riochdairean luchd-obrach.
