Tá na Póilíní Náisiúnta, i gcomhoibríocht le Seirbhís Rúnda na Stát Aontaithe (SAM), tar éis eagraíocht choiriúil idirnáisiúnta atá lonnaithe i Maidrid atá speisialaithe i calaois a dhéanamh ar líne a dhíchóimeáil.
Gabhadh ochtar sa Spáinn agus duine amháin i Miami (Florida), de náisiúntachtaí éagsúla, a líomhnaítear a bheith tiomanta do chalaois a dhéanamh ar chuideachtaí agus ar shaoránaigh Mheiriceá.
D'oscail an líonra níos mó ná 100 cuntas bainc sa Spáinn agus, i níos lú ná bliain, fuair sé beagnach 5.000.000 euro ó na híospartaigh.
Fuair an t-imscrúdú tacaíocht ó Eurojust, a bhí cinntitheach do phóilíní agus údaráis bhreithiúnacha na SA, Panama agus na Spáinne oibriú le chéile. D'urghabh na gníomhairí rudaí a raibh luach mór orthu, lena n-áirítear uaireadóirí ard-deireadh ar luach 200.000 euro, agus tá sócmhainní reoite acu ar feadh níos mó ná leath mhilliún euro.
An rian de 20.000 euro a cheannach
Thosaigh sé ar fad mar thoradh ar ghearán a chomhdaigh próiseálaí cártaí mar gheall ar úsáid chalaoiseach dhá cheann dá chárta, ar le saoránach Meiriceánach iad, i mbunaíocht tráchtála luxurious i Maidrid.
Déantar an ceannach ‘ar líne’, mar sin déantar an admháil go háitiúil, ag éileamh agus ag coinneáil oibríochtaí cártaí le haghaidh allmhairithe níos mó ná 20.000 euro.
Nuair a glacadh na chéad chéimeanna, d’aithin gníomhairí an Láraonad Cibearchoireachta modheolaíocht iomlán choiriúil a leathnaigh go tíortha éagsúla agus go híospartaigh iolracha agus a raibh, ina theannta sin, tar éis na milliúin euro a ghiniúint i ngamscéimeanna.
“Iascaireacht” agus “Smishing”
Dhearbhaigh na himscrúduithe gur bhain na taighdeoirí úsáid as teicnící innealtóireachta sóisialta, 'fioscaireacht' agus 'smishing' sa chéad chéim chun sonraí íogaire a bhailiú ó íospartaigh ionchasacha, ó dhaoine aonair agus ó chuideachtaí Mheiriceá Thuaidh, a bhaineann lena sócmhainní airgeadais.
Ina dhiaidh sin, chuir siad glaoch ar (‘vishing’) ag folach na nglaonna (‘spoofing’) chun an chuid eile den fhaisnéis a fháil is gá chun ceannacháin thar an Idirlíon a thabhairt i gcrích nó chun aistrithe a dhéanamh ó chuntais na n-íospartach chuig daoine eile atá faoi rialú na heagraíochta ón Spáinn.
Uaireanta, beidh sé in ann cásanna den sórt sin a bhrath fiú, ionas go n-idirghníomhaíonn an calaoiseoir go comhuaineach leis an íospartach agus lena eintiteas airgeadais i Meiriceá Thuaidh chun eochracha fíoraithe agus údaraithe na n-idirbheart is gá chun na hoibríochtaí a dhéanamh a thabhairt.
Le dul chun cinn an imscrúdaithe, d’aithin na gníomhairí ceannaire na heagraíochta coiriúla, agus an príomhdhuine a imscrúdaíodh. Ceannaíodh é ó shaoránach Nicearaguan, gan fréamhacha sa Spáinn agus tháinig sé le déanaí inár dtír ó Panama, le caighdeán maireachtála ard.
Comhshó go 'sócmhainní crypto'
Sna cuntais bhainc atá fíoraithe acu siúd a imscrúdaíodh - a d'éirigh níos mó ná 100 - fuair siad gar do 5.000.000 euro i níos lú ná bliain; cé go bhfuil comharthaí ann, mar thoradh ar chomhar póilíneachta idirnáisiúnta, go bhféadfadh na figiúirí sin a bheith níos airde (níos mó ná 200 cuideachta agus duine calaoise, agus calaois a sháródh 7.000.000 euro).
Nuair a chuaigh an t-airgead isteach ina gcuntais, tharraing siad siar é ag ATManna, sheol siad thar lear é trí aistrithe nua nó rinne siad é a thiontú ina 'sócmhainní cripte'.
Ba é an príomhdhuine a bhí faoi imscrúdú, a bhain úsáid as go leor doiciméadú bréagach chun gníomhú le níos mó saoirse ó phionós, an duine a rialaíonn go díreach na cuntais bhainc a osclaíodh sa Spáinn. Ní raibh sé ina úinéir orthu, áfach, ós rud é gur oscail roinnt tríú páirtithe iad; D’oibrigh cuid acu go díreach leis agus d’earcaigh sé daoine eile (chun cuntais ‘ar líne’ a oscailt), go hiondúil i measc daoine ar ioncam íseal nó neamhdhíreach.
Soghluaisteacht gheografach níos fearr
Sna cuntais bhainc a osclaíodh sa Spáinn fuair siad na cistí calaoiseacha a thug deis dóibh ardchaighdeán maireachtála a dhéanamh. Sa chiall seo, fuair siad feithiclí ard-deireadh ar cíos, chomh maith le hóstáin agus tithe i gceantair chónaithe eisiacha ar fud na críche náisiúnta.
Rinne na gníomhairí creidiúnú ar shoghluaisteacht mhór gheografach chomhaltaí na heagraíochta. Mhothaigh siad turais iomadúla ó chomhpháirtí an phríomhoide a imscrúdaíodh agus a ngaolta ó na SA chuig cathracha éagsúla na Spáinne (Maidrid, Barcelona, Mallorca, Ibiza agus Malaga) chun "turasóireacht tráchtála" a dhéanamh. Thug siad faoi deara freisin gur thaistil siad go príomhchathracha na hEorpa - mar Amstardam, Páras nó Londain - áit a bhfaighidís táirgí faisin agus jewelry ardluacha agus cuntais bainc a oscailt.
an Spáinn, Panama agus na Stáit Aontaithe Mheiriceá
Cheadaigh an t-imscrúdú (atá déanta ag saineolaithe sa chomhrac in aghaidh na cibearchoireachta ó na Póilíní Náisiúnta mar aon le Seirbhís Rúnda na Stát Aontaithe trí Oifig Idirchaidrimh Ambasáid na SA i Maidrid) na híospartaigh a shainaithint i SAM agus gaol a thabhairt dóibh. gníomhaíochtaí coiriúla a rinneadh ón Spáinn.
Ina theannta sin, bhí tacaíocht Eurojust cinntitheach do phóilíní agus údaráis bhreithiúnacha na SA, Panama agus na Spáinne oibriú le chéile agus cuardach comhuaineach a dhéanamh i Miami agus i Maidrid.
Cheadaigh an oibríocht an eagraíocht choiriúil a dhíchóimeáil go hiomlán, le gabháil a cuid ball go léir - ochtar i Maidrid agus duine amháin i Miami - agus urghabháil go leor rudaí luachmhara.
táirgí só
Ar an láimh eile, tá na gníomhairí bac freisin 74 cuntas bainc, reo sócmhainní ar feadh níos mó ná 500.000 euro. Ag an seoladh cláraithe, aimsigh siad limistéar inar stóráladh siad an marsantas a fuarthas go calaoiseach nó trí chistí ó chamscéimeanna, sa chaoi is gur chosúil gur siopa só-earraí é.
Mar thoradh ar an gcuardach a rinneadh, rinne na gníomhairí idirghabháil ar 9 n-uaireadóir ardleibhéil (cuid acu a bhfuil luach thart ar 200.000 euro ag na brandaí orthu), go leor seoda, 44 fón póca, 4 ríomhaire glúine agus 3 ríomhaire deisce, 3 táibléad agus 3 cinn. Monatóirí Ina theannta sin, gheobhaidh tú freisin málaí éadaí agus bróga ó bhrandaí só éagsúla, doiciméadú flúirseach agus cártaí bainc, piostail aer comhbhrúite agus 8 pas bréagach agus doiciméid aitheantais.
