دنبال کردن
فروش با قیمت‌های متورم مواد بهداشتی با کیفیت مشکوک به شورای شهر مادرید از طریق تاجران آلبرتو لوسینو و لوئیس مدینا تنها کلاهبرداری‌ای نیست که این شرکت در مرحله اول همه‌گیری متحمل می‌شد. پلیس شهرداری گزارشی در دادگاه ارائه کرد و در مورد کلاهبرداری 1,25 میلیون یورویی در خرید نیم میلیون ماسک بی فایده از یک تاجر ادعایی نیویورکی به نام فیلیپ هایم سولومون هشدار داد که غیرقابل ردیابی است.
این گزارش، به تاریخ 5 مارس 2021 و ارائه شده در دادگاه های تحقیقاتی مادرید، بخشی از اسنادی بود که شورای شهر در چارچوب تحقیقاتش در مورد کمیسیون های میلیونر لوسینو و مدینه د کمپراس به دادستانی مبارزه با فساد فرستاد. موادی که بین دستکش، ماسک و آزمایشات خود تشخیصی به 12 میلیون دلار رسید.
در این مورد، خرید در 23 مارس 2020 تایید شد و برای یک میلیون ماسک EKO با نام تجاری FFP2,5 که از طریق شرکت مشاوره ای سینکلر و وایلد مستقر در نیویورک خریداری شد، 2 میلیون یورو هزینه داشت. اولین نقل و انتقال پول عمومی در 23 مارس 2020 انجام می شود، همان روزی که اضافه با کسب مواد موافقت کرد و با فاکتور 1,25 میلیون یورو تمدید می شود.
هنگامی که در 7 آوریل ماسک ها از قبل به مادرید در راه بودند، خدمات حقوقی شورای شهر "بی نظمی های خاصی" را شناسایی کردند که می تواند منجر به شکستن قرارداد شود. با توجه به مستنداتی که گواهی پلیس شهرداری آورده است، گواهینامه های کیفی مفقود بوده و علیرغم ایمیل های مکرر به مسئول مشاوره، هنوز نرسیده است. به همین دلیل دستور بازپرداخت مبلغ واریز شده به تامین کننده داده شد.
اما کالا مانند اسناد به گمرک فرودگاه باراخاس رسید و در 23 آوریل توسط مدیرکل اورژانس و حفاظت مدنی شناسایی شد. مشکل زمانی بود که او جعبه ها را با آن نیم میلیون ماسک اول باز کرد. این مقام ارشد شخصاً شکایتی را به پلیس شهرداری تسلیم کرد و اظهار داشت که در ماسک‌ها، «اگر حقیقت ظاهری خوبی داشته باشد، شواهد کافی وجود دارد که فرض کنیم الزامات فنی مقررات اسپانیا یا اروپا را برآورده نمی‌کنند، بنابراین غیرممکن است. پرسنل خدمات اضطراری را با آنها ارائه دهید.
پلیس یک مطالعه هوشیارانه روی ماسک ها انجام داد. به این نتیجه رسید که نه خود محصولات به دلیل پیکربندی خاص خود و نه اسناد همراه با الزامات قانونی تجهیزات حفاظت فردی مطابقت ندارند. او سعی کرد مکان تاجر ظاهراً نیویورکی را پیدا کند و حتی از پلیس متروپولیتن نیویورک درخواست همکاری کرد تا بررسی کند که آیا حداقل آدرس مشاور واقعی است و صاحب آن در آنجا پیدا شده است یا خیر.
طبق اسنادی که ABC به آنها دسترسی داشت، ماموران به آدرس مشخص شده رفتند اما سولومون را پیدا نکردند، بلکه فونگ خاصی را که ادعا می کرد از آن طبقه به عنوان مقر مالی شرکت خودش استفاده می کند، بدون هیچ ارتباطی با مشاور سینکلر و وایلد او اعتراف کرد که به سلیمان اجازه داد تا از همان آدرس استفاده کند که گویی شرکت اوست، حتی با وجود اینکه هیچ رابطه ای با او نداشت و هرگز او را شخصا ندیده بود. او اشاره کرد که مشاور مفروض از مراجع مختلف مانند دادگاه فلوریدا الزامات قانونی دریافت می کند. از مکان او، سرنخی نیست.
برای پلیس شهری، شواهد کافی برای فرض جرم کلاهبرداری وجود دارد "زیرا به اندازه کافی از فریب شورای شهر مادرید برای خرید یک میلیون ماسک به ارزش 2,5 میلیون یورو استفاده کرده است. یورو در شرایط همه گیر جهانی. ، با سوء استفاده از اعتبار احتمالی که واردکننده برای خرید می دهد.»
در این مورد، جزئیاتی که اسناد ارائه شده با ماسک ها با خواسته های اتحادیه اروپا یا اسپانیا مطابقت ندارد، "از جمله اسنادی که برای محصولات دیگر مانند لوازم آرایشی نشان داده شده اند"، اما همچنین، آنها دارای "علامت نامناسب CE" هستند. وانمود کنید که محصول مطابق با مقررات "با جریمه های تجاری و بدون رضایت اتحادیه اروپا" است. او همچنین از یک جنایت احتمالی علیه مصرف کنندگان صحبت می کند.
