کارگران کارخانه قدیمی Alcoa که بعدها به Alu Iberica تغییر نام داد، سال‌ها بود که شکایت داشتند که در فروش کارخانه‌های La Coruña و Avilés شکافی وجود دارد. اکنون واحد جرایم اقتصادی و مالی (UDEF) پلیس ملی با تایید شکات خود به دادگاه ملی گفت: آخرین صاحبان این کارخانه‌های تولید آلومینیوم با خرید ارزهای دیجیتال، جعبه‌های این دو مرکز را خالی کردند.
آخرین مالکان «انحراف وجوه از حساب‌های بانکی» هفت کارخانه را «به سمت بازار ارزهای دیجیتال» منحرف می‌کردند و به این ترتیب ظن‌هایی را که UDEF قبلاً در نامه‌ای رسمی قبلی فاش کرده بود، تأیید می‌کرد. بررسی‌ها به این نتیجه رسیدند که آنتونیو فرناندز سیلوا، با مشخصات رایانه‌ای، هماهنگ با فرانسیسکو خاویر فرناندز دی بوبادیلا و رئیس گروه ریسک، ویکتور روبن دومنک، مسئول انجام تراکنش‌های ارزهای دیجیتال، کسب و انتقال ارزهای دیجیتال بود. بیت کوین تا کیف پول مشتریان. این گزارش از دستگاه‌های فرناندز سیلوا استخراج شده است: «یک سری عملیات زیرمجموعه که با شناسایی‌های خود بازسازی شده و به اشکال قبلی در معرض دید قرار گرفته‌اند، برای تأیید سرقت سرمایه و دارایی‌ها از کارخانه‌های تولید آلومینیوم و تبدیل آن‌ها از طریق cryptoactives» آمده است. EP دسترسی پیدا کرد.
کیس آلکوآ
پرونده Alcoa به مدت سه سال در دادگاه ملی برای تحقیق در مورد از دست دادن دارایی‌های کارخانه‌های لاکرونیا و آویلس است. در دسامبر گذشته، قاضی ماریا تاردون وثیقه 75 میلیونی را برای مدیران گروه ریسک به دلیل کلاهبرداری احتمالی در فروش کارخانه‌ها، ابتدا به صندوق سرمایه‌گذاری سوئیسی پارتر و بعداً به ریسک، تعیین کرده بود.
در این زمینه، داده های مندرج در نامه رسمی "به طور قابل اعتماد" ثابت می کند، قضاوت UDEF، "که پول استخراج شده از حساب های بانکی Alu Iberica AVL و Alu Iberica LC توسط ویکتور روبن دومنک و شریک او الکساندرا کاماچو، استخراج شده است. به سمت پلتفرم Kraken Payward با استفاده از حساب‌های پل ارتباطی متعلق به شرکت‌های مختلف، از جمله دو مورد ذکر شده در بالا، هدایت شده است.
تجزیه و تحلیل عملیات توصیف شده در بالا توسط UDEF "نشان می دهد که چگونه پول کارخانه های تولید آلومینیوم به حساب های پل شرکت های گروه مختلف گردش می کند تا در نهایت ارز دیجیتال را در پلت فرم فوق الذکر خریداری کنند."
"آنتونیو فرناندز سیلوا، به عنوان یکی از اعضای گروه و با پیروی از دستورالعمل های فرانسیسکو خاویر فرناندز د بوبادیلا، شخصی است که با کراکن پایوارد در تعدادی از شرکت های مختلف گروه مورد بررسی قرار می گیرد و معاملات پول از کارخانه ها را جمع آوری می کند. کریپتوکارنسی ها، این نمایندگان نتیجه می گیرند
این گزارش می‌دهد که UDEF در پرونده مفتوح از سال 2020 مشخص شده است و در آن قاضی وجود بی‌نظمی‌های مختلف در فروش کارخانه‌های آلومینیوم لاکرونیا و آویلس را به دلیل نقض ادعای توافق‌های صورت گرفته با مالک اولیه بررسی می‌کند. نمایندگان کارگران
