Kinnipeetavad olid rajanud keeruka võrgustiku, et saada ebaseaduslikult omastamiseks surnud inimeste vara, kellel ilmselt polnud teada pärijaid. Nad kasutasid ära pandeemia ajal toimunud surmajuhtumeid, et säilitada kuni 22 ohvri vara. Kinni on peetud kaheksa inimest ja veel kolm on uurimise all.
Kuigi seni pole tsiviilvalve juhtumi üksikasju avalikustanud, algas tegelikkuses 'Musta käe' operatsioon 2021. aasta mais, mis suleti siis, kui hukkunu pärijaid ei leitud. Tema üllatuseks polnud maja mitte ainult remonditud, vaid isegi renoveeritud. Samuti leidsid nad, et varastati mitu eset, sealhulgas kõrgekvaliteediline mootorratas.
Nad leidsid, et anastajatel polnud mitte ainult probleeme kohtupitsati murdmisega, vaid ka selle kodu kohta oli Internetis mitu üürikuulutust. Läbiotsimine võimaldas tuvastada kaks Marina Alta piirkonnas asuva matusebüroo töötajat. Nad osutusid veel kaheks liikmeks organisatsioonis, mida juhivad kaks venda, kellel on õigus- ja kindlustusteadmised Bilbaost.
Kahe matusebüroo töötaja ülesandeks oli varastada väljaotsimata lahkunu ehteid ning edastada ka infot nende pangakoodide saamiseks või kodu röövimiseks. Kui nad veendusid, et ükski pereliige ei tunnistanud säilmeid, asusid kaks Bilbaos elavat juhti: 63-aastane õigusteaduse haridusega naine ja tema vend, 54-aastane kindlustusmees. vahendaja.
võrguäri
Naine oli kirjas kaheteistkümne ettevõtte juhina, sealhulgas kahe kinnisvarafirma ja nelja haldusfirma juhina. Mees oli omalt poolt kindlustusmaakleri omanik. Varastatud kodude rentimiseks kasutasid nad Denias ja Baskimaal asuvaid kinnisvarabüroosid. Selleks kasutasid nad võltsitud ärilepinguid, milles surnud isikud olid nende ettevõtete toetajad, mida nad teostasid Bilbaos ja Kantaabrias asuvate agentuuride kaudu. Nii ilmnes administratsiooni silmis, et kadunutel on tsiviilvaraline vastutus, mis võimaldas neil hoida oma vara “väga säästlikult”.
Lisaks olid nad maksudest kõrvalehoidmiseks loonud terve võrgustiku. "Ta võttis isegi Bilbaos oma kontrolli alla kultuuriühingu, et simuleerida lahkunu elu jooksul annetamist ja mittemakseid," selgitas tsiviilkaitse. Kasutati ka ehitus- ja renoveerimisfirmat, kindlustuspaberite apteeki, mehaanikatöökoda Bilbaos, hotelle Murcias ja Valencias, restorani Denias ning offshore-ettevõtteid Iirimaal ja Maltal.
Gäng kasutas Marina Alta piirkonna linnavolikogu endise töötaja teenuseid, kes silus katastrimuudatusi, et kodud kinnisvararegistris ebakorrapäraselt registreerida. Kinnipeetute hulgas oli ka piirkonna hooldekodu töötaja, kes vastutas ohvritelt dokumentide ja pangakoodide hankimise eest. Saabunud kandis kahelt elanikult kuritegeliku ühenduse kontodele üle 112.000 XNUMX euro.
22 XNUMX ohvrit
Surmajuhtumite sagenemine pandeemia ajal koos võimude raskustega hukkunute perekondadega, eriti välismaalastega kontakteerumisel, panid kuritegeliku rühmituse aktiivsust suurendama. Kokku on tsiviilvalve tuvastanud 22 ohvrit, kellest kõik on Hispaania kodakondsused ja ülejäänud Belgiast, Prantsusmaalt, Šveitsist, Suurbritanniast, Saksamaalt või Soomest.
Uurimine on tõendanud rühmituse osalemist kuni 20 kinnistu ebaseaduslikus omastamises. Neli neist asuvad Pariisis. Üheskoos on nende väärtus üle kolme miljoni euro.
Politseioperatsiooni kiirustati mullu oktoobris ühe juhi põgenemisohu tõttu. Läbiotsimistel arestiti 11.000 100 eurot sularaha, ligi 20 ehet, kaheksa mootorsõidukit ja 71 kinnistut. Kinnipeetutel on ka viis tulirelva, erinevad arvuti- ja mobiiltelefoniseadmed ning külm krüptoraha rahakott. Lisaks analüüsitakse XNUMX pangakontot, millele võidi pettusega ligi pääseda.
Kokku vahistati kaheksa kuritegeliku ühenduse, varguse, kelmuse, dokumentide võltsimise, omastamise, rahapesu, perekonnaseisu anastamise ja relvade ebaseadusliku omamise eest. Kodanikuvalve ei välista, et ohvrite arv võib kasvada, mistõttu operatsioon jääb lahtiseks.
