Die Inhaftierten hatten ein komplexes System aufgebaut, um sich illegal das Eigentum von Verstorbenen anzueignen, die offenbar keine bekannten Erben hatten. Sie nutzten die zahlreichen Todesfälle während der Pandemie, um das Vermögen von bis zu 22 Opfern zu behalten. Es werden acht Personen festgenommen und gegen drei weitere ermittelt.
Obwohl die Guardia Civil die Einzelheiten des Falles erst jetzt veröffentlicht hat, begann die Operation „Mano Negra“ in Wirklichkeit im Mai 2021, die jedoch besiegelt wurde, als die Erben des Verstorbenen nicht gefunden wurden. Zu seiner Überraschung war das Haus nicht nur repariert, sondern sogar renoviert worden. Außerdem stellten sie fest, dass mehrere Gegenstände gestohlen worden waren, darunter ein hochwertiges Motorrad.
Sie bestätigten, dass die Usurpatoren nicht nur keine Reparaturen durch das Brechen des Gerichtssiegels erhalten hatten, sondern auch, dass es im Internet mehrere Mietanzeigen für dieses Haus gab. Diese Durchsuchung ermöglichte die Identifizierung von zwei Mitarbeitern des Bestattungsunternehmens in der Region Marina Alta. Es stellte sich heraus, dass es sich um zwei weitere Mitglieder einer Organisation handelte, die von zwei Brüdern mit Rechts- und Versicherungskenntnissen aus Bilbao geleitet wurde.
Die Aufgabe der beiden Mitarbeiter des Bestattungsunternehmens bestand darin, den Schmuck der nicht abgeholten Verstorbenen zu stehlen und außerdem Informationen weiterzugeben, um an deren Bankleitzahlen zu gelangen oder deren Häuser auszurauben. Nachdem sichergestellt war, dass kein Familienmitglied Anspruch auf die sterblichen Überreste hatte, wurden die beiden in Bilbao lebenden Rädelsführer aktiv: eine 63-jährige Frau mit einem Jurastudium und ihr Bruder, ein 54-jähriger Mann, der als Versicherungsvermittler tätig ist .
Netzwerkgeschäft
Die Frau wurde als Managerin von zwölf Unternehmen aufgeführt, darunter zwei Immobilienagenturen und vier Agenturen. Der Mann war seinerseits Inhaber einer Versicherungsmaklerfirma. Sie nutzten Immobilien in Denia und im Baskenland, um die usurpierten Häuser zu vermieten. Zu diesem Zweck nutzten sie gefälschte Handelsverträge, in denen die Verstorbenen als Werbeträger ihrer Unternehmen auftraten, die sie über die in Bilbao und Kantabrien ansässigen Agenturen abwickelten. Auf diese Weise schien es in den Augen einer Verwaltung, dass die Verschwundenen eine zivilrechtliche Patrimonialverantwortung hätten, die es ihnen ermöglichte, ihr Vermögen auf „sehr sparsame“ Weise zu verwalten.
Darüber hinaus hatten sie einen ganzen Rahmen zur Steuerhinterziehung geschaffen. „Er übernahm sogar die Kontrolle über einen Kulturverein in Bilbao, um zu Lebzeiten des Verstorbenen Spenden und Nichtzahlungen vorzutäuschen“, erklärte die Guardia Civil. Außerdem wurden ein Bau- und Renovierungsunternehmen, eine Versicherungsapotheke, eine mechanische Werkstatt in Bilbao, Hotels in Murcia und Valencia, ein Restaurant in Denia sowie Offshore-Unternehmen in Irland und Malta genutzt.
Die Bande stützte sich auf die Dienste eines ehemaligen Mitarbeiters eines Rathauses in der Region Marina Alta, der die Katasteränderungen durchführte, um die Häuser unregelmäßig in das Grundbuch einzutragen. Unter den Festgenommenen befand sich auch ein Mitarbeiter eines Pflegeheims in der Gegend, der für die Beschaffung von Unterlagen und Bankleitzahlen der Opfer zuständig war. Er kam an und überwies mehr als 112.000 Euro von zwei über XNUMX-jährigen Bewohnern auf Konten der kriminellen Gruppe.
22-Opfer
Der Anstieg der Todesfälle während der Pandemie sowie die Schwierigkeiten der Behörden, die Familien der Verstorbenen, insbesondere Ausländer, zu kontaktieren, führten dazu, dass die kriminelle Gruppe ihre Aktivitäten verstärkte. Insgesamt hat die Guardia Civil 22 Opfer identifiziert, die alle spanischer Staatsangehörigkeit und dem Rest Belgiens, Frankreichs, der Schweiz, Großbritanniens, Deutschlands oder Finnlands angehören.
Die Ermittlungen haben die Beteiligung der Gruppe an der illegalen Aneignung von bis zu 20 Immobilien nachgewiesen. Vier davon befinden sich in Paris. Insgesamt ergeben sie einen Wert von mehr als drei Millionen Euro.
Der Polizeieinsatz wurde aufgrund der Fluchtgefahr eines der Anführer auf letzten Oktober verschoben. Den Akten zufolge wurden 11.000 Euro Bargeld, knapp 100 Schmuckstücke, acht Kraftfahrzeuge und 20 Gebäude beschlagnahmt. Die Häftlinge verfügen außerdem über fünf Schusswaffen, verschiedene Computer- und Mobiltelefongeräte sowie eine kalte Kryptowährungsbrieftasche. Darüber hinaus werden 71 Bankkonten analysiert, auf die betrügerisch zugegriffen werden könnte.
Insgesamt sind seine acht Personen wegen krimineller Vereinigung, Raub, Betrug, Urkundenfälschung, Veruntreuung, Geldwäsche, Usurpation des Personenstandes und illegalem Waffenbesitz inhaftiert. Die Zivilgarde schließt nicht aus, dass die Zahl der Opfer steigen könnte, daher bleibt der Einsatz offen.
